Ang Cryptocurrency exchange Binance ay naiulat na nagproseso ng halos $346 milyon sa mga transaksyong crypto para sa Bitzlato, ang coin trading platform na isinara sa isang internasyunal na operasyon ng pagpapatupad ng batas. Sinabi ng mga awtoridad ng US na ang pinakamalaking platform ng kalakalan sa mundo para sa mga digital na asset ay kabilang sa mga pangunahing katapat ng Bitzlato na pagmamay-ari ng Russia.
Ipinapahiwatig ng Data ng Blockchain na ang Binance ay Inilipat sa Higit sa 20,000 BTC para sa Bitzlato Mula noong 2018
Ang pandaigdigang pinuno sa sektor ng crypto trading, Binance, ay diumano'y naglipat ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng halos $346 milyon para sa Bitzlato na nakabase sa Hong Kong, iniulat ng Reuters na sumipi ng data mula sa Chainalysis. Ang Bitzlato ay isang maliit na kilalang palitan hanggang sa ito ay na-target kamakailan sa inilarawan ng mga awtoridad ng US bilang isang "makabuluhang dagok sa crypto crime ecosystem."
Noong nakaraang linggo, ang Justice Department anunsyado na ang co-founder at majority shareholder ni Bitzlato, ang Russian citizen na si Anatoly Legkodymov na nakatira sa China, ay inaresto sa Miami at kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang money exchange na nagpoproseso ng $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo.
Noong Miyerkules, sinabi ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Treasury na ang Binance ang tanging pangunahing crypto exchange na nakipagtransaksyon sa Bitzlato, at isa sa mga nangungunang katapat nito. Kabilang sa iba pa ay ang darknet marketplace Haydra, peer-to-peer (P2P) exchange Localbitcoins, at ang crypto investment scam Finiko, ang pinakamalaking financial pyramid ng Russia sa mga nakaraang taon.
Ang Bitzlato na nakarehistro sa Hong Kong, na mas kilala sa mga gumagamit na nagsasalita ng Russian, ay isang "pangunahing alalahanin sa money laundering" na may kaugnayan sa ipinagbabawal na pananalapi ng Russia, ayon sa FinCEN. Hindi ibinunyag ng bureau ang mga detalye tungkol sa laki ng mga transaksyon ng nasabing mga platform sa Bitzlato ngunit sinabi nitong ipagbabawal ang mga institusyong pampinansyal na maglipat ng mga pondo sa palitan nang hindi tinukoy ang mga entity na tinutukoy nito.
Ayon sa data na pinagsama-sama ng blockchain forensics firm na Chainalysis at nakita ng Reuters, ang Binance ay lumipat ng higit sa 20,000 BTC para sa Bitzlato, na nagkakahalaga ng $345.8 milyon noong naganap ang mga transaksyon, sa pagitan ng Mayo 2018 at pagsara nito. Ang Bitcoin para sa humigit-kumulang $175 milyon ay inilipat sa Binance mula sa Bitzlato sa panahon, na ginagawang ang Binance ang pinakamalaking receiving counterparty, binanggit din ng ulat.
Sinasabi ng Pinakamalaking Crypto Exchange na Tumulong Ito sa Pagsisiyasat Sa Bitzlato
Ang Binance ay "nagbigay ng malaking tulong" sa internasyonal na pagpapatupad ng batas upang suportahan ang kanilang pagsisiyasat kay Bitzlato, isang tagapagsalita para sa palitan ang nagsabi sa ahensya ng balita sa pamamagitan ng email, habang tinatanggihan na magbigay ng karagdagang mga detalye tungkol sa mga pakikitungo ng crypto giant sa Bitzlato o ang pakikipagtulungan nito sa mga awtoridad.
Sinabi ng Localbitcoins na nakabase sa Finland na hindi pa ito nagkaroon ng "anumang uri ng pakikipagtulungan o relasyon" sa Bitzlato habang inaamin na ang ilang P2P na mangangalakal sa platform nito ay "makipagkalakalan din sa P2P market ng Bitzlato" ngunit itinuturo na walang mga transaksyon sa pagitan ang dalawang palitan mula noong Oktubre, 2022.
Sinabi ng Reuters na wala itong ebidensya na ang mga transaksyon ng Binance, Localbitcoins o Finiko sa Bitzlato ay lumabag sa anumang mga batas o regulasyon. Hindi rin nito matukoy kung kasalukuyang sinusuri ang mga pakikitungo ni Binance sa Bitzlato. Kasabay nito, ang aksyong pinamunuan ng US laban kay Bitzlato ay dumarating habang sinisiyasat ng Justice Department ang Binance para sa posibleng money laundering at mga paglabag sa mga parusa.
Ang ilang mga bansa sa Europa ay kasangkot din sa pagsisiyasat laban kay Bitzlato. Ang anunsyo noong nakaraang linggo ay nagsiwalat na ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng France ay binuwag ang digital na imprastraktura ng platform sa bansa at inagaw ang website nito. Noong Lunes, Europol alam na apat pang miyembro ng pangkat ng exchange ang naaresto sa Spain at Cyprus.
Inaasahan mo bang mas maimbestigahan pa ang mga diumano'y pakikitungo ni Bitzlato sa Binance at iba pang mga crypto platform? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa paksa sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/