Bitcoin crypto

Ang Bitcoin ATM firm ay nakinabang mula sa mga crypto scam sa pamamagitan ng mga hindi lisensyadong kiosk: Secret Service

03/06/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Isang kumpanya ng teknolohiya ng Bitcoin (BTC) at mga executive nito ang kinasuhan dahil sa umano'y pagpapatakbo ng hindi lisensyadong mga crypto kiosk sa Ohio na sadyang nakinabang mula sa mga biktima ng mga cryptocurrency scam.

Ang S&P Solutions, na nagpapatakbo bilang Bitcoin of America, kasama ang tatlo sa mga executive nito ay nahaharap sa mga kaso ng money laundering, pagsasabwatan, at iba pang mga krimen na konektado sa pagpapatakbo ng higit sa 50 hindi lisensyadong crypto kiosk sa estado.

Ibinalik ng grand jury ng Cuyahoga County ang sakdal noong Mar. 1 laban sa kompanya, ang may-ari at tagapagtatag, si Sonny Meraban, manager Reza Meraban, at abogado ng kumpanya na si William Suriano. Inaresto ang tatlo noong nakaraang linggo at ipinatupad ang mga search warrant sa kanilang mga tirahan sa Florida at Illinois.

Ayon sa prosecuting attorney na si Andrew Rogalski, mga romance scammers, law enforcement impersonators, at “mga robocallers” pinagsamantalahan ang kakulangan ng mga proteksyon laban sa money laundering sa mga sistema ng kumpanya para maglipat ng mga pondo mula sa mga crypto wallet ng mga user.

Imahen

komento ni Rogalski sa panahon ng isang press conference na "ang mga ATM na ito ay handa na para sa mga scammer," idinagdag na sila ay: 

"Idirekta ang mga biktima, na kadalasang matatanda o kung hindi man ay mahina, na partikular na pumunta sa Bitcoin ng mga American ATM, kumuha ng pera na na-withdraw nila mula sa kanilang mga savings account o 401Ks,"

Pagkatapos ay inutusan silang ilagay ang pera sa makina kapalit ng BTC sa isang wallet na sa tingin nila ay sa kanila ngunit walang kontrol, paliwanag niya.

Idinagdag niya na sa isang pagkakataon, isang matandang ginoo ang nawalan ng $11,250 sa tatlong transaksyon sa isa sa mga tusong kiosk sa loob ng isang oras sa scam na ito.

Larawan ng produkto ng isang Bitcoin of America kiosk. Pinagmulan: Bitcoin ng America

Samantala, nagbulsa umano ang kumpanya ng 20% ​​transfer fee sa tuwing nangyari ito at patuloy na ginagawa kahit na malaman na sila ay manloloko.

Inaakusahan din ng sakdal ang kumpanya na makapag-operate dahil sa "mga nakasulat na maling representasyon tungkol sa uri ng kanilang negosyo sa mga ahensya ng gobyerno," na tumutulong sa pagpapatakbo ng mga kiosk nang walang lisensya sa paglilipat ng pera, ayon sa ulat noong Marso 3 mula sa Batas360.

Nauugnay: Ang mga Crypto ATM na umuusbong bilang sikat na paraan para sa mga pagbabayad ng crypto scam — FBI

52 Bitcoin ATM ay nasamsam noong nakaraang linggo, ngunit ang kumpanya ay may higit pa sa Ohio at iba pang mga estado. Ang Bitcoin of America ay gumawa ng $3.5 milyon na kita mula sa mga cash deposit sa mga labag sa batas na kiosk na ito noong 2021, sabi ni Rogalski.

Naniniwala ang mga opisyal na ang kumpanya ay nagpapatakbo at umiiwas sa mga pananggalang sa regulasyon at mga kinakailangan sa pagsunod sa pananalapi mula noong 2018.

Ang imbestigasyon sa kompanya at sa mga executive nito ay iniulat na pinangunahan ng United States Secret Service's Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force.

Noong Oktubre, ang Miami Field Office ng FBI ay nagbabala na ang mga crypto ATM ay nagiging isang tanyag na sasakyan para sa mga scammer upang dayain ang mga biktima sa isang tumataas na kalakaran ng “pagkakatay ng baboy” mga panloloko.