Bitcoin scam sa Spain: ang alarma ng awtoridad ng CNMV

Sa kasamaang palad, ngayon kailangan nating mag-ulat ng isa pa panloloko, sa pagkakataong ito sa Espanya, na sumusubok na gamitin ang potensyal at kasikatan ng Bitcoin.

Babala ng CNMV tungkol sa Bitcoin scam na nangyayari sa Spain

Sa gitna ng affair ay ang CNMV, ang securities regulator ng Spain. 

Sa nakalipas na ilang oras, naglabas ang opisina ng a abiso, higit sa lahat ay naka-address sa mga kababayan nito, na nagpapaalam sa kanila, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, ng pagkakaroon ng isang taong nagpapanggap bilang isang hindi umiiral na CNMV anti-fraud department, humihingi ng impormasyon at nag-aalok na magbenta ng Bitcoin sa ngalan nito. 

Paano gumagana ang scam

Ang press release ay nagpapaliwanag na ang mga manloloko ay nagsasagawa ng pangingikil sa pamamagitan ng napaka mapanghikayat na mga tawag sa telepono, sa simula ay humihingi ng ilang personal na impormasyon mula sa mga biktima at pagkatapos ay nag-aalok lamang na bumili ng Bitcoin.

Upang maging mas kapani-paniwala, tinukoy din ng mga manloloko na ang pinag-uusapang cryptocurrencies ay kinumpiska mula sa isang kumpanyang kinasuhan ng mga korte ng Espanya.

Kaya naman sinusubukan ng Spanish securities regulator (CNMV) na balaan ang mga mamamayan nito tungkol sa isang serye ng mga manloloko na nagpapakita mga pagkakataon sa pamumuhunan sa disguise. 

Sinabi rin nila na naiulat na nila ang iregularidad na ito sa mga awtoridad, upang matukoy ang mga may kasalanan at labanan ang mga hakbangin na ito. 

Sinabi ng chairman ng departamento:

"Sa sandaling nalaman nito ang mga katotohanan, ang CNMV ay nagsagawa ng ilang mga aksyon, kabilang ang pag-alerto sa Mga Puwersa at Katawan ng Seguridad ng Estado".

Samakatuwid, gaya ng ipinahihiwatig ng mga pahayag ng regulator ng Espanyol, tiyak na magsasagawa rin ng legal na aksyon laban sa mga partidong nagsasagawa ng mga pagtatangkang scam na ito.

Mga rekomendasyon para maiwasan ang scam

Ang CMNV ay bumuo din ng isang serye ng rekomendasyon para sa mga mamamayan at hiniling sa kanila na makipag-ugnayan nang direkta sa regulator kung sakaling may mga kahina-hinalang aktibidad. 

Bilang karagdagan, pinayuhan ng institusyon ang mga gumagamit na tingnan kung natanggap ang mga email sa ilalim ng kanilang sariling pangalan ay nagmula sa domain ng cnmv.es upang ang mga potensyal na pagtatangka ng panloloko ay maaaring maalis.

Kasabay nito, nilinaw din ng institusyon na gagawin nito huwag makipag-ugnayan sa sinumang mamamayan upang magpakita ng mga pagkakataon sa pamumuhunan, kaya ang anumang naturang pakikipag-ugnayan ay dapat talagang ituring na kahina-hinala sa simula pa lang at dapat iulat sa mga may-katuturang awtoridad.

Kaugnay na mga post
Higit pa mula sa may-akda