Pakitandaan na ang aming patakaran sa privacy, mga tuntunin ng paggamit, cookies, at hindi nagbebenta ng aking personal na impormasyon ay na-update. Ang nangunguna sa balita at impormasyon sa cryptocurrency, mga digital asset at sa hinaharap...
tag: Pagsisiyasat
Ang Media Company ni Trump ay Iniulat na Nasa ilalim ng Federal Investigation Para sa Money Laundering na Naka-link Sa Russia
Topline Ang isang pederal na pagsisiyasat ng kriminal sa kumpanya ng media ni dating Pangulong Donald Trump na Trump Media ay pinalawak upang isama ang mga potensyal na paglabag sa money laundering na nauugnay sa isang $8 milyon na pautang sa ...
Ang signature bank ay nasa ilalim ng kriminal na imbestigasyon bago ang pagsasara
Tinitingnan ng mga tagausig ng US ang mga pakikitungo ng Signature Bank sa mga kliyente ng crypto nang biglang isinara ng mga regulator ang institusyon noong Marso 12. Sinabi ng mga regulator na ang pagpapanatiling bukas ng bangko ay ...
Ang Signature Bank ay Nasa ilalim ng Criminal Investigation Bago Ito Bumagsak: Ulat
Ang Crypto-friendly Signature Bank ay nasa ilalim ng kriminal na pagsisiyasat ng mga awtoridad ng US sa mga gawi nito laban sa money laundering bago ang biglaang pagbagsak nito sa katapusan ng linggo, iniulat ng Bloomberg noong Miyerkules, ...
SEC at Justice Department: pagsisiyasat ng Silicon Valley Bank
Nakapila ang mga tao sa labas ng punong-tanggapan ng Silicon Valley Bank para i-withdraw ang kanilang mga pondo noong Marso 13, 2023 sa Santa Clara, California. Liu Guanguan | Serbisyo ng Balita ng China | Getty Images Ang Securities a...
Ang Silicon Valley Bank Ngayon ay Sinisiyasat Ng US SEC at DOJ
Ayon sa mga ulat, ang Justice Department at ang Securities and Exchange Commission ng United States ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa kabiguan ng Silicon Valley Bank. Ang imbestigasyon ...
Ang Yugto ng Pagsisiyasat ng Digital Euro ay Magtatapos Sa Taglagas Ng 2023
Advertisement Ang mga pinangangasiwaang tagapamagitan tulad ng mga bangko at mga provider ng serbisyo sa pagbabayad ay magpapadali sa pamamahagi ng isang digital na euro. Ito ay ayon kay Fabio Pa...
Binabaliktad ng Dow Jones ang Data ng Mga Trabaho Habang Nagsasalita si Powell; Tesla Dives Sa Pagsisiyasat ng Manibela
Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak nang mas mababa noong Miyerkules pagkatapos ng mas malakas kaysa sa inaasahang data ng trabaho, sa gitna ng mas maraming patotoo mula sa Federal Reserve Chair na si Jerome Powell. Bumaba ng 4% ang stock ng Tesla (TSLA) sa isang imbensyon...
Maaaring I-shut down ng UK ang mga Crypto ATM sa lalong madaling panahon sa Paglulunsad ng Mga Regulator ng Imbestigasyon upang Tugunan ang Illicit Activity sa London
Sa mga nagdaang taon, ang cryptocurrency ay lumitaw bilang isang tanyag na anyo ng pamumuhunan at mga transaksyon sa pananalapi, na may maraming tao na bumaling sa mga digital na pera tulad ng Bitcoin at Ethereum. Gayunpaman, ang pagtaas ng t...
CEO ng FAT Brands, Bumaba na
Noong Lunes, ika-6 ng Marso, inihayag ng FAT Brands na ang CEO nito, si Andy Wiederhorn, ay aalis sa kanyang posisyon at lilipat sa isang madiskarteng tungkulin ng tagapayo sa Mayo ng taong ito. Ang pagbabago sa posisyon ay naglalayong alisin ang...
Itinulak ng Justice Department ang Independent Investigation of FTX Collapse
Ang US Trustee sa kaso ng bangkarota ng FTX ay itinulak laban sa isang kamakailang utos ng hukuman ni Judge John Dorsey noong Lunes, na naghain ng apela laban sa desisyon ng hukom na huwag magtalaga ng isang independiyenteng tagasuri sa ...
Iniimbestigahan ang Terraform Labs ng Do Kwon sa Singapore
Ang pulisya ng Ad Singapore ay naglunsad ng pagsisiyasat sa Terraform Labs at sa tagapagtatag nito na si Do Kwon, na nananatiling takas sa kanyang sariling bansa sa South Korea, iniulat ng Bloomberg News, na binanggit ang isang naka-email na estado...
Nagsimula ang Singapore ng Pagsisiyasat Laban sa Terraform Labs (Ulat)
Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Singapore ay iniulat na nagsimula ng isang pagsisiyasat laban sa Terraform Labs – ang kasumpa-sumpa na proyekto ng blockchain na itinatag ng crypto fugitive na si Do Kwon. Tinataya din ng mga awtoridad na...
Do Kwon at Terraform Under Investigation ng Singapore Police
Ang Singapore Police ay naglunsad ng imbestigasyon sa Terraform Labs at sa founder nito, si Do Kwon kahit na siya ay tumatakbo pa rin. Lalong lumalalim ang kalungkutan para sa takas na si Do Kwon dahil ang Singapore Police ay may...
Ang mga mambabatas ng US ay nag-renew ng panawagan para sa pagsisiyasat ng EPA sa data ng paglabas ng crypto mining
Inanunsyo ni Senador Edward Markey at Kinatawan ng Estados Unidos na si Jared Huffman noong Marso 3 na muling ipapatupad nila ang Crypto-Asset Environmental Transparency Act sa Kongreso. Nauna na ang hakbang...
Hinaharap ng Robinhood ang SEC Investigation sa Crypto Business
Ang Robinhood Markets Inc., ang kompanya sa likod ng sikat na trading app, ay nagsabi ngayon na ito ay na-subpoena ng Securities and Exchange Commission noong Disyembre. Ibinunyag ng kumpanya ang imbestigasyon sa kanilang...
Sa gitna ng Exploit Investigation Binabalaan ng MyAlgo ang mga User na Mag-withdraw ng Mga Pondo
4 na oras ang nakalipas | 2 mins read Blockchain News MyAlgo tweeted the warning saying that it still not know what cause the wallet intrusions. Ang mga pagtatangka sa phishing na ginawa ng lipunan ay ang pinakamataas na posibilidad na c...
Sinabi ni Deaton na Maaaring Ibagsak ng Congressional Investigation si SEC Chair Gary Gensler
Ayon kay attorney John E. Deaton, maaaring nasa mainit na tubig ang tagapangulo ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) na si Gary Gensler dahil sa kabiguan ng SEC na imbestigahan ang mga kuwestiyonableng Chinese i...
Sinabi ni Deaton na Ang Pagsisiyasat na Ito ay Maaaring humantong sa 'END' ni Gary Gensler
Sinusuportahan ng Deaton ang mga pahayag na pinoprotektahan ng SEC ang mga interes ng Tsino sa kapinsalaan ng pambansang seguridad ng Amerika. Iginiit ni Attorney John E. Deaton na ang imbestigasyon ng kongreso sa United Sta...
Binuksan ng ASIC ang Pagsisiyasat sa Binance Sa Mga Saradong Account
Ang pagsisiyasat ay kapansin-pansing nakabatay sa "pag-uuri ng mga retail na kliyente at pakyawan na kliyente" sa kung ano ang sinabi nito ay isang naka-target na pagsusuri. Ang Australian Securities and Investments Commission (ASI...
Inilunsad ng FTC ang Pagsisiyasat Sa Marketing Ng Crypto Lending Firm na ito
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Sa isang bankruptcy court filing noong Pebrero 22, inihayag ng US Federal Trade Commission (FTC) na sinisiyasat nito ang market...
Tumututol ang FTC sa Voyager Digital Restructuring Plan, Binabanggit ang Patuloy na Pagsisiyasat
Ang Federal Trade Commission ay tumutol sa pangatlong pagtatangka ng crypto broker na Voyager Digital sa isang bangkarota na plano sa muling pagsasaayos, na sinasabing labag sa batas na hahadlangan nito ang kumpanya mula sa pananagutan sa...
Ang FTC ay tumututol sa Binance.US-Voyager deal; nagbubunyag ng imbestigasyon sa bangkarota na kumpanya
Pinakabagong Ulat Ang SEC vs. Paxos: Isang malalim na pagsisid sa mga implikasyon ng demanda at mga epekto nito sa mga stablecoin Ang paunawa ng SEC sa Paxos na ihinto ang pag-print ng BUSD ay maaaring magkaroon ng matagal na implicatio...
Tinawag ni Trump ang Georgia Criminal Investigation na 'Kangaroo Court' Pagkatapos Magbigay ng Panayam ang Hurado Tungkol sa Paparating na Mga Sakdal
Topline Binatikos ni dating Pangulong Donald Trump ang Georgia special grand jury na nag-iimbestiga sa kanyang mga di-umano'y pagsisikap na baligtarin ang 2020 presidential election, na sinasabing ang indikasyon ng hurado na irerekomenda nito...
Ang pagsisiyasat ng US sa Do Kwon at sa kanyang kasumpa-sumpa na stablecoin ay nagbubunyag ng ilang bagong paghahayag
Ang pagbagsak ng dapat sana'y stablecoin na TerraUSD noong Mayo ay nagtanggal ng higit sa $40 bilyon na halaga ng merkado na hawak ng mga mamumuhunan na bumili sa kuwento na ang creator na si Do Hyeong Kwon at ang kanyang firm na Terraform Lab...
Tinanggihan ng Hukom ng Pagkabangkarote ang Bagong Pagsisiyasat sa Pagbagsak ng FTX
Ang isang hukom ng bangkarota noong Miyerkules ay tinanggihan ang mga panawagan para sa isang bago, independiyenteng pagsisiyasat sa pagbagsak ng FTX. Iniulat ng Reuters na si Judge John Dorsey ng United States Bankruptcy Court para sa Distr...
Warrant na Inilabas Laban sa TMON CEO Sa Terra Investigation Sa South Korea
Ang CEO ng e-commerce giant na TMON ay pinaghahanap ng mga tagausig ng South Korea. Ang imbestigasyon ng Terra-LUNA ay humantong sa isang warrant of arrest na inilabas sa pangalan ng TMON CEO. Nakatanggap umano ng suhol ang dating CEO sa Terra ...
Isang Bagong Twist Sa Terra-LUNA Crisis Investigation, Are Kwon Are Are ?
Ang saga sa pagitan ng Terra-Luna, ang tagapagtatag nito na si Do-Kwon at ang mga tagausig ng South Korea ay mukhang walang katapusan. Nagsimula ang lahat noong Mayo 2022 nang bumagsak ang Luna crypto network pagkatapos kung saan halos $60 bi...
Inilunsad ng US law firm na Pomerantz ang pagsisiyasat sa Paxos
Ang Pomerantz ay naglunsad ng isang pagsisiyasat sa Paxos sa ngalan ng mga customer upang malutas ang anumang maling gawain ng Binance USD (BUSD) stablecoin issuer sa pagtatapos ng pakikipaglaban ng una sa Securities a...
Ang mga dating executive ng Gemini ay nahaharap sa pagsisiyasat ng kriminal noong 2022: Ulat
Ang mga dating executive ni Gemini ay nahaharap sa isang kriminal na imbestigasyon noong nakaraang taon. Ang pagsisiyasat ay batay sa kasong sibil na dinala ng Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Dalawang dating executive ang umiiyak...
Itinigil lang ng PayPal ang plano nitong maglabas ng stablecoin matapos ang mga ulat na sinisiyasat ang partner nito sa gitna ng mas malaking crypto crackdown
Ang higanteng pagbabayad ng digital na PayPal ay iniulat na itinitigil ang trabaho sa stablecoin nito kasunod ng balita na ang kasosyo nito sa pagsisikap ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng isang ahensya ng regulasyon ng New York. PayPal, na...