Naghain ang CFTC ng Deta Laban sa Kumpanya ng South Africa Higit sa $1.7B Bitcoin Fraud

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagsampa ng kaso laban sa Bitcoin (BTC) pool operator na Mirror Trading International (MTI) dahil sa umano'y $1.7 bilyon na pandaraya. Ang CFTC alleges na Cornelius Johannes Steynberg, CEO ng South Africa-based Bitcoin kumpanya, misappropriated mga pondo ng mga customer. Inilalarawan ang kaso bilang ang "pinakamalaking kaso ng pandaraya na kinasasangkutan ng Bitcoin," sinabi ng regulator ng US na tinanggap ni Steynberg ang 29,421 BTC mula sa 23,000 Amerikano.

Tinukoy pa ng CFTC na tinanggap ng MTI CEO ang BTC mula sa mga namumuhunan sa buong mundo para magamit sa isang multilevel marketing scheme. Bilang resulta, hinihiling ng CFTC na i-refund ng kumpanya ang mga namumuhunan. Ayon sa isang opisyal na publikasyon ng CFTC:

“Ang CFTC ay naghahanap ng ganap na pagsasauli sa mga nadaya na mamumuhunan, disgorgement ng ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa kalakalan, at isang permanenteng utos laban sa hinaharap na mga paglabag sa Commodity Exchange Act at CFTC Regulations.”

Gayunpaman, binalaan din ng American regulator ang mga umaasang biktima na ang mga utos ng restitution ay maaaring hindi magbunga ng pagbawi ng mga nawawalang pondo. Ito ay dahil ang mga nasasakdal ay maaaring walang sapat na pondo o mga ari-arian upang masakop ang nasabing mga pagkalugi.

Paano Naganap ang MTI Bitcoin Fraud, Ayon sa CFTC

Ayon sa dokumento ng CFTC, ang mga biktima ng pandaraya ay naniniwala na sila ay namumuhunan sa isang high-tech na investment club. Ang mga paratang ay higit pang nagsasaad na ang MTI's Steynberg ay nangako ng 10% buwanang pagbabalik sa passive income gamit ang mga algorithm ng platform. Bilang karagdagan, ang mga dokumento sa pagsingil ng CFTC ay nagsasaad din na ang MTI ay nangako ng mga bonus sa mga mamumuhunan na nag-refer ng mga kaibigan at pamilya.

Sinasabi rin ng ahensya ng US na ang pamamaraan ng MTI ay tumakbo nang humigit-kumulang tatlong taon. Umabot ang scheme mula Mayo 18, 2018, hanggang Marso 30, 2021. Sa panahong iyon, ang scheme ay nakakuha ng kabuuang 29,421 BTC, higit sa $1.7 bilyon. Sa isang press release, sinabi ng CFTC:

"Ang maliit na pangangalakal na ginawa ng mga Defendant ay hindi kumikita, at napagkamalan nila ang lahat ng hindi bababa sa 29,421 Bitcoin na tinanggap mula sa mga kalahok."

Idinagdag din ng kilalang US commodities watchdog:

"Ang mga manloloko ay kadalasang sinasamantala nang husto ang bagong teknolohiya, pandaigdigang koneksyon, at napag-alamang kawalan ng isang pulis sa beat upang gawin ang kanilang mga panloloko."

Ang CFTC ay nagsiwalat na si Steynberg ay hindi gumawa ng wastong pagsisiwalat at nagsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng isang autonomous na mekanismo ng kalakalan. Bukod pa rito, ang MTI CEO ay hindi kailanman gumawa ng isang kumikitang forex swap at nanloko sa mga kliyente gamit ang mga huwad na account statement. Gayunpaman, noong unang bahagi ng 2021, sinimulan ng MTI ang mga paglilitis sa pagkabangkarote at pagpuksa sa South Africa. Ito ay nagmula sa tumataas na regulatory pressure na kinakaharap ng Bitcoin pool operator sa parehong US at South Africa.

Kapansin-pansin, pinayuhan ng South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) ang mga mamumuhunan ng MTI na putulin ang ugnayan sa kumpanya noong Agosto 2020. Inilalarawan ang sinasabing 10% buwanang kita ng MTI bilang kaduda-dudang, sinabi rin ng FSCA na walang lisensya ang kumpanya.

Bagama't isang mamamayan ng South Africa, si Steynberg ay nakakulong kamakailan sa Brazil sa isang warrant of arrest ng Interpol, ayon sa CFTC.

susunod Balita ng Bitcoin, Balita sa Negosyo, balita sa Cryptocurrency, Balita sa Balita, Balita

Ang Tolu ay isang mahilig sa cryptocurrency at blockchain na nakabase sa Lagos. Gustung-gusto niyang i-demystify ang mga kwentong crypto sa mga hubad na batayan upang ang sinumang kahit saan ay maiintindihan nang walang labis na kaalaman sa background.
Kapag hindi siya malalim sa mga kwentong crypto, nasisiyahan si Tolu sa musika, mahilig kumanta at masugid na mahilig sa pelikula.