Nabigo ang mga pangunahing palitan ng crypto na pigilan ang mga sanction na bangko at mangangalakal ng Russia na makipagtransaksyon, ayon sa ulat ng forensics ng blockchain. Hindi bababa sa dalawang itinatag na coin trading platform ang patuloy na nagpapahintulot sa mga Ruso na gamitin ang kanilang mga bank card sa mga peer-to-peer na deal, ipinapakita ng pagsusuri. Itinatampok din nito ang tumaas na interes ng Russia sa tether.
Ang mga Russian Trader ay Gumagamit Pa rin ng Mga Nangungunang Palitan ng Cryptocurrency sa Bypass Restrictions
Ang ilan sa pinakamalaking palitan ng digital asset sa mundo ay nabigo sa mga hakbang upang pigilan ang mga institusyong pagbabangko ng Russia sa ilalim ng mga parusa mula sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng kanilang mga platform, ay nagpapakita ng isang ulat ng blockchain analytics firm na Inca Digital, na inihayag sa unang anibersaryo ng pagsalakay ng Moscow sa kalapit na Ukraine.
Ayon sa pananaliksik, na sinipi ng Bloomberg at Politico, ang mga mangangalakal ay maaari pa ring gumamit ng mga debit card na inisyu ng mga bangkong Ruso na pinahintulutan ng US, Canada, UK, at European Union bukod sa iba pa, kabilang ang Sberbank na pag-aari ng estado, upang makipagkalakalan sa peer- to-peer (PTP) platform ng dalawang Seychelles-based exchanges, Huobi at Kucoin.
Ipinaliwanag ng CEO ng Inca na si Adam Zarazinski na bagama't wala sa dalawa ang tumatanggap ng mga pondo mula sa mga naka-blacklist na bangko, ang pagpapahintulot sa mga mamimili ng crypto na makipagkalakalan sa isa't isa gamit ang mga account na may mga sanction na institusyon ay kumakatawan sa isang "direktang paglabag sa mga parusa ng US at European na may kaunting butas." Ang mga palitan ay hindi pa nagkomento sa mga natuklasan.
Nag-aalok ang Binance sa mga Ruso ng Mga Paraan para I-convert ang Rubles sa Crypto, Inca Claims
Sinuri ng pagsisiyasat ang data sa 163 crypto trading platform, sentralisado at desentralisadong palitan, pati na rin ang P2P at OTC (over the counter) na mga service provider. Halos kalahati sa kanila ay nagpapahintulot sa mga Russian national na bumili ng mga digital na pera, na nag-aaplay ng iba't ibang mga kinakailangan sa know-your-customer (KYC), mga limitasyon sa pangangalakal, at mga tool sa geolocation. Halimbawa, Singgapurna nakabatay sa bybit hinahayaan ang mga user na i-convert ang mga rubles sa crypto sa P2P platform nito at gumawa ng mga fiat na deposito, kabilang ang sa pamamagitan ng "anumang card na ibinigay ng Russia."
Binanggit din ang Binance, ang nangunguna sa industriya sa mga tuntunin ng dami ng pang-araw-araw na kalakalan, kasama ang ulat na tumutukoy sa mga potensyal na kahinaan. Napansin ng mga may-akda na ang palitan ay nag-aalok ng "maraming pamamaraan para sa mga Ruso upang i-convert ang lokal na pera sa crypto," kabilang ang sa pamamagitan ng OTC at P2P marketplace nito, na magagamit sa kanila nang walang KYC na mga tseke para sa hanggang $10,000.
Si Chagri Poyraz, pandaigdigang pinuno ng mga parusa sa Binance, ay nagsabi na ang palitan ay isang "full-KYC platform at ang unang pangunahing palitan upang ipatupad ang EU crypto-related mga parusa … Ginagawa ng aming P2P team ang pambihirang karagdagang hakbang ng pag-filter ng anumang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga user upang matiyak na talagang walang potensyal na koneksyon sa mga Russian entity sa pamamagitan ng anumang uri ng workaround,” idiniin niya.
Tinutukoy din ng pag-aaral ang paggamit ng tether upang iwasan ang mga parusang Kanluranin sa Russia, na napansin ang pagtaas ng mga talakayan sa social media ng Russia tungkol sa paggamit ng stablecoin para sa mga remittance. "Ang tether ay madalas na ginagamit ng mga Ruso upang maglipat ng pera palabas ng bansa," sabi ng punong ehekutibo ng Inca Digital. Parehong nahaharap ang Binance at tether sa pagsusuri sa regulasyon sa mga nakaraang buwan.
Ano ang iyong mga saloobin sa mga natuklasan sa ulat ng Inca Digital? Ibahagi ang mga ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/