Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Minsk ay humihingi ng internasyonal na tulong upang mahanap at mapigil ang lalaking nagpatakbo ng sinasabing pinakamalaking online exchanger para sa mga cryptocurrencies sa Belarus. Ang crypto trader ay inakusahan ng pag-iwas sa buwis at ang isang pagsisiyasat laban sa tatlo sa kanyang mga kasabwat ay tinantya ang mga pagkalugi para sa estado sa $3.5 milyon.
Belarusian Operator ng Bitok.me Nangangailangan Ngayon sa Internasyonal para sa Mga Pagkasala sa Buwis
Nakumpleto kamakailan ng mga awtoridad sa Belarus ang isang kriminal na pagsisiyasat laban sa tatlong residente ng lungsod ng Lida, na tumulong sa may-ari ng isang ilegal na platform ng crypto exchange na umiwas sa pagbubuwis. Si Vladislav Kuchinsky, na namamahala sa Bitok.me (dating Bitok.by) sa loob ng dalawang taon, ay inakusahan ng "pag-iwas sa buwis sa isang partikular na malaking sukat" at inilagay sa isang internasyonal na listahan ng hinahanap.
Sa panahong iyon, ginamit ni Kuchinsky at ng kanyang "mga kinatawan" ang platform upang mapadali ang pagbili at pagbebenta ng "mga digital na palatandaan (mga token)," ang legal na terminong ginamit upang tukuyin ang mga cryptocurrencies sa ilalim ng batas ng Belarus, na may mga pagbabayad sa fiat cash at non-cash. Nag-alok din sila ng palitan sa pagitan ng mga cryptocurrencies, ipinaliwanag ng Investigative Committee ng Belarus ngayong linggo.
Sa kabuuan, ang mga operator ng Bitok ay nagsagawa ng halos 8,000 mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga digital na pera para sa kabuuang halaga na lampas sa $29 milyon, isang press release na nakadetalye. Ang tinantyang pinsala sa badyet ng estado, na nagreresulta mula sa pag-iwas sa buwis sa kanilang mga aktibidad, ay umabot sa higit sa 9 milyong Belarusian rubles (higit sa $3.5 milyon sa kasalukuyang mga halaga ng palitan).
Itinuro din ng mga opisyal sa Minsk na ang mga suspek ay gumamit ng mga tool sa anonymization, mga SIM card na nakarehistro sa ilalim ng mga pekeng pagkakakilanlan, at mga account sa mga dayuhang crypto platform na nagpapahintulot sa kanila na manatili sa ilalim ng radar. Sa kalaunan, natukoy ng mga investigator ang lahat ng kalahok sa crypto trading scheme, naharang ang kanilang mga sulat sa mga kliyente, at nasubaybayan ang kanilang mga paglilipat ng pera.
Sa mga paghahanap, kinumpiska ng pulisya ang mga kagamitan sa kompyuter, mga dokumento, at nag-withdraw ng pera sa halagang $280,000. Nagawa rin ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Belarus ang mga bank account na ginamit ng mga akusado sa Belarus at Georgia na mayroong 2 milyong rubles (halos $800,000) sa kanilang mga balanse, at inaresto sila.
Sa tulong mula sa Moscow, nakuha ng Belarus ang isang database na may impormasyon tungkol sa 2,000 ng mga kliyente ni Bitok na ang mga aktibidad ay nasa ilalim din ng imbestigasyon. Ang mga gumawa ng pinakamalaking transaksyon, na lumampas sa $50,000 sa fiat equivalent, ay na-interogate, sinabi ng Investigative Department.
Ang Crypto Exchanger ay Nagpapatuloy sa Mga Operasyon Sa gitna ng Patuloy na Pagsisiyasat
Sa kabila ng pagpigil sa kanyang mga kasabwat at sa kanilang pag-uusig, patuloy na pinatakbo ni Vladislav Kuchinsky ang online exchanger, pinayuhan ang mga kliyente na huwag pansinin ang mga tawag mula sa pagpapatupad ng batas, at sinubukang mag-withdraw ng mga pondo mula sa mga nakapirming account. Naglabas na ngayon ang Belarus ng international arrest warrant para sa may-ari ng Bitok at kinasuhan siya ng tax evasion in absentia.
Binigyang-diin ng Investigative Committee na ilegal ang operasyon ng serbisyo ng crypto trading dahil hindi ito nakarehistro bilang residente ng Belarus High-Tech Park (PH). Ang huli ay may pananagutan sa pagpapatupad ng isang espesyal na legal na rehimeng itinatag upang mapadali ang pag-unlad ng digital na ekonomiya ng bansa, kabilang ang sektor ng crypto nito.
Ginawa ng Belarus ang mga aktibidad sa negosyo na may kaugnayan sa mga asset ng crypto sa pamamagitan ng isang utos na nilagdaan ni Pangulong Alexander Lukashenko noong 2017, na naging puwersa sa tagsibol ng susunod na taon. Ipinakilala nito ang mga tax break at iba pang mga insentibo para sa mga kumpanyang nakikitungo sa mga digital na pera na nagrerehistro sa HTP sa Minsk.
Bagama't noong nakaraang tagsibol ay nagpahiwatig si Lukashenko sa isang posibleng paghihigpit ng mga patakaran para sa industriya at iniutos ang pagtatatag ng isang rehistro ng crypto wallet, at sa kabila ng pagbabawal sa paggamit ng bitcoin para sa mga pagbabayad, ang Belarus ay nagraranggo sa pangatlo sa Silangang Europa sa mga tuntunin ng pag-aampon ng crypto, higit sa lahat dahil sa malakas na aktibidad ng peer-to-peer, gaya ng ipinahiwatig ng Crypto Adoption Index na ginawa ng blockchain analytics firm na Chainalysis.
Inaasahan mo bang susugurin ng mga awtoridad ng Belarus ang iba pang hindi rehistradong platform ng kalakalan ng crypto? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/