Ang Bitcoin Fog Operator ay Idineklara na Nagkasala sa Money Laundering, Nahaharap ng Hanggang 50 Taon sa Bilangguan

Kasunod ng kanyang pag-aresto halos tatlong taon na ang nakararaan, isang Hurado sa isang pederal na korte ng distrito ng US ay natagpuang si Roman Sterlingov, operator ng crypto mixer na Bitcoin Fog, ay nagkasala ng apat na bilang na singil tungkol sa money laundering.

Ang nagtatag ng Bitcoin Fog ay nahaharap sa maximum na 50 taon sa bilangguan para sa lahat ng kanyang mga kaso.

Nahatulan si Sterlingov

Ayon sa isang press release noong Marso 12, idineklara ng hurado na si Roman Sterlingov ay nagkasala ng pagsasabwatan sa money laundering at sting money laundering. Ang 35-taong-gulang na tagapagtatag ng Russian-Swedish Bitcoin Fog ay napatunayang nagkasala din sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong pakikipagsapalaran sa pagpapadala ng pera at mga paglabag sa DC Money Transmitters Act.

Habang ang paghatol kay Sterlingov ay naka-iskedyul para sa Hulyo 15, 2024, ang unang dalawang kaso ay may pinakamataas na sentensiya na 20 taong pagkakakulong, habang ang huling dalawang kaso ay may pinakamataas na sentensiya ng pagkakulong na limang taon bawat isa.

Ang Bitcoin Fog, na nag-operate sa loob ng isang dekada sa pagitan ng 2011 at 2021, ay nagsilbing tool sa money laundering para sa mga kriminal na naghahanap upang i-obfuscate ang kanilang ill-gotten money. Ang crypto mixer ay naglipat ng mahigit 1.2 milyong Bitcoin sa buong operasyon nito, na nagkakahalaga ng malapit sa $400 milyon noong panahong iyon at nagkakahalaga ng $88 bilyon sa kasalukuyang presyo ng BTC.

Gaya ng nakasaad sa press release, karamihan sa Bitcoin ay nakuha mula sa mga darknet marketplace na naka-link sa computer fraud, illegal narcotics, at identity theft. Pinaglingkuran din ng mixer ang mga taong nagtustos ng materyal na pang-aabusong sekswal sa bata.

Samantala, ang pinakamalaking kliyente ng Bitcoin Fog, ayon sa gobyerno, ay mga dark web market tulad ng Silk Road, AlphaBay, at Agora.

Nagkomento sa pinakabagong pag-unlad, ang US Attorney ng Distrito ng Columbia, si Matthew Graves, ay nagsabi:

“Dapat malaman ng mga kriminal sa Darknet sa ngayon na ang mga operasyon tulad ng Bitcoin Fog ay hindi makapagbibigay ng anonymity para sa mga transaksyong cryptocurrency na inaangkin nilang kaya nila. Ang pananalig na ito ay nagpapakita na ang Estados Unidos ay kaya at lalabanan ang paggamit ng teknolohiya upang magsagawa ng mga krimen sa cyberspace.”

Bukod sa hatol na nagkasala, ipinagkaloob ng hurado ang forfeiture ng mga ari-arian na dati nang kinuha ng tagapagpatupad ng batas, na kinabibilangan ng 1,354 BTC na hawak sa isang Bitcoin Fog wallet, $349,625, at iba pang mga crypto asset sa mga nasamsam na account sa cryptocurrency exchange Kraken.

Sinisikap ng Abogado ni Sterlingov na Baligtarin ang Hatol na Nagkasala

Samantala, sinabi ni Tor Ekeland, ang abogado na kumakatawan kay Sterlingov, na mag-apela sila laban sa hatol ng guilty ng hurado. Sa panahon ng paglilitis ni Sterlingov, nagtalo si Ekeland na walang ebidensya na nagtuturo sa katotohanan na ang kanyang kliyente ay nagpapatakbo ng Bitcoin Fog.

Sinabi ni Sterlingov, na naaresto noong Abril 2021, sa kanyang testimonya na hindi niya naaalala kung nilikha niya ang domain name para sa crypto mixer, at nagdududa na siya ang nasa likod ng paglikha.

Ang hatol na nagkasala sa US v. Sterlingov. Ngayon nag-apela kami.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Marso 12, 2024

Dinala ng mga tagausig ng US sina Ilya Lichtenstein at Larry Harmon upang tumestigo sa paglilitis. Dati nang umamin si Lichtenstein na nagkasala sa isang money laundering conspiracy charge noong 2022 kaugnay ng kanyang pag-hack ng Bitfinex noong 2016 at pagnanakaw ng mga pondo. Si Harmon, may-ari ng Bitcoin mixer Helix, ay umamin din ng guilty sa money laundering noong 2021.

Si Lichtenstein, na nagpapatotoo sa paglilitis, ay nagsabi na gumamit siya ng mga mixer tulad ng Bitcoin Fog upang i-obfuscate ang mga ninakaw na pondo, ngunit sinabi niya na ang serbisyo ng paghahalo ng crypto ng Sterlingov ay hindi ang kanyang pangunahing tool para sa money laundering.

Ang mga serbisyo ng paghahalo ng crypto ay patuloy na sumasailalim sa matinding pagsisiyasat mula sa mga awtoridad ng US, na naniniwala na ang mga naturang serbisyo ay nagsisilbing isang kapaki-pakinabang na tool para sa mga kriminal. Isang kilalang crypto mixer, Tornado Cash, ang pinahintulutan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng United States Department of the Treasury noong 2022.

Tumulong umano ang Tornado Cash sa paglalaba ng mga kinita ng cybercrimes para sa mga malisyosong aktor tulad ng Lazarus Group. Ang mga developer na sina Roman Semenov at Roman Storm ay nahaharap sa mga kaso mula sa money laundering hanggang sa mga paglabag sa mga parusa, kung saan si Storm ay umamin na hindi nagkasala. Semenov, gayunpaman, ay kasalukuyang nasa malaki.