Ayon sa pananaliksik na inilathala ng Chainalysis, ang mga kriminal na entidad ay mayroong higit sa $25 bilyon sa mga cryptocurrencies. Ang pag-aaral ng blockchain intelligence firm ay nagpapakita na nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga balanse ng crypto na hawak ng mga kriminal noong 2021 habang ang sukatan ay tumalon ng 266% mula noong nakaraang taon.
Pag-aaral ng Chainalysis Crypto Whales Holding Balances na Nakatali sa mga Illicit Address
Ang blockchain surveillance company na Chainalysis ay naglathala ng isang pag-aaral na nagpapahiwatig ng $25 bilyon sa mga digital na asset ay kasalukuyang hawak ng mga kriminal. Sa kabila ng mga makabuluhang pag-agaw sa pagpapatupad ng batas noong nakaraang taon, ang bilyun-bilyong dolyar sa crypto na hawak ng mga kriminal na entidad sa blockchain ay maaaring theoretically masamsam ng mga opisyal.
Ipinaliwanag ng mga natuklasan ng Chainalysis na noong 2021 ay nagkaroon ng "malaking pagtaas sa mga balanseng kriminal." Noong 2020, sinabi ng Chainalysis na ang sukatan ay $3 bilyon ngunit noong 2021, ang mga kriminal na entidad ay humawak ng humigit-kumulang $11 bilyon. Bukod dito, mula sa mga ninakaw na pondo, ransomware, mga tindahan ng pandaraya, at mga pondo sa darknet, ang balanse ng mga ninakaw na pondo ay kumakatawan sa malaking bahagi ng crypto na hawak ng mga kriminal.
“Sa pagtatapos ng 2021, ang mga ninakaw na pondo ay nagkakahalaga ng 93% ng lahat ng balanseng kriminal sa $9.8 bilyon. Ang mga pondo ng Darknet market ay susunod sa $448 milyon, na sinusundan ng mga scam sa $192 milyon, mga tindahan ng pandaraya sa $66 milyon, at ransomware sa $30 milyon,” ang mga detalye ng ulat ng Chainalysis. "Ang mga balanse ng kriminal ay nagbabago rin sa buong taon, mula sa mababang $6.6 bilyon noong Hulyo hanggang sa mataas na $14.8 bilyon noong Oktubre."
Ang mga Manggagawa ng Darknet ay May Pinakamatagal na Crypto, Ang mga Kriminal na Crypto Whale ay Mas Mahaba kaysa sa Karaniwang mga Address na Kaugnay ng Mga Ninakaw na Pondo
Higit pa rito, tinukoy ng pag-aaral ng Chainalysis kung aling mga uri ng mga kriminal ang may pinakamatagal na may hawak ng crypto nang hindi nagli-liquidate, at pinamunuan ng mga vendor at administrator ng darknet market. Ang mga entity na may hawak ng mga nakaw na pondo ng crypto ay humahawak sa mga pondo sa pinakamaikling panahon, ayon sa pananaliksik.
Bagaman, mayroong "napakalaking wallet na mas matagal kaysa sa karaniwan para sa iba sa kategorya ng mga nakaw na pondo." Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga balanse ng mga kriminal na balyena, higit na napansin ng kompanya na ang mga balyena ay nagpakita ng "mas maraming pagkakaiba-iba."
Bilang malayo sa paglalarawan kung ano ang isang kriminal na crypto whale, sinabi ng mga mananaliksik ng Chainalysis na ito ay anumang pribadong wallet na may hawak na $1 milyon sa crypto at hindi bababa sa 10% ng mga pondo ay nagmumula sa mga ipinagbabawal na address. Natuklasan ng Chainalysis na mayroong libu-libong mga di-umano'y kriminal na crypto whale at tila ang karamihan sa mga kriminal na balyena ay maaaring ilagay sa isa sa dalawang kategorya — "ang mga balyena ay nakatanggap ng alinman sa medyo maliit o napakalaking bahagi ng kanilang kabuuang balanse mula sa mga ipinagbabawal na address."
"Sa pangkalahatan, natukoy ng Chainalysis ang 4,068 na mga kriminal na balyena na may hawak na higit sa $25 bilyon na halaga ng cryptocurrency," sabi ng pag-aaral ng kumpanya. "Ang mga kriminal na balyena ay kumakatawan sa 3.7% ng lahat ng mga balyena ng cryptocurrency - iyon ay, ang mga pribadong pitaka na may hawak na higit sa $1 milyon na halaga ng cryptocurrency."
Ano sa palagay mo ang tungkol sa pag-aaral ng Chainalysis na nagpapakita na ang mga address ng criminal whale ay mayroong $25 bilyon sa mga crypto asset? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa paksang ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Hindi nagbibigay ang Bitcoin.com ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay may pananagutan, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di umano’y sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/