Kinumpiska ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng India ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng $11m na pag-aari ng negosyanteng British-Indian na si Raj Kundra bilang bahagi ng pagsisiyasat na may kaugnayan sa isang umano'y Bitcoin scam.
Sa ilalim ng mga itinatadhana na nakabalangkas sa Prevention of Money Laundering Act (PMLA), ang Enforcement Directorate noong Huwebes ay nagdeklara ng pansamantalang pag-agaw nito sa parehong real estate at mga personal na asset na pag-aari ni Kundra.
Ang mga ED mga panukala ay bahagi ng pagtatanong nito sa diumano'y mga pagsisikap sa money laundering na nauugnay sa Kundra. Siya ay asawa ng Bollywood actress na si Shilpa Shetty.
Sa pahayag, sinabi ng awtoridad na naglunsad ito ng imbestigasyon batay sa maraming First Information Reports (FIRs).
Ang mga ulat na ito ay naka-target sa M/s Variable Tech Pte Ltd, pati na rin sa mga indibidwal kabilang ang Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj, at isang koleksyon ng mga ahente sa marketing.
Tingnan din: Ipinakilala ng mga Senador ng US ang Bill Para Ipagbawal ang Mga Unbacked Algorithmic Stablecoin
Ang ED, Mumbai ay pansamantalang nag-attach ng mga hindi natitinag at naililipat na mga ari-arian na nagkakahalaga ng Rs. 97.79 Crore na pagmamay-ari ng Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra sa ilalim ng mga probisyon ng PMLA, 2002. Kasama sa mga kalakip na ari-arian ang Residential flat na matatagpuan sa Juhu na kasalukuyang nasa pangalan ng Smt. Shilpa…
- ED (@dir_ed) Abril 18, 2024
Mga Promotor ng Ponzi Scheme Inakusahan ng Pagtatago ng Milyun-milyon
Ayon sa imbestigasyon, ang akusado ay nagkamal ng Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $792m noong 2017 sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga mamumuhunan na may mga kasiguruhan na 10% buwanang kita sa pamamagitan ng Bitcoin investments.
Ang mga promotor ay diumano'y nanloko sa mga mamumuhunan at mula noon ay itinago ang iligal na pagkuha ng Bitcoin sa mga hindi kilalang online na mga wallet.
Sa panahon ng imbestigasyon, natuklasan ng ahensya na nakatanggap si Kundra ng 285 Bitcoin mula kay Amit Bhardwaj, ang orkestra ng 'Gain Bitcoin' Ponzi scheme.
Ang mga Bitcoin na ito ay inilaan para sa pagtatatag ng isang operasyon ng pagmimina sa Ukraine. Ang mga barya na ito ay iniulat na nagmula sa mga ipinagbabawal na pakinabang na nakuha ni Amit Bhardwaj mula sa mga hindi pinaghihinalaang mamumuhunan.
Gayunpaman, ang transaksyon ay hindi natupad. Dahil dito, hawak ni Kundra ang Bitcoins, na kasalukuyang nagkakahalaga ng higit sa $18m.
Ipinangako ng Bitcoin Scam ang Mga Pagbabalik, Naghatid ng Kasinungalingan
"Ang mga nakolektang Bitcoin ay dapat gamitin para sa pagmimina ng Bitcoin at ang mga mamumuhunan ay dapat na makakuha ng malaking kita sa mga asset ng crypto. Ngunit dinaya ng mga promotor ang mga namumuhunan at itinago ang mga hindi nakuhang Bitcoin sa mga hindi kilalang online na wallet,” nabasa ang pahayag.
Dati nang nagsagawa ng aksyon ang ED sa parehong kaso. Si Nikhil Mahajan ay inaresto noong Enero noong nakaraang taon, habang sina Simpy Bhardwaj at Nitin Gaur ay naaresto noong Dis.
Lahat sila ay kasalukuyang nasa hudisyal na kustodiya. Gayunpaman, ang mga pangunahing suspek, sina Ajay Bhardwaj at Mahendra Bhardwaj, ay umiiwas pa rin sa pagpapatupad ng batas.
Noong 2021, inaresto si Kundra dahil sa pagkakasangkot sa paggawa at pamamahagi ng pornograpikong nilalaman sa pamamagitan ng 'Hotshots' app. Nakakuha siya ng piyansa sa Korte Suprema sa kasong iyon.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay ay hindi payo sa pangangalakal. Ang Bitcoinworld.co.in ay walang pananagutan para sa anumang mga pamumuhunan na ginawa batay sa impormasyong ibinigay sa pahinang ito. Lubos naming inirerekomenda ang independiyenteng pananaliksik at/o konsultasyon sa isang kwalipikadong propesyonal bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan.
#Binance #WRITE2EARN
Pinagmulan: https://bitcoinworld.co.in/11m-seized-from-top-british-indian-businessman-in-multi-million-dollar-bitcoin-scam/