10,000 BTC na nakatali sa Mt Gox Hack Inilipat Pagkatapos ng 7 Taon

Ang isang crypto wallet na nauugnay sa nabigong BTC-e na naka-link sa 2014 Mt. Gox hack ay naglipat ng 10,000 Bitcoin, ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa $165 milyon, sa isang grupo ng mga personal na wallet, palitan, at iba pang mga serbisyo noong ika-23 ng Nobyembre.

Isang ulat ng Chainalysis iminungkahi na ang kilusan ng mga pondo ay nagmamarka ng pinakamalaking pag-withdraw ng palitan ng cryptocurrency na nakatuon sa Russia – ang mga controllers ng BTC-e. Itinigil ng mga awtoridad ng US ang mga operasyon nito noong 2017 dahil sa papel nito sa paglalaba ng mga pondo na nauugnay sa iba pang anyo ng cybercrime, kabilang ang crypto na ninakaw noong 2014 Mt. Gox exchange hack.

• Ang BTC-e at isa pang exchange na tinatawag na WEX, na pinaniniwalaan na ang kahalili na entity, ay nagpadala ng maliit na halaga ng Bitcoin sa isang Russian electronic payments platform – Webmoney – noong ika-26 ng Oktubre. Pagkalipas ng dalawang linggo, nagsagawa ang BTC-e ng pagsubok na pagbabayad mula sa wallet nito bago inilipat ang halos 100 Bitcoin nang hindi direkta sa isang exchange noong Nobyembre 21.
• Ayon sa kumpanya ng pagtatasa ng blockchain, humigit-kumulang 9.950 BTC ang kasalukuyang hawak sa mga personal na pitaka ng kabuuang ipinadala nitong mga nakaraang araw. Ang natitirang mga pondo ay natagpuan na inilipat sa pamamagitan ng isang serye ng mga tagapamagitan sa apat na mga address ng deposito sa dalawang malalaking palitan.
• Naniniwala ang Chainalysis na ang isang Russian exchange ay maaaring kumilos bilang isang tagapamagitan upang i-launder ang BTC-e na pera.
• Ang Blockchain analytics firm na CryptoQuant na co-founder at CEO na si Ki Young Ju din mapag- ang bawal na paglilipat ng pondo. Idinagdag din niya na 65 BTC ang inilipat sa HitBTC at pinayuhan ang crypto exchange na suspindihin ang account.

7 taong gulang 10,000 $ BTC lumipat ngayon.

Walang sorpresa, ito ay mula sa mga kriminal, tulad ng karamihan sa mga lumang Bitcoins. Ito ang BTC-e exchange wallet na nauugnay sa 2014 Mt. Gox hack.

Nagpadala sila ng 65 BTC sa @hitbtc a few hours ago, so hindi gov auction or something.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Nobyembre 24, 2022

• Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang BTC-e ay isinara, at ang mga pondo nito ay kinuha ng Federal Bureau of Investigation (FBI) noong 2017. Sa kabila nito, mayroon pa rin itong malaking halaga ng Bitcoin. Pagkalipas ng isang taon, inilipat nito ang higit sa 30,000 BTC mula sa wallet ng serbisyo nito.
• Si Alexander Vinnik ay sinasabing may-ari at operator ng BTC-e. Inakusahan din ang Russian national ng large-scale money laundering sa pamamagitan ng wala na ngayong trading platform at iba pang krimen.