Ang mga Bitcoin Mixer ay Mas Abala kaysa Kailanman sa 2022: Chainalysis

Habang tagapagtaguyod ng privacy ipahayag ang mga mixer ng cryptocurrency bilang isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga indibidwal na gumagamit, isang bago ulat mula sa blockchain intelligence firm na si Chainalysis ay nagsabi na ang pinakamalaking bahagi ng crypto na ipinadala sa mga mixer sa taong ito ay mula sa mga cybercriminal at mga bansang estado.

"Ang mga ipinagbabawal na address ay nagkakahalaga ng 23% ng mga pondo na ipinadala sa mga mixer sa ngayon noong 2022, mula sa 12% noong 2021," ulat ng Chainalysis.

Kinikilala ng kompanya na maraming lehitimong dahilan para gumamit ng mga mixer, tulad ng pangangalakal ng crypto sa ilalim ng mapang-aping gobyerno o pag-anonymize ng mga legal ngunit sensitibong transaksyon.

"Gayunpaman, ang pangunahing pag-andar ng mga mixer, kasama ang katotohanan na bihira, kung sakaling, humingi ng impormasyon ng KYC [Know Your Customer], ay ginagawa silang natural na kaakit-akit sa mga cybercriminal," isinulat ni Chainalysis.

Sinasabi rin ng kumpanya ng pagsubaybay na ang mga mixer ay nakatanggap ng mas maraming cryptocurrency noong 2022 kaysa dati.

Ang mga mixer ng Cryptocurrency ay mga serbisyong nagbibigay-daan sa mga user na burahin ang digital money trail na iniwan ng karamihan sa mga transaksyon sa mga network ng blockchain tulad ng Bitcoin at Ethereum. Ang mga serbisyong ito ay nagpapahirap sa pagsunod sa trail na magiging publiko at madaling ma-access sa blockchain.

Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, pinagsasama-sama ng mga mixer—kilala rin bilang mga tumbler—ang cryptocurrency na idineposito ng maraming user at pinaghalo ang mga ito. Makakatanggap ang mga user ng mga pondo mula sa na-obfuscated na pool na katumbas ng inilagay nila, binawasan ang mga bayarin.

Ayon sa Chainalysis, ang mga mixer ay inuri bilang money transmitters sa United States sa ilalim ng Bank Secrecy Act (BSA). Ang mga nagpapadala ng pera ay kinakailangang magparehistro sa FinCEN at magpatupad ng isang anti-money laundering program. Gayunpaman, sinabi ng kompanya na walang kamalayan sa anumang mga mixer na kasalukuyang sumusunod sa mga patakarang nauugnay sa mga patakaran ng KYC o AML (Anti-Money Laundering).

Sinisingil, pinahintulutan, at pinagmulta ng mga awtoridad ng US ang ilang operator ng mixer mula noong 2021.

Noong Agosto 2021, si Larry Harmon, CEO ng Bitcoin mixer Helix, umamin ng guilty sa money laundering naglo-load para sa diumano'y paglalaba ng 354,468 Bitcoin, humigit-kumulang $300 milyon noong panahong iyon. Si Harmon, na nagpatakbo din ng serbisyo ng paghahalo ng Coin Ninja, ay pinagmulta $ 60 Milyon.

Noong Abril, inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng US na nakipagtulungan ito sa pagpapatupad ng batas ng Aleman upang sakupin ang site ng darknet ng Russia Haydrang mga server at pinahintulutan ang site.

Noong Mayo, ang Office of Foreign Assets Control ng US Treasury Department ay naglabas ng mga parusa laban sa isang serbisyo sa paghahalo ng cryptocurrency, Blender.io, na may mga link sa North Korea, sa tinatawag ng Treasury na first-of-its-kind aksyon. Ayon sa ahensya, hindi bababa sa $21 milyon ng $622 milyon na ninakaw sa Axie Infinity Tulay Ronin hack ay ipinadala sa Blender.

Noong nakaraang buwan, nagpadala ang mga cybercriminal ng $36 milyon sa ninakaw na Ethereum mula sa Harmony Protocol's Horizon bridge sa serbisyo ng paghahalo ng Tornado Cash. Sa parehong buwan, Chainalysis Inilunsad isang 24 na oras na programa sa pagtugon sa insidente upang tulungan ang mga na-target ng mga hacker at ransomware.

Sinasabi ng Chainalysis na ang mga pondo na napupunta sa mga mixer ay pangunahing nagmumula sa mga sentralisadong palitan, mga DeFi protocol, at mga address na konektado sa ipinagbabawal na aktibidad na naka-link sa mga sanction na bansa, darknet market, at mga hacker, gaya ng North Korean Lazarus Group.

Ngunit ang mga mixer ay maaaring maging lipas na sa lalong madaling panahon—o kaya ang sinasabi ng Chainalysis, habang ang kompanya ay "patuloy na pinipino" ang kakayahan nitong alisin ang paghahalo ng ilang mga transaksyon at makita ang orihinal na pinagmumulan ng mga pondo.

Gusto mo bang maging eksperto sa crypto? Kunin ang pinakamahusay sa Decrypt nang diretso sa iyong inbox.

Kunin ang pinakamalaking kwento ng balita sa crypto + lingguhang pag-ikot at higit pa!