Sa isang hindi pa nagagawang hakbang, ang Department of Justice (DoJ) ay may anunsyado na inaresto nito ang isang "James Zhong" at nasamsam ang mahigit 50,000 bitcoins. Ang mga barya na pinag-uusapan ay orihinal na ninakaw mula sa dark web marketplace na Silk Road noong 2012 — isang buong dekada na ang nakalipas.
Ang press release ng DoJ ay nagpapaliwanag kung paano ginamit ni Zhong ang isang pagsasamantala upang nakawin ang bitcoin mula kay Ross Ulbricht, tagapagtatag at may-ari ng Silk Road, noong Setyembre 2012. Ang halaga ng mga ninakaw na kalakal noong panahong iyon ay ~$500,000. Ngayon, ang parehong itago ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000,000.
Ang mga pahayag mula sa DoJ ay tumutukoy din sa pagkuha ni Zhong ng kita mula sa isang bitcoin fork, Bitcoin Cash, noong 2017 bilang pagtulong na magbigay ng traceability sa kanyang mga maniobra.
Paglalahad ng kwento
Bagama't hindi binanggit sa inisyal na press release, nakipag-ugnayan si Protos kay Lt. Shaun Barnett ng Athens, Georgia police department upang ipaliwanag kung paano na-flag si Zhong. Ayon kay Lt. Barnett, noong 2019 Tumawag si Zhong sa pulisya para "mag-ulat ng pagnanakaw." Binanggit niya na maraming asset ang ninakaw, kabilang ang "maraming bitcoin." Ito ay tila sapat na upang makuha ang atensyon ng IRS Criminal Investigation (IRS-CI) unit.
Matapos imbestigahan at sundin ang mga partikular na address ng wallet, inaresto ang IRS-CI at Athens police department noong Nobyembre ng 2021. Sa ngayon, nahaharap si Zhong ng hanggang 20 taon sa bilangguan para sa isang bilang ng wire fraud (nag-ample siya ng guilty at ganap na nakipagtulungan sa awtoridad, kaya ang posibilidad na makita niya kahit saan malapit sa 20 taon sa bilangguan ay halos zero).
Kaduda-dudang taktika
Mayroong maraming kaduda-dudang pag-uugali ni Zhong sa ibinigay na memorandum.
Tila, inimbak ni Zhong ang bilyun-bilyong dolyar na halaga ng Bitcoin sa "isang floor safe" at isang "popcorn lata." Ang mga imbestigador ay tila nahihirapang hanapin ang dalawa.
Magbasa nang higit pa: Si Ross Ulbricht ng Silk Road ay nagbebenta ng mga NFT upang suportahan ang bid para sa pagkalinga ng pangulo
Pati si Zhong gumamit ng exchange para kumita sa ninakaw na bitcoin mga limang taon pagkatapos ng pagsasamantala, tila sa paraang madaling masubaybayan ng mga imbestigador.
Panghuli, ang nasasakdal at isa pang indibidwal na nagngangalang Clayton Kemker ay nagpatakbo ng isang kumpanya sa Tennessee na tinatawag na RE & D Investments, na, ayon sa press release, ay mayroong "malaking real estate holdings" sa lugar ng Memphis.
Nakipag-ugnayan ang Protos sa DoJ para sa karagdagang paglilinaw at mag-a-update kung at kapag may narinig kaming bumalik.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/