Mukhang bitcoin at ang mga digital na katapat nito ay hindi kasing handa sa krimen ng marami naisip ng mga analyst sa una. Inihayag ng Departamento ng Hustisya ng US na nakakuha ito ng hanggang $3.6 bilyon na mga ipinagbabawal na barya noong Pebrero, at patuloy nilang nasusundan kung saan napupunta ang pera at kung sino ang potensyal na gumagamit nito.
Ang Bitcoin ay Mas Madaling Trace Ngayon, Sabi ng IRS
Chris Janczewski – isang crypto investigator sa Internal Revenue Service (IRS) – ipinaliwanag sa isang kamakailang panayam:
Kung ninakawan ang isang bangko limang taon na ang nakararaan at sinusubukan mo pa ring habulin ang mga lead na iyon, wala kang ideya kung saan maaaring mapunta ang ninakaw na pera sa puntong ito. Sa mga cryptocurrencies tulad ng bitcoin, ang bawat transaksyon ay nasa pampublikong ledger. Ito ay pampubliko at naroroon magpakailanman.
Maraming beses, nagsilbi si Janczewski bilang nangungunang ahente sa maraming mga kaso na sa huli ay humantong sa pag-agaw ng $3.6 milyon na binanggit sa itaas. Ipinasara din niya ang mga operasyon ng terorista at isang North Korean child exploitation ring. Pagkatapos magtrabaho ng maraming taon sa IRS, naglilingkod na siya ngayon sa mga TRM lab at tumutulong sa pag-trace ng mga bawal na crypto account gamit ang software ng kumpanya.
Nabanggit niya:
Kami sa IRS ay palaging nakatutok sa pagiging mga financial investigator — pagsunod sa pera. Magkakaroon kami ng mga poster [na nagsasabing] 'ang pinakamahusay na mga investigator sa pananalapi sa mundo,' at gusto kong ituro na walang asterisk sa dulo niyan. Ito ay hindi lamang para sa US dollars o euro. Iyon ay lahat ng uri ng aktibidad sa pananalapi upang isama ang mga cryptocurrencies tulad ng bitcoin.
Habang ang bitcoin ay bumagsak sa huli, ang pera ay walang alinlangan na tumaas nang husto sa kung ano ito ay ipinagkalakal noong limang taon lamang ang nakalipas. Ang store of value reputation na nakuha ng currency ay ang lumilitaw na nakakakuha ng atensyon ng napakaraming mga ipinagbabawal na manlalaro. Alam nila na ang mga customer ay nakabitin sa kanilang mga asset at tumatangging ilipat sila. Ang pag-iingat sa kanila sa isang lugar ay nagiging bulnerable sa kanila.
Urszula McCormack - isang kasosyo sa King & Wood Mallesons sa Hong Kong - ay nagsabi:
Ang nakita namin ay ang marami sa mga dahilan kung bakit ang mga bagay tulad ng bitcoin ay kaakit-akit sa mga kriminal ay ginagawa din itong lalong hindi kaakit-akit sa mga kriminal. Kung titingnan mo kung ano ang kasangkot sa isang transaksyon, tinitingnan mo ang paggamit ng tinatawag na public key o wallet, at iyon ay isang string ng mga titik at numero. Hindi iyon puro anonymous.
Gumaganda ang Organisasyon
Si Jared Koopman ang pinuno ng dibisyon ng kriminal na pagsisiyasat ng IRS. Sinabi niya na ang buong organisasyon ay naging mas mahusay sa pagsubaybay sa mga digital na asset. Nagkomento siya:
Karamihan sa mga krimen ay may kinalaman sa pera. Kasama sa mga ito ang ilang uri ng pagsusumikap na magplano o manlinlang ng mga indibidwal o kumita sa ilegal na aktibidad. Ang aming trabaho ay sundan at subaybayan ang mga pinansyal na daloy na iyon anuman ang pinagbabatayan ng krimen at panagutin ang mga taong iyon.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/