Bitcoin, Ethereum Fall bilang CFTC Sues Binance at CEO Changpeng Zhao

Ang nangungunang palitan ng cryptocurrency ayon sa dami ng kalakalan, Binance, at ang CEO nitong si Changpeng Zhao ay kinasuhan noong Lunes ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Inakusahan ng regulator ng US na nilabag ni Zhao at ng kanyang kumpanya ang mga panuntunan sa pangangalakal at mga derivatives, ayon sa isang demanda na inihain ng CFTC sa isang federal court ng Chicago.

Ang dalawang pinakamalaking cryptocurrencies sa pamamagitan ng market capitalization, Bitcoin at Ethereum, ay nahulog sa balita, ayon sa CoinGecko. Sa nakalipas na oras, bumagsak ang Bitcoin ng 3.3% sa $26,800, at ang Ethereum ay natitisod ng 2.9% hanggang sa ilalim ng $1,700.

Tumugon si Zhao sa anunsyo ng demanda sa pamamagitan ng pag-tweet ng "4," na tumutukoy sa isang tweet na ginawa niya noong Enero na nag-uugnay sa numero sa "Huwag pansinin ang FUD, pekeng balita, pag-atake, atbp."

Ang demanda ay nagsasaad na ang Binance ay nagpatakbo ng isang pasilidad para sa pangangalakal ng mga digital asset derivatives sa US mula noong hindi bababa sa Hulyo 2019, na nagpapahintulot sa mga residente na mag-trade ng mga futures, swap, at mga opsyon sa cryptocurrencies kabilang ang Bitcoin, Ethereum, at Litecoin.

Sinubukan din ng Binance na palakihin ang footprint nito sa US sa kabila ng mga pag-aangkin na pipigilan ng palitan ang mga residente ng US na ma-access ang platform ng Binance, ayon sa demanda.

"Ginawa ng Binance ang isang kalkulado, dahan-dahang diskarte upang mapataas ang presensya nito sa Estados Unidos sa kabila ng pagsasabi ng publiko sa inakala nitong layunin na 'harangin' o 'paghigpitan' ang mga customer na matatagpuan sa Estados Unidos mula sa pag-access sa platform nito," sabi nito.

Bagama't alam ni Binance, Zhao, at iba pang empleyado sa exchange na kailangan nilang irehistro ang Binance sa CFTC pagkatapos manghingi ng mga customer sa US, sinasabi ng demanda na lahat sila ay "pinili na huwag pansinin ang mga kinakailangan at pinahina ang hindi epektibong programa ng pagsunod ng Binance."

Ang isa sa mga paraan na pinahina ng Binance ang programa sa pagsunod nito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga opisyal, empleyado, at ahente nito sa mga user sa paggamit ng virtual private network (VPN) upang takpan ang kanilang lokasyon. CNBC iniulat noong nakaraang linggo na ang exchange ay gumanap ng isang papel sa pagtulong sa mga tao na lampasan ang mga paghihigpit sa China upang ma-access ang exchange.

Ang demanda ay nagpatuloy upang i-claim na ang pag-aatubili ng Binance na ibunyag ang lokasyon ng mga executive office nito ay sumasalamin sa mga pagtatangka ng exchange na maiwasan ang regulasyon. Nakasaad dito na nabigo ang Binance na sumunod sa mga batas na idinisenyo upang makita at maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorista. 

"Ang Binance ay hindi kailanman nakarehistro sa CFTC sa anumang kapasidad at binalewala ang mga pederal na batas na mahalaga sa integridad at sigla ng mga pamilihan sa pananalapi ng US," sabi ng demanda. "Maliban kung pinigilan at ipinag-utos ng Korte na ito, ang mga Defendant ay malamang na magpapatuloy makisali sa mga kilos at gawi na sinasabi sa Reklamo na ito.”

Kasama sa demanda ang mga mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng Signal ng naka-encrypt na messaging app na nakolekta mula sa telepono ni Zhao. Idinagdag nito na inutusan ni Zhao ang mga kinatawan ng Binance na gamitin ang Signal para makipag-ugnayan sa mga customer na nakabase sa US

"Ang mga sariling email at chat ng mga nasasakdal ay sumasalamin na ang mga pagsusumikap sa pagsunod ng Binance ay isang pagkukunwari at sinadyang pinili ni Binance—paulit-ulit—na maglagay ng kita kaysa sa pagsunod sa batas," sabi ng acting director ng dibisyon ng pagpapatupad sa CFTC na si Gretchen Lowe sa isang pahayag. "Ang CFTC at ang Enforcement Division nito ay hahabulin ang mga digital asset platform at indibidwal na lumalabag at aktibong nagtatangkang iwasan ang mga kinakailangan sa regulasyon ng CFTC."

Bilang bahagi ng demanda nito, hinahangad ng CFTC na pilitin ang Binance na bayaran ang mga di-umano'y ill-gotten gains na nagmumula sa maling pag-uugali na inakusahan nito. Nais din nitong magbayad si Binance ng mga parusang sibil at tumanggap ng mga pagbabawal sa pangangalakal pati na rin ang kakayahang magrehistro sa loob ng US