Hinabol ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Russia ang mga organizer ng isang malaking crypto pyramid na nangangako ng napakataas na kita. Ang Ponzi scheme ay binubuklat matapos ang isang katulad na proyekto ay nanlinlang sa libu-libong mamumuhunan sa Russia, rehiyon, at higit pa.
Nakahanap ang Pulis ng Crypto Pyramid Organizer sa Dagestan, Russia
Tinukoy ng mga opisyal mula sa Federal Security Service (FSB) at Ministry of Internal Affairs sa Russian republic of Dagestan ang mga taong pinaghihinalaang nag-oorganisa ng isang pangunahing financial pyramid na nag-aalok sa mga biktima ng kita na hanggang 500% bawat taon sa kanilang mga pamumuhunan sa mga digital asset.
Ayon sa mga mapagkukunan na sinipi ng Russian business daily Kommersant, ang mga suspek ay mga kinatawan ng Yusra Global project, iniulat ng Forklog. Bukod sa Dagestan, ang mapanlinlang na entity ay nagtatag ng mga tanggapan sa ibang mga rehiyon ng Russia, Kazakhstan sa Central Asia, at Turkey.
Ang publikasyon ay nagpapakita na ang mga awtoridad ay pinigil ang apat na tao noong Enero, pawang mga mamamayan ng Russia, na pinaniniwalaang nasa likod ng Ponzi scheme. Una silang inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa loob ng dalawang buwan. Ang mga nasasakdal ay maaaring maharap ng hanggang sampung taon sa bilangguan sa ibabaw ng mabigat na multa.
Ang mga salarin ng pandaraya ay nagpapalaki ng mga panipi ng mga halaga ng mga digital na asset at nagbayad ng mga dibidendo gamit ang mga pondong ipinuhunan ng mga bagong kalahok sa pyramid, ang detalyadong ulat. Ibinahagi nila ang natitirang pera sa kanilang sarili at bumili ng real estate.
Ang mga paunang pagtatantya ay nagmumungkahi na ang mga pagkalugi ng mga biktima ay umaabot sa 1 bilyong rubles, o higit sa $10 milyon ayon sa kasalukuyang halaga ng palitan sa oras ng pagsulat, ang pahayagan ng Russia.
Ang balita tungkol sa pagsisiyasat sa Yusra Global ay dumating pagkatapos ng nakaraang taon, nang ma-busted ng mga awtoridad ng Russia ang pinakamalaking financial scam sa bansa mula noong kilalang-kilala MMM pyramid noong 1990s.
Finiko, isa ring Ponzi scheme na nagsasamantala sa tumataas na katanyagan ng cryptocurrencies, ay responsable para sa off ng hanggang $4 bilyon sa kabuuan. Ang nagtatag nito Kirill Doronin — isang social media influencer na naka-link sa iba pang mga scam sa nakaraan — at ilan sa kanya kasabwat ay naaresto.
Ang mga mamamayan ng Russia, Ukraine, at iba pang mga bansa sa dating-Soviet space, EU member states, at US ay kabilang sa mga taong nagpadala ng 800,000 hiwalay na crypto deposits sa phantom entity. Ang pyramid, na nakabase sa isa pang republika ng Russia, Tatarstan, tinanggap mahigit $1.5 bilyong halaga ng bitcoin sa wala pang dalawang taon, ayon sa Chainalysis.
Inaasahan mo bang i-target ng mga awtoridad ng Russia ang iba pang mga financial pyramids na nauugnay sa mga pamumuhunan sa crypto? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/