Natukoy at isinara ng Kazakhstan ang ABS Change, isang platform na ilegal na nangangalakal ng mga cryptocurrencies. Tatlong mamamayan ng Kazakhstani ang kinasuhan sa pagpapatakbo ng exchange, na naging opera...
tag: Ilegal
Pinabulaanan ng MinePlex ang Mga Pag-aangkin ng Mga Ilegal na Aktibidad at Kakulangan ng Gumagamit na Produkto sa Vietnam
Ang kumpanya ng cryptocurrency na nakarehistro sa Singapore na MinePlex ay itinanggi ang lahat ng mga paratang ng mga ilegal na aktibidad na ginawa laban sa kumpanya ng Vietnamese TV channel na VTV. Plano ng kumpanya na gumawa ng legal na aksyon pagkatapos ng VT...
Iniimbestigahan ng Astra ang 'potensyal na iligal na short selling' habang nalalapit ang deadline ng pag-delist
Ang CEO ng Astra na si Chris Kemp ay nagsasalita sa loob ng punong tanggapan ng kumpanya sa panahon ng "Spacetech Day" ng kumpanya noong Mayo 12, 2022. Brady Kenniston / Astra Spacecraft engine manufacturer at s...
Ang mga South Korean ay nakipagtransaksyon ng $4.3 bilyon sa pamamagitan ng mga ilegal na palitan ng crypto
Hinihigpitan ng South Korea ang regulasyong rehimen nito patungo sa mga palitan ng crypto, ngunit tila ang ilang mga mamamayan ay nakikibahagi pa rin sa mga ilegal na transaksyon. Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, ang mga South Koreans tr...
Nakuha ng Korea Customs ang Ilegal na CryptoTransactions na Nagkakahalaga ng 5.6 Trilyong Won
Ang serbisyo ng customs ng Korea ay naiulat na nakakuha ng 5.6 trilyon won na halaga ng mga cryptocurrencies noong nakaraang taon. Nakuha rin umano ng customs ang 8.2 trillion won sa trade at economic crimes. Ang nakunan na cryptocurr...
Sam Bankman-Fried, Inakusahan ng Nakipagsabwatan Upang Gumawa ng Iligal na mga Donasyong Pampulitika, Tinamaan ng Apat na Bagong Kasuhan
Ang disgrasyadong tagapagtatag ng bankrupt na crypto exchange platform na FTX ay tinatamaan ng serye ng mga bagong singil na may kaugnayan sa diumano'y paggawa ng mga iligal na pampulitikang donasyon. Inihayag ng mga bagong dokumento ng korte ang form na iyon...
Bankman-Fried Tinamaan ng Apat na Bagong Kriminal na Kasuhan na Nagpaparatang sa Ilegal na Pulitikal na mga Donasyon At Panloloko sa Bangko
Topline Ang dating bilyonaryo na si Sam Bankman-Fried, ang nagtatag ng sinapit na crypto exchange FTX, ay kinasuhan ng apat na bagong bilang ng kriminal kabilang ang mga paratang ng mga iligal na pampulitikang donasyon at bangko ...
Ang UK Financial Regulator ay Nag-crack Down sa Mga Ilegal na Crypto ATM
Pinipigilan ng Financial Conduct Authority (FCA) ng UK ang mga hindi rehistradong crypto ATM. Sinabi ng regulator na kamakailan ay pumasok at nag-inspeksyon ito sa ilang mga site malapit sa lungsod ng Leeds, sa Hilaga ng Engl...
Ang pagsugpo ng pulisya ng UK sa mga ilegal na crypto ATM
Ang Financial Conduct Authority (FCA) at West Yorkshire Police ay nakipagtulungan upang guluhin ang hindi rehistradong mga negosyong crypto na ilegal na tumatakbo sa UK, na may pagtuon sa pagtukoy at hindi pagpapagana ng...
UK FCA na kumilos laban sa hindi rehistrado, ilegal na mga ATM ng cryptocurrency
Ang financial regulator ng United Kingdom, ang Financial Conduct Authority (FCA), ay darating para sa hindi rehistradong cryptocurrency automated teller machines (ATMs). Ang FCA at ang cyber team sa West Yorkshir...
Tinatarget ng FCA ang mga Ilegal na Crypto ATM Operator sa UK
Ang UK Financial Conduct Authority (FCA) ay nagsagawa ng aksyon laban sa mga hindi rehistradong crypto ATM habang ang bansa ay nagtatrabaho upang ayusin ang mga crypto asset. Ang United Kingdom ay nasa isang misyon na maging isang pandaigdigang crypt...
Lahat ng Crypto ATM Firm sa UK ay Ilegal, Sabi ng FCA
Wala pang dalawang buwan mula noong ang Elliptic, isang blockchain analytics firm, ay naglathala ng isang ulat na nagdedetalye ng hula nito para sa mga regulasyon ng crypto sa taong ito. Sinabi ng kumpanya na ang 2023 ay magkakaroon ng pagtaas ng sancti...
Ang Kazakhstan ay Gumagawa ng mga Hakbang upang Pigilan ang Ilegal na Pagmimina
Hinihigpitan ng pamahalaan ng Kazakhstan ang mga regulasyon para sa mga minero ng crypto. Ang mga kumpanya ng Crypto kasama ang kanilang imprastraktura sa pagmimina ay nasa ilalim ng unang kategorya. Habang lumawak ang cryptocurrency boom sa simula ng 2023, gia...
Sinabi ng Bayan sa Donut Shop na Ang Mural na Pininturahan Ng Mga Lokal na High School ay Ilegal, Nagbabantang Magmulta
Ang may-ari ng Leavitt's Country Bakery na si Sean Young sa harap ng mural na pinagbantaan ng multa. Ang mga mag-aaral sa Institute for Justice High school ay nagtrabaho nang ilang linggo sa isang art project para sa isang minamahal na lokal...
Nabigo si Celsius na mag-ulat ng $800 milyon sa pagkalugi habang ang CFO ay nag-flag ng 'posibleng ilegal' na pag-uugali
Ang Crypto lender na si Celsius ay nagpatakbo ng isang mas peligrosong negosyo kaysa sa na-advertise at nabigong mag-ulat ng daan-daang milyon sa pagkalugi, habang ang CEO na si Alex Mashinsky ay nag-cash out ng higit sa $68 milyon, ayon sa isang co...
Lumalaki ang stock ng Hellbiz matapos sundin ang halimbawa ng Genius Group sa pagsisiyasat ng ilegal na short selling
Ang mga share ng Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76% ay tumaas ng 143.3% patungo sa tatlong buwang mataas sa napakalaking volume sa morning trading Biyernes, matapos sabihin ng e-scooter at e-bicycle provider na nakabase sa New York na ito ay e...
Naka-link ang Binance sa iligal na platform ng cryptocurrency na Bitzlato
Ang United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), na isang dibisyon ng Department of the Treasury, ay iginiit na mayroong koneksyon sa pagitan ng Binance at ng labag sa batas na cryptoc...
Pinangalanan ng Genius Group ang dating opisyal ng FBI upang mamuno sa task force para imbestigahan ang iligal na pangangalakal ng stock, para magbayad ng special dividended
Ang Genius Group Ltd GNS, +241.74%, isang edtech at education group, ay nagsabi noong Huwebes na itinalaga nito si Timothy Murphy na pamunuan ang isang task force na nag-iimbestiga sa diumano'y iligal na pangangalakal sa stock nito na una nitong nadiskubre...
Breaking: Nalantad ang Ilegal na Kilusan ng Lazarus Group na 41,000 ETH
Ibinahagi ni ZachXBT ang kanyang mga natuklasan sa pinakabagong iligal na paglilipat ng Lazarus Group ng North Korea. Ang Lazarus Group ay lumipat sa paligid ng 41,000 ETH, ninakaw mula sa Harmony bridge hack. Nagsimulang mag-buzz ang crypto community...
Ang mga ilegal na aktibidad na on-chain na cryptocurrency ay umabot sa lahat ng oras na pinakamataas na $20.1B
Ang ipinagbabawal na dami ng transaksyon sa on-chain na cryptocurrency ay umabot sa lahat ng oras na pinakamataas na $20.1 bilyon, lumalaki sa ikalawang sunod na taon, ayon sa kamakailang ulat ng Chainalysis. Sinabi ng ulat: Mayroon kaming ...
Belarusian Fined $1 Million para sa Ilegal na Crypto Trading – Bitcoin News
Ang isang mamamayan ng Belarus ay kailangang magbayad ng mabigat na multa para sa iligal na pag-aayos ng palitan ng mga cryptocurrencies online. Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa bansa, kung saan ang ilang partikular na aktibidad ng crypto ay leg...
Bakit Naniniwala Ang Bilyonaryo na Ito na Ang Ilegal na Pagsasanay ay Magpapasiklab sa Susunod na Krisis sa Crypto
Ang bilyonaryo na si Mark Cuban ay nagbahagi kamakailan ng kanyang mga saloobin tungkol sa kung ano ang posibleng maging sanhi ng susunod na crypto implosion: wash trading. Sa isang panayam kamakailan sa TheStreet, Cuban – na isa ring kilalang ...
Sa Isang Baliktad na Kurso, Plano ni Yasiel Puig na Umamin na Hindi Nagkasala Sa Pederal na Ilegal na Kaso sa Pagsusugal
Si Yasiel Puig, noong miyembro siya ng Dodgers noong 2017. Ang Associated Press Si Yasiel Puig ay nagpakita sa katatapos lang na Major League Baseball winter meeting sa San Diego, ang Cuban-born f...
Ang Ukrainian tailor shop ay isang front para sa ilegal na pagmimina ng crypto
Ang isang tailor shop na matatagpuan sa Ukraine ay ilegal na nagmimina ng cryptocurrency at isinara ng mga lokal na awtoridad. Natuklasan ng tagapagpatupad ng batas na ang isang tailor shop na matatagpuan sa Kovel — isang lungsod na matatagpuan sa Voly...
'Hindi etikal at labag sa batas mula pa sa simula'
Sa isang kamakailang panayam na si Michael Saylor, ang MicroStrategy executive chairman at major Bitcoin (BTC) bull, ay nagbahagi ng kanyang pananaw sa pagbagsak ng imperyo ng FTX. Sinabi ni Saylor na sa loob ng maraming taon ay mayroong...
Ang ApeCoin Staking sa US ay Ilegal, Hanapin Dito Ang Mga Detalye
Hindi mapapatakbo ni Horizen ang staking sa US. Sinabi ng ApeCoin na kahit sino ay maaaring maglagay ng $APE sa pamamagitan ng isang kontrata. Ang ApeCoin ay isang ERC-20 governance at utility token. Ito ay ginagamit sa loob ng APE Ecosystem upang bigyang kapangyarihan ang isang...
Ilegal sa loob ng 79 na Taon, Hinahayaan ng Loophole na ito ang mga Regular na Amerikano na Mamuhunan Kasama ang Silicon Valley Insiders
Sa loob ng 79 na taon, kung gusto mo ng karapatang mamuhunan sa mga maagang yugto ng mga kumpanya tulad ng Apple noong 1970s, Facebook noong 2004, o Airbnb noong 2009, kailangan mong maging isang "accredited investor." Ang konsepto ay nagmula sa isang 1...
Inilunsad ng mga Republikano ang Probe kay Hunter Biden Tungkol sa Ilegal na Aktibidad
Pagkaraang manalo sa midterm elections sa US, ang House Republicans ay naglabas ng pagsisiyasat sa pamilya ni Pangulong Joe Biden. Kasama rin sa imbestigasyon ang mga aktibidad sa negosyo ng anak ni Biden na si Hunter Biden....
Ang mga pagkilos ng FTX ay 'iligal 100 taon na ang nakakaraan,' sabi ni Rep. Auchincloss
Tinanggihan ni Congressman Jake Auchincloss, D-Mass., ang pagkaapurahan para sa bagong batas ng crypto bilang tugon sa pagbagsak ng FTX noong nakaraang linggo. "Ang sakuna sa FTX ay isa lamang tandang padamdam sa...
Nais ng Ilang GOP Counties na Bilangin ng Kamay ang Lahat ng Balota—Ngunit Sinasabi ng Mga Hukom Iyon ay Ilegal
Topline Isang hukom noong Lunes ang humarang sa isang rural na county ng Arizona na sumulong sa isang plano ng mga opisyal ng Republikano na mabilang ang bawat balota na ipapalabas sa midterm ng Martes, na isinara ang pinakabagong pagtatangka ...
Ang Hellbiz ay kumukuha ng parehong kumpanya na ginamit ng Genius Group para labanan ang ilegal na short selling
Ang mga share ng Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13% ay tumaas ng 41.3% sa tanghali noong Lunes, at nadoble sa loob ng dalawang araw, matapos sabihin ng provider ng e-scooter at e-bicycle na kumuha ito ng Shareholder Intelligence...