Co-Founder ng Russia's Largest Crypto Pyramid Finiko Arerested in UAE – Bitcoin News

Isa sa mga tagapagtatag ng pinakakilalang Ponzi scheme ng Russia nitong mga nakaraang panahon, si Finiko, ay nakakulong sa United Arab Emirates, ayon sa ulat ng Russian media. Ang malapit na kasama ng utak ng crypto pyramid ay umalis sa Russian Federation habang bumagsak ang scam noong tag-araw.

Sinusuri ng Mga Awtoridad ng UAE ang Kahilingan sa Extradition ng Russia para sa Nangungunang Miyembro ng Finiko

Si Zygmunt Zygmuntovich, isang co-founder at mataas na ranggo na kinatawan ng malamang na pinakamalaking Ponzi scheme sa Russia mula noong MMM noong 1990s, ay nakunan sa United Arab Emirates (UAE), ang Russian portal na “Business Online” na iniulat noong Huwebes. Ang pag-aresto ay kinumpirma ng Opisina ng Prosecutor General ng Russia.

Ayon sa publikasyon, ang 24-taong-gulang na lalaki, isang German national, ay nakakulong sa isang bilangguan sa estado ng Gulf mula noong unang bahagi ng Setyembre. Sinabi ng mga tagausig ng Russia sa outlet ng balita na ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang pagpigil ng lokal na tanggapan ng Interpol. Naghain na ang Russia ng extradition request sa Ministry of Justice ng bansa na kasalukuyang isinasaalang-alang ng mga karampatang awtoridad sa Abu Dhabi.

Si Zygmuntovich ay inilagay sa isang international wanted list nang maglunsad ang Russian law enforcement ng criminal investigation sa mapanlinlang na investment scheme, kasama sina Marat Sabirov at Edward Sabirov, dalawa pang kasamahan ng founder ng Finiko na si Kirill Doronin, na nakakulong simula noong Hulyo 2021. Ang tatlo Nagawa ng mga lalaki na umalis sa Russia habang ang financial Pyramid ay gumuho.

Ang kinaroroonan ng mga Sabirov ay hindi alam sa oras na ito at ang eksaktong mga pangyayari kung saan naaresto si Zygmuntovich ay hindi rin malinaw. Ngunit sinabi ng mga may sapat na kaalaman sa "Business Online" na ang kanyang dalawang dating kasosyo ay maaaring nagbigay ng tip sa mga pwersang panseguridad tungkol sa kanyang lokasyon.

Ang mga nasasakdal sa kasong kriminal ay isa pang 22 katao, kabilang ang mga nangungunang promoter ni Finiko. Kasama nila ang dalawang babae, Lilia Nurieva at Dina Gabdullina, pati na rin ang Bise Presidente ni Finiko at kanang kamay ni Doronin, Ilgiz Shakirov, na inaresto sa Russian Republic of Tatarstan kung saan nakabatay ang Ponzi scheme. Last November, utak ni Finiko inalok na tumestigo laban sa 44 sa kanyang mga kasabwat.

Ayon sa Russian Ministry of Internal Affairs, ang mga miyembro at executive ng Finiko ay nakaakit ng hindi bababa sa 5 bilyong rubles (mahigit $80 milyon) sa pyramid ngunit ang aktwal na kabuuan ng mga pagkalugi ay malamang na mas mataas. Ang pera ay nagmula sa mga nalinlang na mamumuhunan sa Russia at ilang iba pang mga bansa sa dating espasyo ng Sobyet, mga bansang EU sa Alemanya, Austria, at Hungary, US, at sa iba pang lugar.

Marami sa mga biktima ang hiniling na magpadala ng cryptocurrency sa mga address ng wallet na kinokontrol ng Finiko, isang phantom entity. Ayon kay a ulat sa pamamagitan ng blockchain forensics firm na Chainalysis, ang pyramid ay nakatanggap ng higit sa $1.5 bilyon na halaga ng bitcoin sa pagitan ng Disyembre 2019 at Agosto 2021. Ang mga barya ay inilipat sa 800,000 na deposito ng mga taong naakit ng mga pangako ng buwanang pagbabalik ng hanggang 30%.

Inaasahan mo ba ang iba pang pag-aresto sa kaso ng Finiko? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Lubomir Tassev

Si Lubomir Tassev ay isang mamamahayag mula sa tech-savvy Eastern Europe na gusto ang quote ni Hitchens: "Ang pagiging isang manunulat ay kung ano ako, kaysa sa kung ano ang ginagawa ko." Bukod sa crypto, blockchain at fintech, ang internasyonal na pulitika at ekonomiya ay dalawa pang mapagkukunan ng inspirasyon.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons