May natukoy na kahina-hinalang paglipat ng mahigit $3,000 BTC ($60 milyon) matapos maglabas ang South Korea ng warrant of arrest laban kay Do Kwon, ang Founder at CEO ng Terraform Labs.
Ang paglipat ay ginawa mula sa isang LUNA Foundation Guard (LFG) wallet sa KuCoin at OKX wallet, ayon sa ulat.
Na-freeze ang mga wallet ng South Korea
Binanggit sa ulat na ang virtual asset account ng LUNA Foundation Guard ay ginawa lamang sa Binance noong Setyembre 15 habang ang mga pagsisiyasat ay nagpapatuloy sa South Korea laban sa CEO ng Terraform.
Ang mga paglilipat na nagkakahalaga ng 3,313 BTC ($66.65 milyon) ay ginawa mula sa LFG account patungo sa dalawang account sa ibang bansa na pagmamay-ari ng KuCoin at OKX. Ang mga barya ay inilipat nang maraming beses sa Setyembre 15-18.
Ang Seoul Southern District Prosecutor's Office at ang Securities Crimes Joint Investigation Team ay naghangad na i-freeze ang nasabing mga account at hiniling sa KuCoin at OKX na gawin din ito.
Kahit na pinalamig ng KuCoin ang inilipat na 1,354 BTC, tumanggi ang OKX na gumawa ng anumang aksyon patungkol sa natitirang 1,959 BTC. Ang mga tagausig ng South Korea ay, sa partikular, ay nag-aalala tungkol sa paggamit ng paglilipat na ito para sa money laundering.
Dapat tandaan na ang parehong mga palitan na ito ay nananatiling unregulated sa South Korea.
Kwon sa karagdagang problema?
Ang kasaysayan ng Terra blockchain at ang katutubong stablecoin nito na TerraUSD (UST) at Luna (LUNA) ay medyo magulo. Noong 2018, itinatag nina Do Kwon at Daniel Shin ang Terraform Labs sa Seoul. Inilunsad ng duo ang Terra blockchain at ang nauugnay na cryptocurrencies, UST at LUNA, noong 2019.
Pagkatapos ng de-stabilization ng LUNA, bumagsak ang buong Terra ecosystem noong Mayo 2022. Ito ay humantong sa pag-crash ng pandaigdigang crypto-ecosystem.
Ang National Tax Service ng South Korea ipinataw multa na $78.4 milyon sa mga buwis sa Terraform Labs at Kwon. Ang mga lokal na awtoridad sa lalong madaling panahon nagtrabaho para bawiin ang pasaporte ni Kwon. Kahapon lang, Interpol Nagbigay isang Red Notice laban sa kanya kasunod ng kahilingan ng gobyerno ng South Korea.
Sa isang pakikipanayam, inamin ni Kwon na maaaring may miyembro ng Terraform sa likod ng pagbagsak ng TerraUSD stablecoin.
Si Kwon, gayunpaman, ay naging aktibo sa Twitter, na inuulit na hindi siya tumatakbo at ang kumpanya ay nakikipagtulungan sa mga interesadong ahensya ng gobyerno.
"Kami ay nasa proseso ng pagtatanggol sa aming sarili sa maraming hurisdiksyon - pinanghawakan namin ang aming sarili sa isang napakataas na antas ng integridad, at umaasa na linawin ang katotohanan sa susunod na ilang buwan," siya tweeted noong 17 Setyembre. Ito ang parehong yugto ng panahon kung kailan ginawa ang paglipat.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/