SBF、計8件で起訴
12月 12 日 に バハマ 警察 によって 逮捕 さ れ た 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 ftx の 前 CEO サミュエル ・ バンクマン ・ フリード （Samuel Bankman-Fried ： SBF） 氏 の 起訴 内容 を 、 米 ニューヨーク 南部 連邦 検察 が 13日に公開した。
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反以1件、選挙法違反反。
起訴 状 の 容疑 は 「被告 の 広範 囲 に わたる 計画 により 、 被告 が 設立 し た 国際 暗号 通貨 取引 所 である である である を に られ た 数 十億 ドル の 顧客 資金 を 不正 た し し し 、 、 、 、 および 同じく 被告 設立 し た し し し し し し し し し し し し し し 暗号 暗号 暗号 暗号 暗号 暗号 暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research）への投資家や貸きーチ（Alameda Research）への投資家や貸げが柳
また sbf 氏 は ftx の 顧客 資産 を アラメダリサーチ の 数 十億 ドル の 債務 の 返済 や 連邦 政治 家 候補 や 委員会 へ の 政治 として 流用 し 、 これら の 献金 が 企業 から の 資金 を 使っ て 支払わ れ た た た が 企業 から 資金 を 使っ て 支払わ れ れ た た た が 企業 から 資金 を 使っ て 支払わ れ れ た たという事実を隠していたとのこと。
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 、 1 件 は 「証券 詐欺 の 共 謀」 として 米国 証券 取引 委員会 （sec） が 起訴 、 もう もう 件 は 「商品 詐欺 の 共 共」 として 米国 商品 先 物 取引 委員会 委員会 委員会 委員会 共 共 謀 として 米国 商品 先 物 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会CFTC）が起訴している.
Sec によると 、 sbf 氏 は 「非 公開 で ftx の 顧客 資産 を アラメダ に 流用」 「非 公開 で アラメダ に 無制限 の 信用 を 提供」 「アラメダ が ftx 関連 トークン を 大量 保有 保有 する こと による の の 非 非 非 トークン 大量 に 保有 する こと こと リスク の の 非 非 非 を 大量 に 保有 する こと による の の 非 非」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。
Cftc の 訴状 で は 、 sbf 氏 による 「アラメダ に 無制限 の 信用 枠 を 設ける ため の コード 作成 の 指示」 や 「ftx の 顧客 資産 の 私 的 な 用途 （不 動産 や や や や プライベート 商品 商品 商品 や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 に 出席 する 予定 だっ た が 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ た 、 出席 は 実現 し なかっ た。
Iyon公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ（John Ray）氏が出席し、FTXの経営実態けに。
レイ 氏 によると 、 ftx 、 アラメダ 、 その 他 の 関連 団体 は 実質 的 に 同一 の 組織 として 運営 さ れ て おり 、 幹部 は ftx の 顧客 データ に 自由 に アクセス できる 状態 あっ た た と の こと。 また また また は 数 あっ た た と の こと。 また また また は 数 あっ た た と の こと。。 また また は 数 あっドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 し て おり 、 取引 情報 など の 記録 は ほとんど 残さ れ て い た と の こと だ。
レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」とコメ。とコメ。
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mga larawan:Reuters
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