Ang Tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani Wanted sa India bilang Lokal na Abogado Naghain ng Reklamo Tungkol sa Nawawalang Bitcoin 

Hinahanap na ngayon ng mga awtoridad sa India ang tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani matapos lumabas ang kanyang pangalan sa isang reklamo. Binanggit ng isang lokal na abogado si Kumbhani sa isang reklamo na kilala bilang First Information Report (FIR) sa timog-kanlurang lungsod ng Pune. Sinabi ng abogadong nakabase sa Pune sa kanyang reklamo na nawalan siya ng halos 220 Bitcoin na nagkakahalaga ng Rs 420 milyon ($5.2 milyon). Ayon sa lalaki, nawala niya ang pera sa pamamagitan ng maraming cryptocurrency investment platforms. 

BitConnect Founder Wanted sa India

Kasama ang tagapagtatag ng BitConnect, binanggit din ng abogado ang anim na iba pang pangalan sa kanyang FIR. Ang pulisya ay naghanda ng isang FIR matapos ma-verify ang mga katotohanan ng mga reklamo, ibig sabihin ay sinimulan na ng ahensyang nagpapatupad ng batas ang imbestigasyon sa usapin. Ayon sa nagrereklamo, dinaya siya ng kanyang orihinal na mga pamumuhunan at ang mga ibinalik. Sinabi ni Kumbhani na ang kanyang orihinal na pamumuhunan ay 54 Bitcoin, at ang mga pagbalik ay 166 BTC. Sinabi niya na siya ay ginawa upang muling mamuhunan ang pagbabalik sa mga crypto investment platform sa pagitan ng 2016 at Hunyo 2021. Ayon sa Ang Indian Express, wala pang pag-aresto ang pulisya sa kaso. 

Natuwa ang BitConnect sa buzz ng initial coin offering (ICO), na malakas noong kalagitnaan ng 2017. Ang crypto protocol ay nakabuo ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga mamumuhunan, na nagbabayad ng 10% ng mga kita sa interes sa pamamagitan ng mga token ng BCC. Nag-alok pa ang BitConnect ng higit pang mga benepisyo sa mga mamumuhunan na nagre-refer sa iba. Noong Pebrero, sinisingil ng US Department of Justice si Kumbhani bilang karagdagan sa Securities and Exchange Commission (SEC) na nagdemanda sa kanya noong Setyembre ng nakaraang taon. Sinabi ng SEC na ang executive ay mapanlinlang na nakalikom ng mahigit $2 bilyon para sa BitConnect. Ang kasong kriminal ng DOJ ay dumating wala pang isang taon matapos siyang kasuhan ng SEC. Inangkin ng Justice Department na si Kumbhani ay kasangkot sa isang $2.4 bilyon na Ponzi scheme kung saan ang mga namumuhunan sa US ay nawalan ng maraming pera. Gayunpaman, nawala siya. 

Kumbhani's Whereabout Unknown

Sinabi ng SEC noong ika-28 ng Pebrero filing na posibleng nawala si Kumbhani sa India dahil hindi alam ang kanyang kinaroroonan. 

“Noong Oktubre 2021, nalaman ng Komisyon na malamang na lumipat si Kumbhani mula sa India sa isang hindi kilalang address sa ibang dayuhang bansa. Mula noong Nobyembre, kumunsulta na ang Komisyon sa mga awtoridad sa regulasyong pinansyal ng bansang iyon sa pagtatangkang hanapin ang address ni Kumbhani. Sa kasalukuyan, gayunpaman, ang lokasyon ni Kumbhani ay nananatiling hindi alam, at ang Komisyon ay nananatiling hindi masasabi kung kailan ang pagsisikap nitong mahanap siya ay magiging matagumpay, kung mayroon man.”

Sa ngayon, ang dating promoter ng BitConnect, si Glenn Arcaro, ay umamin na ng guilty sa mga singil sa pandaraya. Inamin niya na nakipagsabwatan siya sa iba pang executive sa Ponzi scheme, at kinumpirma ng DOJ. Sa isang ulat, sinabi ng Justice Department na inamin ni Arcaro na lumahok sa isang napakalaking pagsasabwatan na kinasasangkutan ng BitConnect. Ayon sa Departamento, ang pamamaraan ay ang pinakamalaking pandaraya sa crypto na kinasuhan ng kriminal. 

susunod Balita ng Bitcoin, Balita ng blockchain, balita sa Cryptocurrency, Balita

Si Ibukun ay isang manunulat ng crypto/finance na interesado sa pagpasa ng may-katuturang impormasyon, gamit ang mga hindi kumplikadong salita upang maabot ang lahat ng uri ng madla.
Bukod sa pagsusulat, gusto niyang manood ng mga pelikula, magluto, at mag-explore ng mga restaurant sa lungsod ng Lagos, kung saan siya nakatira.