BTC-e Operator na Gumamit ng Bitcoin sa Paglalaba ng $4B na Extradited sa US para Harapin ang mga Singil

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo noong Biyernes na si Alexander Vinnik, isang 42-taong-gulang na Ruso, ay na-extradited mula sa Greece patungo sa Estados Unidos upang harapin ang maraming mga kaso na may kaugnayan sa money laundering at pagpapatakbo ng isang ilegal na palitan ng cryptocurrency. 

Si Vinnik ay unang nagkaroon ng legal na problema sa DOJ noong 2017 dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng wala nang ngayon na crypto trading platform na BTC-e sa US nang walang wastong pahintulot at pagtulong sa mga kriminal na maglaba ng hindi bababa sa $4 bilyon sa pamamagitan ng Bitcoin.

Isang Extradition Tussle

Noong taon ding iyon, inaresto siya sa Greece sa kahilingan ng gobyerno ng US. Matapos siyang arestuhin, ang mga ari-arian ni Vinnik, na nagkakahalaga ng $90 milyon, ay nakumpiska ng pulis sa New Zealand police. Noong panahong iyon, nabanggit ng mga awtoridad na ang BTC-e ay di-umano'y walang mga patakaran sa anti-money laundering, kaya pinapadali ang isang hanay ng mga cybercrime, kabilang ang paglalaba ng mga ipinagbabawal na kita, pag-atake ng ransomware, pandaraya, pagnanakaw, at mga krimen sa droga. 

Noong Enero 2020, ang 42 taong gulang noon na-extradite sa France pagkatapos ng mahabang taon na extradition tussle sa pagitan ng Russia, France, at United States. 

Matapos ang kanyang extradition sa France, tinanggihan ni Vinnik ang mga paratang at humiling ng paglipat sa Russia, kung saan nahaharap siya sa mas mababang mga kasong kriminal na kinasasangkutan ng humigit-kumulang $11,000. Ang kanyang kahilingan ay tinanggihan ng isang hukom na nakabase sa Paris na nagdesisyon na siya ay haharap sa mga kaso sa France para sa panloloko ng hindi bababa sa 100 tao sa pamamagitan ng ransomware sa pagitan ng 2016 at 2018. 

Noong Disyembre 2020, sinentensiyahan ng French prosecutors si Vinnik ng limang taon na pagkakulong dahil sa money laundering. Gayunpaman, napawalang-sala siya sa unang paratang na niloko niya ang mga tao sa pamamagitan ng ransomware. 

Extradites ng US si Vinnik mula sa Greece

Noong Huwebes, ang kriminal ay inilipat pabalik sa Greece at na-extradited sa US Siya ngayon ay nahaharap sa 21 kaso, kabilang ang pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo sa serbisyo ng pera, pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, money laundering, at labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi. 

"Pagkatapos ng higit sa limang taon ng paglilitis, ang Russian national na si Alexander Vinnik ay ipinalabas sa Estados Unidos kahapon upang panagutin sa pagpapatakbo ng BTC-e, isang kriminal na cryptocurrency exchange, na naglaba ng higit sa $4 bilyon na mga kriminal na nalikom," sinabi Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department.

Iniimbestigahan pa rin ng Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations, at US Secret Service Criminal Investigative Division ang kaso. Nanganganib si Vinnik na gumugol ng hanggang 50 taon sa isang bilangguan sa Amerika kung napatunayang nagkasala.