Ang 10,000 BTC ng Dead Crypto Exchange Wex Wallet ay Mahinalaang Inalis 

• Wex, kapalit ng BTC-e na pagnanakaw ng 10,000 BTC sa anumang hindi kilalang paraan.
• Pag-aresto kay Alexander Vinnik sa akusasyon ng money laundering na nauugnay sa Mt. Gox. 
• Paglahok ni Alexie Bilyuchenko sa mga panloloko at sa kanyang backstory. 

Nailipat ang 10k BTC ni Wex 

Ang kahalili ng closed crypto exchange BTC-e, Wex, ay natagpuan na 10,000 BTC na inilipat mula sa kanilang mga wallet sa unang pagkakataon sa loob ng limang taon. 

Ayon sa mga mapagkukunan, ang BTC na nagkakahalaga ng $165 milyon ay inilipat sa anonymous na mga wallet mula noong ang pinakamalaking transaksyon nito noong Agosto 2017. Noong Nobyembre 23, 2022, 3,500 BTC ang inilipat sa ilang hindi kilalang mga wallet, at isa pang kabuuan ng 6,500 ang inilipat sa isang address. 

Una itong napansin ni Sergey Mendeleev, tagapagtatag ng crypto exchange na Garantex at CEO ng Indefibank. Ayon sa mga ulat ng Bits.media, isiniwalat ito ni Sergey sa kanyang Telegram channel. 

Hindi tulad ng ibang mga manlalaro, ang BTC-e ay hindi humiling sa mga user para sa pag-verify ng Pagkakakilanlan, at ito ay umaapela sa mga lehitimong mamumuhunan pati na rin sa mga organisadong kriminal na maglaba ng pera. Ayon sa Global Witness, ang pagtaas sa katanyagan ng BTC-e sa mga mamumuhunan ay napansin noong 2016 dahil ito ang naging ikatlong pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo.   

Hinala ng Federal Bureau of Investigations (FBI) na sangkot ang BTC-e 

sa pagtatago ng mga ninakaw na pondo na nauugnay sa Mt. Gox hack noong Pebrero 2014. Gayundin, naniniwala ang mga eksperto sa Cybercrime na ito ay ginagamit din sa maling paraan ng misteryosong Russian hacking group na Fancy bears.     

Ano ang Nangyari sa Lahat ng Nagkasala?

Ayon sa Coin Republic, pinilit ng FBI ang BTC-e na ihinto ang mga operasyon ng negosyo noong 2107. Ang sinasabing operator ng crypto palitanSi , Alexander Vinnik, ay inaresto ng mga awtoridad sa Greece sa parehong taon ng US Department of Justice (DOJ) na inakusahan ng money laundering ng tinatayang $9 bilyon sa pamamagitan ng exchange.  

Ayon sa BBC, pagkatapos bumagsak ang nakaraang kumpanya, na itinatag ni Vinnik at ng kanyang iba pang kasosyo na si Alexie Bilyuchenko. Di-nagtagal, upang mabawi ang mga pagkalugi, nagpasya si Bilyuchenko na magsimula ng isa pang palitan na tinatawag na Wex. Ngunit sa lalong madaling panahon, sa tag-araw ng 2018, ang aktibidad ng kalakalan ay bumagal, at sa pagtatapos ng taon, at sa wakas ay bigla itong tumigil. . 

Ang pangunahing manlalaro na si Alexie ay responsable para sa pagpapahinto ng kalakalan sa Wex, na nag-iiwan sa mga user na hindi ma-access ang kanilang mga pamumuhunan. Tinatayang $450 milyon na halaga ng cryptocurrency holdings ang nawala nang walang anumang bakas.  

Ang abogado ni Vinnik na si Timofei Musatov, ay nagsabi sa mga lokal na mamamahayag ng media na habang si Vinnik ay nasa bilangguan, siya ay nasa mahabang gutom na welga, na nagdurusa mula sa isang tumor sa utak. Ang France, Russia at Estados Unidos ay lahat ay naghahanap ng kanyang extradition. Noong Disyembre 2019, ibinigay siya ng pulisya ng Greece sa France. Pagkatapos nito, inilipat siya ng mga awtoridad ng Pransya sa gobyerno ng Estados Unidos sa parehong taon. 

Tulad ng nabanggit ni Mendeleev, inaresto ng tagapagpatupad ng batas ng Russia si Bilyuchenko noong Marso 2019. Noong Hunyo 2022, ang co-owner at CEO ng Wex ay inaresto ng Interpol sa kahilingan ng Kazakhstan.  

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)