Inihayag ng CFTC ang $1,700,000,000 Mga Paratang sa Bitcoin Trading Scheme sa Pinakamalaking Singil na Kinasasangkutan ng BTC

Ang Commodity Futures Trading Commission (CTFC) ay naniningil sa isang South African trading company na gumagamit ng Bitcoin (BTC) bilang base currency nito para sa diumano'y pagpapatakbo ng pinakamalaking BTC trading scheme.

Ayon sa isang bago pahayag ni CTFC Commissioner Kristin Johnson, ang regulatory agency ay naghahain ng civil enforcement action laban sa Mirror Trading International Proprietary Limited at sa founder nitong si Cornelius Johannes Steynberg dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng multi-level marketing crypto scheme.

Sinasabi ng Komisyoner ng CFTC na ang kumpanya ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan upang manghingi, tumanggap at magsama-sama ng higit sa $1.7 bilyon upang i-trade off-exchange at tingi ang foreign currency exchange. Sinasabi rin sa pahayag na ang kumpanya ay nag-claim na gagamit ito ng margin, financing, at/o leverage sa mga aktibidad nito sa pangangalakal.

"Ang mga nasasakdal ay nakikibahagi sa isang internasyonal na mapanlinlang na multi-level marketing scheme sa pamamagitan ng iba't ibang mga website, bilang karagdagan sa social media, upang manghingi ng Bitcoin mula sa mga miyembro ng publiko para sa pakikilahok sa kanilang pool.

Hindi bababa sa 23,000 sa mga kalahok sa pool - karamihan, kung hindi lahat, na hindi karapat-dapat na mga kalahok sa kontrata - ay mula sa Estados Unidos."

Sinasabi ng CTFC na sa halip na mag-trade ng mga pondo sa mga foreign exchange platform, ang mga nasasakdal sa halip ay niloko ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng maling paggamit ng kanilang mga pondo at pagpapatakbo ng Ponzi scheme.

“Ang mga nasasakdal ay minamal ng mga pondo ng pool, nagkamali sa kanilang pangangalakal at pagganap, nagbigay ng kathang-isip na mga pahayag ng account pati na rin ang lumikha ng isang kathang-isip na broker kung saan ang pangangalakal ay sinasabing naganap, at sa pangkalahatan ay nagpapatakbo ng pool bilang isang Ponzi scheme.

Kung tutuusin, ang maliit na pangangalakal na ginawa ng mga Defendant ay hindi kumikita, at napagkamalan nila ang lahat ng hindi bababa sa 29,421 Bitcoin na tinanggap mula sa mga kalahok.”

Ang demanda ay nagmamarka ng pinakamalaki Bitcoin trading scheme na iniusig ng CTFC, ayon sa pahayag.

Tsek Presyo ng Aksyon

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

 

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov