Nagsampa ngayon ng kaso ang Commodity Futures Trading Commission laban kay Cornelius Johannes Steynberg at Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), na sinisingil sila ng mga paglabag sa pandaraya at pagpaparehistro.
Inaakusahan ng reklamo si Steynberg na nakikisali sa isang international fraudulent multilevel marketing (MLM) scheme na nagdala ng 29,421 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $1.7 bilyon. Sinabi ng ahensya na ginamit din ni Steynberg ang kanyang kumpanyang MTI sa scheme, na tumakbo nang halos tatlong taon mula Mayo 18, 2018, hanggang Marso 30, 2021.
Ang aksyong sibil ay ipinasok sa US District Court para sa Western District ng Texas.
"Ang maliit na pangangalakal na ginawa ng mga Defendant ay hindi kumikita, at napagkamalan nila ang lahat ng hindi bababa sa 29,421 Bitcoin na tinanggap mula sa mga kalahok," sabi ni CFTC Commissioner Kristin Johnson sa isang pahayag. "Kadalasan ang mga manloloko ay lubos na sinasamantala ang bagong teknolohiya, pandaigdigang pagkakakonekta, at napag-alamang kawalan ng isang pulis sa beat upang gawin ang kanilang mga scam."
Ang mga singil laban kay Steynberg at MTI ay ang mga pinakabagong aksyong ginawa ng CFTC na nagsabi noong Mayo na nagdaragdag ito ng mga mapagkukunan upang masubaybayan ang merkado ng crypto.
Mas maaga sa buwang ito, nagsampa ng reklamo ang CFTC laban sa Gemini Trust Company LLC, na mas kilala bilang Gemini, para sa di-umano'y nakaliligaw na mga regulator noong 2017. Sinasabi ng CFTC na ang cryptocurrency exchange ay gumawa ng "material false o misleading statements" upang makakuha ng pag-apruba para sa produkto nitong Bitcoin futures.
Ang inihayag na aksyon ngayon ay darating sa parehong araw na inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng US ang mga singil sa apat na kaso ng "rug-pull" ng NFT na maaaring magdulot ng mga biktima ng mahigit $100 milyon.
Si Steynberg, isang mamamayan ng Republika ng South Africa, ay nakakulong kamakailan sa Brazil sa isang warrant ng pag-aresto sa INTERPOL matapos na umiwas sa mga awtoridad sa South Africa.
Habang sinasabi ng CFTC na naghahanap ito ng ganap na pagbabayad-pinsala sa mga mamumuhunan, ang ahensya ay nagbabala sa mga biktima na ang mga utos ng restitution ay maaaring hindi magresulta sa pagbawi ng perang nawala.
Gusto mo bang maging eksperto sa crypto? Kunin ang pinakamahusay sa Decrypt nang diretso sa iyong inbox.
Kunin ang pinakamalaking kwento ng balita sa crypto + lingguhang pag-ikot at higit pa!
Pinagmulan: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion