Ang Signature Bank ay nahaharap sa pagsisiyasat mula sa US Department of Justice sa mga potensyal na pagkukulang sa pagsisikap nitong hadlangan ang money laundering, ayon sa mga insider na pamilyar sa bagay na binanggit sa isang B...
tag: Paghuhugas
Ang Signature Bank ay Nahaharap sa Paratang ng Money Laundering
Ang mga regulator ng US ay iniulat na iniimbestigahan ang crypto-friendly na Signature Bank para sa money laundering. Ngunit ito ba ang pinakabagong pag-unlad sa operasyon ng Choke Point? Ayon sa ulat ng Bloomberg, ang US r...
Ang Media Company ni Trump ay Iniulat na Nasa ilalim ng Federal Investigation Para sa Money Laundering na Naka-link Sa Russia
Topline Ang isang pederal na pagsisiyasat ng kriminal sa kumpanya ng media ni dating Pangulong Donald Trump na Trump Media ay pinalawak upang isama ang mga potensyal na paglabag sa money laundering na nauugnay sa isang $8 milyon na pautang sa ...
Iniimbestigahan ang Signature Bank para sa money laundering bago mamatay: Ulat
Ang cryptocurrency-friendly na Signature Bank ay iniulat na iniimbestigahan ng dalawang katawan ng gobyerno ng Estados Unidos bago ito bumagsak. Ayon sa ulat ng Bloomberg noong Marso 15 na binanggit ang mga tao sa pamilya...
Dinadala ng India ang Crypto sa ilalim ng Batas sa Paglalaglag ng Pera: Ano ang Maaasahan Para sa Meme Coins Tulad ng Dogecoin at Big Eyes Coin
Pagkatapos magpataw ng 30% na buwis sa mga natamo mula sa mga cryptocurrencies noong nakaraang taon, ang gobyerno ng India ay nagdala na ngayon ng mga virtual digital asset tulad ng mga cryptocurrencies sa ilalim ng Prevention of money laundering...
Nagdadala ang India ng Mga Transaksyon sa Crypto sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act – Regulasyon Bitcoin News
Ang ministeryo sa pananalapi ng India ay nag-anunsyo na ang mga transaksyon sa crypto ay sasakupin sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). Ang pagpuna na ang hakbang ay "isang positibong hakbang sa pagkilala sa s...
Ang mga bangko na may mga serbisyo ng crypto ay nangangailangan ng mga bagong kakayahan sa Anti-Money Laundering
Nagsimula ang bagong taon sa balita na ang kilalang Web3 entrepreneur na si Kevin Rose ay naging biktima ng isang phishing scam kung saan nawalan siya ng mahigit $1 milyon na halaga ng mga nonfungible token (NFTs). Bilang pangunahing pinansyal...
India Upang Isama ang Mga Probisyon ng Money Laundering Sa Crypto Sector
Ayon sa isang ulat mula sa Reuters, nagpasya ang gobyerno ng India na ipakilala ang mga probisyon ng money laundering sa sektor ng crypto. Ang Ministri ng Pananalapi ay naglabas ng isang paunawa noong Martes na nagsasaad na ang...
Ipinakilala ng India ang Mga Probisyon ng Money Laundering para sa Sektor ng Crypto
Ang gobyerno ng India ay nagpataw ng mga probisyon sa money laundering sa sektor ng crypto sa pinakahuling hakbang nito upang higpitan ang pangangasiwa sa mga digital asset. Iniulat ng Bloomberg na sinabi ng Ministri ng Pananalapi ng India sa T...
Isinasailalim ng India ang mga transaksyon sa crypto sa batas laban sa money laundering
Bagama't walang bago sa pagpapataw ng mga pamantayan ng anti-money laundering (AML) sa crypto, ngayon lang nagpasya ang gobyerno ng India na ipaalam sa lahat ng mga interesadong partido ang obligasyon na sumunod...
Ang hacker ng uranium ay nagsimulang maglaba ng $50m na pandarambong halos makalipas ang dalawang taon
Ang isa sa mga wallet na nauugnay sa 2021 Uranium Finance hacker ay muling nagising, na naglilipat ng 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 milyon) sa Tornado Cash. Ang address ng hacker 0xC47BdD0A852a88...
Sinisiyasat ng Singapore ang Terraform Labs ng Do Kwon Sa gitna ng Mga Pag-aangkin ng Laundering $100M Mula Nang Bumagsak ang Proyekto ⋆ ZyCrypto
Ang Advertisement Singapore ay naninindigan na ang crypto fugitive ay wala sa bansa. Kinasuhan ng SEC si Kwon at ang kanyang mga kumpanya noong nakaraang buwan, na inakusahan siya ng money laundering....
I-tether ang Ginamit na Account na Kasangkot sa Terrorist Money Laundering: WSJ
Ang isang bagong ulat ng Wall Street Journal ay nagsasaad na ang Tether ay nag-access ng mga pandaigdigang account sa pagbabangko sa pamamagitan ng mga crypto firm na gumagamit ng mga mapanlinlang na dokumento at mga kumpanya ng shell. Mga pagsisiyasat ng Wall Street ...
Ang Dating Direktor ng FTX ay Nakikiusap na Nagkasala sa Mga Kasuhan ng Panloloko, Money Laundering, at Mga Paglabag sa Pananalapi ng Kampanya sa US – Bitcoin News
Humigit-kumulang 11 araw ang nakalipas, iniulat na si Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering sa FTX, ay nakikipagtulungan sa mga pederal na tagausig upang ayusin ang isang pakikitungo sa plea. Noong Martes, umamin si Singh na nagkasala sa krimen...
Iniwasan ang self-hosted wallet ban sa bagong draft ng anti-money laundering bill ng EU
Ang mga address na naka-host sa sarili, na dating kilala bilang "mga wallet na hindi naka-host" sa mga patakaran ng European Union, ay bumalik sa talakayan habang tinitingnan ng mga staff ng European Parliament na linawin na ang mga mambabatas ay ayaw ng ou...
Alerto sa Pagpapatupad ng Batas sa Tumataas na Crypto Money Laundering
Hanggang sa pagdating ng mga cryptocurrencies, ang "paglilinis" ng mga ipinagbabawal na pondo ay isang mas kumplikadong proseso. Sa mga nakalipas na taon, pinadali ng crypto money laundering. Ang money laundering ay nagsasangkot ng ilegal na pag-convert...
'Cryptoqueen' Boyfriend na sinentensiyahan ng Limang Taon sa Pagkakulong dahil sa Laundering $300,000,000 sa Crypto
Ang dating kasintahan ng kilalang "Cryptoqueen" ay sinentensiyahan ng limang taon na pagkakulong dahil sa paglalaba ng daan-daang milyong dolyar. Ang isang bagong ulat ng Bloomberg Law ay nagsasabi na si Gilbert Armenta, ang f...
Inilunsad ni Senator Elizabeth Warren ang Anti-Crypto Army sa Washington, Sabi ng Industriya ay Para sa Money Laundering: Ulat
Isinusulong ni Massachusetts Senator Elizabeth Warren ang isang pampulitikang kampanya para i-regulate ang crypto space, isang industriya na pinaniniwalaan niya at ng kanyang koalisyon na nagbabanta sa pambansang seguridad. ayon...
Nangako si Warren na muling ipakilala ang crypto anti-money laundering bill
Sinabi ni Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., na plano niyang muling ipakilala ang batas kasama si Sen. Roger Marshall, R-Kan., na magpapalawak ng mga batas laban sa money laundering sa isang malawak na hanay ng cryptocurrency ecosystem...
Ang Russian na Sinisingil Sa Laundering Ransomware Proceeds in Crypto Nakikiusap na Nagkasala sa US – Bitcoin News
Isang Russian national na inakusahan ng pagproseso ng mga pagbabayad ng cryptocurrency mula sa pag-atake ng ransomware ay umamin ng guilty sa money laundering sa United States. Ang lalaking na-extradite mula sa Netherlands noong...
Ang phishing attacker ay naglilipat ng mga pondo sa isang laundering address
Ayon sa CertiK Alerts, crypto security tracker, isang hacker account, "Fake_phishing7064", nagpadala kamakailan ng mga pondo sa isang Externally Owned Account(EOA) sa bawat data ng Etherscan. Ang EOA ay naglipat ng higit sa 100 ether...
Silvergate Bank Nahuli sa Money Laundering Probe ng DOJ
Ang Silvergate Bank, ang crypto lender na kamakailan ay nakatanggap ng $200 million investment mula sa Peter Thiel's Founders Fund, ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng United States Department of Justice (DOJ) para sa de...
Makalipas ang Isang Taon: Sinisilip ng mga Federal Investigator ang mga NFT Creator Para sa Wire Fraud at Money Laundering
Isang taon na ang nakalipas mula noong una nating pag-usapan ang kuwentong nakapaligid sa Squiggles, isang NFT rugpull na na-trace down na may ganap na manifesto. Ang NFT market ay nakakita ng napakaraming darating at umalis mula sa oras na ito,...
86% ng UK Crypto Firms ay Kulang sa Mga Pamantayan sa Anti-Money Laundering, Inihayag ng FCA ⋆ ZyCrypto
Advertisement Noong Biyernes, inihayag ng UK Financial Conduct Authority (FCA) na 41 crypto firms lamang ang nakapasa sa pagsusuri sa pag-apruba ng regulasyon nito sa 300 applica...
US Senator Nakatuon sa Crypto Money Laundering Crackdown — Hinihimok ang Kongreso, Mga Regulator na Kumilos – Regulasyon Bitcoin News
Nanawagan si US Senator Elizabeth Warren sa Kongreso na tiyakin na ang mga regulator, gaya ng Securities and Exchange Commission (SEC), ay may mga tool para makontrol ang industriya ng crypto nang epektibo at ma-crack ang...
Ang kilalang Hacker Group na si Lazarus ay Sinimulan ang Laundering Harmony Funds: Mga Detalye
Ang Godfrey Benjamin Lazarus Group ay naglipat ng mga pondong na-hack nito mula sa Harmony Bridge sa tatlong palitan Sa pamamagitan ng mas malawak na crypto ecosystem na sumasama sa patuloy na positibong trend ng presyo na bumalot ...
Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis
"May mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU (European Union)," sabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa isang email sa CoinDesk. ...
Ang El Salvador Chivo Wallet Programmer ay Nagbukas Tungkol sa Di-umano'y ID Fraud, Tech at Mga Isyu sa Money Laundering – Palitan ng Bitcoin News
Isang Chivo wallet programmer ang nagbukas tungkol sa iba't ibang problema na hinarap ng flagship cryptocurrency wallet ng El Salvador sa mga unang yugto nito. Shaun Overton, na nagsasabing siya ay tinanggap sa ...
May kinalaman ba si Nexo sa money laundering?
Ang embattled exchange Nexo ay dumadaan sa mabagsik na panahon habang sinasabi ng mga umuusbong na ulat na sinalakay ng mga regulator ang mga opisina nito. Sa mga detalyeng ginawang available ng Standart, ang search team na binubuo ng ilang prosecut...