Ibinunyag ng korte ang pagkakasangkot ng pamilya ng SBF sa kaso ng FTX

Noong Ene. 28, 2023, si John J. Ray III, ang kasalukuyang CEO ng FTX, na nanguna sa pangkat ng mga pagsisiyasat, ay nagsiwalat ng pagkakasangkot ng pamilya ng SBF sa kaso ng pagkabangkarote sa FTX na nag-aangkin na wala siyang duda na binayaran ang pamilya ng SBF.

Inihayag ang Paglahok sa Pamilya ng SBF 

Ang mga magulang ng founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa negosyo ng kanilang anak. Sina Joseph Bankman at Barbara Fried, dalawang propesor sa Stanford, ay inakusahan ng maling gawain. 

Gayunpaman, si John J. Ray III, ang kasalukuyang CEO ng FTX, ay nag-imbestiga kamakailan sa mga magulang ng SBF at kung si Joseph Bankman ay isang empleyado o hindi. Higit pa niyang hiniwalay ang pagbagsak ng FTX sa harap ng US Congress.

Ang bagong CEO at pinuno ng FTX restructuring ay nagsabi, "Nakatanggap siya ng mga bayad. Tiyak, ang mga pagbabayad ay ginawa sa pamilya."

Idinetalye ng CEO ng FTX na ito ay idinisenyo, at isang diumano'y $121 milyon sa Bahamian real estate ay nauugnay sa SBF. Binayaran ng FTX si Bankman bago ang paghahain ng bangkarota ng Kabanata 11. Matapos ang kanyang pagbibitiw, ang pamilya ay nahaharap sa makabuluhang mga legal na panukalang batas mula sa abogado na kinuha ng SBF. 

Pati ang mga akusasyon kasangkot ang mga pamumuhunan ng FTX/Alameda sa Genesis Digital (isang kumpanya ng pagmimina ng bitcoin, hindi katulad ng Genesis brokerage/lender), ang epekto ng mga pagkabigo ng Terra/Luna at Three Arrows Capital sa FTX, at mga aktibidad sa pangangalakal na kinasasangkutan ng FTT at SRM.

Nais din ng SEC na malaman ang higit pa mula sa pamilya ng SBF tungkol sa kanilang mga pahayag sa Twitter at sa mga panayam kay @TiffanyFong, @KelseyTuoc, at @Andrewrsorkin tungkol sa solvency ng FTX. Bukod pa rito, gusto nito ng paliwanag para sa pahayag ni Gary Wang na "natatakot" at ni Nishad Singh na "nahihiya at nagkasala."

Mosyon na Inihain ni John J. Ray III

Tungkol dito, ang pangkat na humahawak sa kaso ng FTX ay nagsampa ng a paggalaw humihiling sa hukom na magbigay ng pahintulot na i-subpoena si Sam Bankman-Fried, mga executive ng FTX at Alameda, at mga miyembro ng pamilya ng SBF. 

Naniniwala si John J. Ray III na kapag pinagbigyan ang mosyon, ang mga subpoena ay mapupunta kina SBF, Zixiao “Gary” Wang (FTX co-founder & CTO), Nishad Singh (FTX co-founder & eng. director), at Caroline Ellison (CEO ng Alameda.

Ang mga singil na kinakaharap ng SBF ay kinabibilangan ng FTX na nagtataas ng higit sa $1.8 bilyon mula sa mga equity investor, kabilang ang 90 US-based na mamumuhunan. Ayon sa reklamo ng SEC, ang mga pondo ng mga namumuhunan ng FTX ay inilipat sa Alameda Research LLC, ang kanyang pribadong hawak na crypto hedge fund. 

Iginiit pa nito na ginamit ng SBF ang mga pondo ng mga customer ng FTX para sa hindi nasabi na mga pamumuhunan sa pakikipagsapalaran, makabuluhang pagbili ng real estate, at mga donasyong pampulitika.

Kasama ng karaniwang mga katanungan tungkol sa pananalapi, istruktura ng korporasyon, atbp., partikular na interesado silang malaman ang tungkol sa anumang mga pag-audit, paglilipat sa o pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Bahamian, mga donasyong pampulitika at kawanggawa, at anumang mga pag-audit.

Sundan Kami sa Google News