Inilipat ng Binance ang 20,000 BTC sa Di-umano'y Money-laundering na Bitzlato

• Ang Binance diumano ay nagpadala ng higit sa $346 milyon sa Bitcoin sa Bitzlato noong Mayo 2018 sa pagsasara nito noong nakaraang linggo.
• Ang tagapagtatag ni Bitzlato na si Anatoly Legkodymov ay inaresto noong Enero 18 para sa pagproseso ng mahigit $700 milyon sa ilegal na pondo.
• Ang Binance ay ang tanging pangunahing exchange na naka-link bilang isa sa mga pangunahing katapat ng kalakalan ng Bitzlato.

tuktok cryptocurrency exchange Binance nagproseso ng mahigit $346 milyon sa Bitcoin para sa Bitzlato, isang palitan ng digital currency na nakabase sa Hong-Kong na nasamsam noong nakaraang linggo dahil sa diumano'y ugnayan sa dark net markets.

Ang tagapagtatag ng Bitzlato na si Anatoly Legkodymov, ay inaresto ng mga awtoridad ng US noong Enero 18 at kinasuhan ng US Justice Department sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang money exchange na diumano ay nagproseso ng $700 milyon sa mga ilegal na pondo.

Sinabi ng Justice Department na si Bitzlato ay nagpatakbo ng kaunting background check sa mga kliyente nito. Ang Binance ay isa sa mga pangunahing trading counterparty ng Bitzlato, na tumatanggap ng malaking halaga ng Bitcoin sa pagitan ng Mayo 2018 at Setyembre 2022.

Ayon sa FinCEN, ang Binance ang tanging pangunahing cryptocurrency exchange sa mga nangungunang trading partner ng Bitzlato. Iniulat din ng FinCEN na ang iba pang entity na nakipagtransaksyon sa Bitzlato ay ang Russian-language darknet marketplace na Hydra, isang maliit na exchange na tinatawag na LocalBitcoins, at isang crypto investment website na tinatawag na Finiko, na inilarawan nito bilang isang di-umano'y crypto Ponzi scheme na nakabase sa Russia.

Itinuturing ng FinCEN ang Bitzlato na isang "pangunahing pag-aalala sa money laundering" na may kaugnayan sa ipinagbabawal na pananalapi ng Russia at ipagbabawal ang pagpapadala ng mga pondo sa Bitzlato ng US at iba pang mga institusyong pampinansyal simula Pebrero 1.

Isang kinatawan mula sa Binance ang nagsabi na ang kumpanya ay nag-alok ng tulong sa internasyonal na pagpapatupad ng batas at nakatuon sa pakikipagtulungan sa kanilang pagsisiyasat sa Bitzlato. Bagaman, hindi sila nagbigay ng partikular na data tungkol sa kanilang mga pakikitungo sa Bitzlato.

Ayon sa Reuters, sa kasalukuyan ay walang patunay na ang mga transaksyon sa pagitan ng Binance, LocalBitcoins, at Finiko sa Bitzlato, na binansagan ng Justice Department bilang "criminal haven," ay lumabag sa anumang mga regulasyon o batas. Gayunpaman, ang mga dating opisyal ng gobyerno ng US ay nagpahayag na ang kilalang katayuan ng Binance bilang pangunahing katapat sa kalakalan ay maaaring makakuha ng pagsisiyasat mula sa Justice Department at US Treasury para sa pagsunod nito sa Bitzlato.

Isang pagrepaso sa dati nang hindi isiniwalat na data ng nangungunang US blockchain research firm Chainalysis sinabi na ang Binance ay nagsagawa ng 205,000 transaksyon na nagkakahalaga ng higit sa 20,000 bitcoin, katumbas ng $345.8 milyon sa panahon ng mga transaksyon, para sa Bitzlato sa pagitan ng Mayo 2018 at ang pagsasara ng platform noong nakaraang linggo. Ipinapakita rin ng data na nakatanggap ang Binance ng humigit-kumulang $175 milyon sa Bitcoin mula sa Bitzlato, na ginagawa itong pinakamalaking receiving counterparty ng platform sa panahong iyon.

Post Views: 70