Ang Bitcoin ATM Company ay Sinisingil para sa Pagpapatakbo ng Hindi Lisensyadong Crypto Kiosk

Ang isang kumpanya ng Bitcoin ATM, ang S&P Solutions, at ang tatlong executive nito ay iniulat na sinisingil para sa mga tungkulin sa ilang mga ipinagbabawal na aktibidad at pagpapatakbo ng hindi lisensyadong mga cryptocurrency kiosk. Ang mga kiosk na nakabase sa Ohio ng kumpanya ay sinasabing kumikita mula sa perang naakit mula sa mga biktima ng crypto frauds. Ang Cyber ​​Fraud at Money Laundering Task Force ng United States Secret Service ay nag-iimbestiga sa kaso. 

Ang kumpanya ng teknolohiya ng bitcoin ay pinatatakbo bilang Bitcoin ng America. Ang tatlong executive: ang founder na si Sonny Meraban, ang ama ni Meraban at manager ng kumpanyang Reza Meraban at ang abogadong si William Suriano, ay kinasuhan umano ng mahigit 50 kaso. Ang akusasyon laban sa kumpanya ng Bitcoin ATM at mga executive nito ay ibinalik ng isang grand jury ng Cuyahoga County. 

Kabilang dito ang tig-isang singil ng pagsasabwatan, pagsali sa mga tiwaling aktibidad, pagbubuwis, at pagkakaroon ng mga kasangkapang kriminal, limang singil ng pamamaalam sa mga rekord, walong singil ng ninakaw na ari-arian, at 33 singil ng paglabag sa mga kinakailangan sa lisensya at pagsunod sa pananalapi. 

Ang espesyal na ahente na namamahala mula sa US Secret Service, si Blaine Forschen, ay nagsiwalat ng mga insight mula sa kanilang imbestigasyon. Nabanggit niya na sa lalong madaling panahon pagkatapos ilunsad ang kanilang mga Bitcoin ATM ang mga reklamo laban sa Bitcoin ng America ay nagsimulang lumabas. 

Ayon sa imbestigasyon, pinababayaan ng Bitcoin ng America ang maraming “regulatory safeguards at financial compliance requirements sa Ohio.” Inamin niya na ang kumpanya ay nagkamali sa papel nito sa proseso ng paglilipat ng cryptocurrency. Ito ay nagsilbing daanan na nagpapadali ng pera upang lumipat mula sa mga biktima patungo sa mga manloloko nang hindi nahuhuli o sinusubaybayan. 

Dahil ang Bitcoin ng kumpanya ATM sa Ohio ay hindi lisensiyado, ang maling representasyon nito sa mga pasilidad sa paglilipat ng pera at kakulangan ng mga regulasyon sa rehiyon ay naging angkop na opsyon para sa mga manloloko. 

Ang Kakulangan ng Pagsunod ay Ginawa ang mga Bitcoin ATM na Isang Preferable Choice

Ipinaliwanag ng tagapangasiwa ng krimen sa ekonomiya ng Cuyahoga County Prosecutor's Office, si Andrew Rogalski, na dahil sa kakulangan ng kumpanya sa pagsunod sa money laundering. Ito ay nagbigay-daan sa kanila na makatanggap ng mga iligal na pondo at mga pagbabayad mula sa mga biktima at nilabhan ito para sa mga kriminal. Ang kasong ito ay nanatiling pareho sa buong US at sa buong mundo.

Habang tinatawag ang ilan, sinabi niya na sinamantala ng mga scammer, robocallers, at organisadong grupo ng krimen sa buong mundo ang kawalan ng pagsunod at paglilisensya ng Bitcoin of America. Ang Cryptocurrency ay isang nascent na industriya ngunit ang mga batas upang harapin ang mga ito ay hindi na bago. Dahil ang crypto ay lahat ng bagay na kapital at pondo, ang paglilipat ng pera ay nangangailangan ng lisensya sa Ohio State na wala ang kumpanya. 

Bilang karagdagan sa pagpapadali sa ligtas na daanan sa mga manloloko, mayroon din umanong komisyon ang kumpanya. Ang pagsisiyasat ay natagpuan na ang Bitcoin ng America ay kumita pagkatapos kumuha ng 20% ​​mula sa bawat transaksyon. Hindi alintana kung lehitimo o ilegal ang mga transaksyon, nanatiling buo ang pagputol ng kumpanya. 

Sinabi ng mga imbestigador na ginawa nito ang kumpanya ng humigit-kumulang 3.5 milyong USD hanggang 2021. Sa pagtatapos ng imbestigasyon, humigit-kumulang 52 na naturang ATM ang nasamsam. Karamihan sa mga ito ay inilagay sa mga gasolinahan sa buong rehiyon ng Lorrain at Cuyahoga. 

Ang Bitcoin ng America ay isang kilalang pangalan sa loob ng Estados Unidos bilang isang kilalang kumpanya ng Bitcoin ATM. Mayroon itong higit sa 2,600 crypto ATM sa 35 na estado sa bansa. Ito ang ikaapat na pinakamalaking kumpanya ng crypto ATM. 

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)