Ang gobyerno ng Colombia ay naglabas ng mga bagong regulasyon na pumipilit sa mga exchange at indibidwal na mag-ulat ng mga transaksyon sa cryptocurrency sa UIAF, ang anti-money laundering watchdog sa Colombia. Ang mga transaksyon ay dapat iulat sa pamamagitan ng isang online na sistema ng pag-uulat, at ang mga palitan ay kinakailangan na mag-isyu ng mga pana-panahong ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon na ginawa ng mga user.
Pinahigpit ng Colombia ang Mga Kontrol sa AML
Ang mga bagong regulasyon na nagdidirekta sa mga user at pagpapalitan na mag-ulat ng mga transaksyon sa cryptocurrency sa isang partikular na halaga ay naaprubahan sa Colombia. Itinatag ng Resolution 314 na ang mga transaksyong cryptocurrency na higit sa $150, o mga transaksyong cryptocurrency na ginawa gamit ang maraming token na ang halaga ay higit sa $450, ay kailangang iulat sa UIAF, ang anti-money laundering watchdog sa Colombia.
Ang bagong regulasyong ito, na magkakabisa sa Abril 1, ay naglalayong magkaroon ng higit na kontrol sa kung ano ang nangyayari sa mga asset ng cryptocurrency sa bansa at itigil ang posibleng money laundering at mga aktibidad sa pagpopondo ng terorismo na maaaring magamit ang mga asset na ito upang hindi mapansin. Tungkol dito, ang resolusyon ay nagsasaad:
Ang mga virtual na asset ay lumikha ng isang sitwasyon na karapat-dapat sa interbensyon ng UIAF, sa lawak na, kahit na ang mga ito ay mga operasyon na sa Colombia ay hindi ilegal sa kanilang sarili, maaari nilang ipahiram ang kanilang mga sarili sa mga ipinagbabawal na aktibidad, dahil sa anonymity o pseudonymity sa mga transaksyon na gumagamit sila.
Ang mga palitan ay kailangan ding mag-isyu ng isang ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon na maghahatid sa UIAF ng isang detalyadong listahan ng mga pagpapatakbo na itinuturing na hindi karaniwan, at ang mga user na nakaapekto sa kanila.
Mga Parusa at Regulatory Advancements
Ang batas ay nagtatatag din ng mga parusa para sa mga palitan at mga taong hindi sumunod sa mga direktiba na ito. Kung matukoy ang money laundering sa mga aktibidad na ito, ang mga hindi sumusunod na user ay kailangang magbayad sa pagitan ng 100 at 400 na minimum na buwanang sahod, kasama ang iba pang mga multa na nagmumula sa mga krimeng ito.
Ang Resolution 314 ay nagsasaad na noong 2019, ang bitcoin national market ay nagrehistro ng mga transaksyon sa halagang $124 milyon, halos 1.7 beses ang halagang nakarehistro noong 2018. Ang paglago na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa gobyerno tungkol sa paggamit ng mga asset na ito para sa mga iligal na layunin dahil sa bagong pagkatubig sa mga merkado na ito. .
Gayunpaman, ang crypto oversight ng mga institusyon sa Colombia ay umabot na rin sa tax environment. Ang DIAN, na siyang regulator ng buwis ng bansa, ay nag-anunsyo kamakailan na nagsasagawa ito ng mga hakbang upang makita ang pag-iwas sa buwis tungkol sa paggamit ng mga cryptocurrencies para sa pangangalakal o transaksyon.
Ano sa palagay mo ang mga bagong kinakailangan na kinakaharap ng mga gumagamit ng crypto at palitan sa Colombia? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Hindi nagbibigay ang Bitcoin.com ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay may pananagutan, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di umano’y sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/