Inakusahan ang Bitcoin ng America dahil sa pagpapatakbo ng mga hindi lisensyadong kiosk

Ang Bitcoin of America, isang kumpanya ng teknolohiya ng Bitcoin, at tatlo sa mga executive nito ay nahaharap sa mga kaso ng money laundering, pagsasabwatan, at iba pang mga krimen na konektado sa pagpapatakbo ng higit sa 50 walang lisensyang crypto kiosk sa Ohio na sadyang nakinabang mula sa mga biktima ng mga cryptocurrency scam. Ang firm, na nagpapatakbo bilang S&P Solutions, ay diumano'y nagbulsa ng 20% ​​na transfer fee sa tuwing may nangyaring scam at patuloy itong ginagawa kahit na malaman na sila ay manloloko.

Ayon sa nag-uusig na abogado na si Andrew Rogalski, pinagsamantalahan ng mga romance scammer, nagpapatupad ng batas, at “robocaller” ang kakulangan ng mga proteksyon sa Anti-Money Laundering sa mga system ng kumpanya para maglipat ng mga pondo mula sa mga crypto wallet ng mga user. Inutusan ng mga scammer na ito ang mga biktima, na kadalasang matatanda o mahina, na partikular na pumunta sa Bitcoin of America ATM, kumuha ng pera na na-withdraw nila mula sa kanilang mga savings account o 401Ks, at ilagay ang cash sa makina kapalit ng BTC sa isang wallet na akala nila ay sa kanila ngunit walang kontrol.

Sa isang press conference, nagkomento si Rogalski na "ang mga ATM na ito ay handa na para sa mga scammer," idinagdag na sinasamantala nila ang mga biktima na kadalasang matatanda o kung hindi man ay mahina. Sa isang pagkakataon, isang matandang ginoo ang nawalan ng $11,250 sa tatlong transaksyon sa isa sa mga tusong kiosk sa loob ng isang oras sa scam na ito.

Ang kumpanya at ang mga executive nito ay umano'y nagpatakbo ng mga kiosk nang walang lisensya sa paglilipat ng pera at nagawa ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakasulat na maling representasyon tungkol sa uri ng kanilang negosyo sa mga ahensya ng gobyerno. Nasamsam ng mga awtoridad ang 52 Bitcoin ATM noong nakaraang linggo, ngunit ang kompanya ay may higit pa sa Ohio at iba pang mga estado. Ang Bitcoin of America ay kumita ng $3.5 milyon mula sa mga cash deposit sa mga labag sa batas na kiosk na ito noong 2021, sabi ni Rogalski.

Naniniwala ang mga opisyal na ang kumpanya ay nagpapatakbo at umiiwas sa mga regulatory safeguard at mga kinakailangan sa pagsunod sa pananalapi mula noong 2018. Ang pagsisiyasat sa firm at sa mga executive nito ay naiulat na pinangunahan ng Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force ng United States Secret Service.

Ang akusasyon na ito ay dumating pagkatapos na nagbabala ang Miami Field Office ng FBI noong Oktubre na ang mga crypto ATM ay nagiging isang tanyag na sasakyan para sa mga scammer upang dayain ang mga biktima sa dumaraming trend ng mga scam na "pagkatay ng baboy". Itinatampok nito ang kahalagahan ng wastong regulasyon at pagsunod sa industriya ng cryptocurrency upang maprotektahan ang mga mahihinang indibidwal mula sa mga mapanlinlang na aktibidad.