Nag-cash out si Do Kwon ng napakalaking stockpile ng Bitcoin sa pamamagitan ng Swiss bank

Ayon sa pormal na kaso laban sa tagapagtatag ng Terraform Labs, ang kumpanya sa likod ng gumuhong Terra (LUNA) ecosystem, ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsasaad na kinuha ni Do Kwon ang ilan sa kanyang napakalaking reserba ng Bitcoin (BTC).

Bukod sa pagbibintang sa kanya na nanligaw mamumuhunan, ang Estados Unidos regulator ay nagpahayag din na si Do Kwon ay naglipat ng higit sa 10,000 Bitcoin sa labas ng nabigo blockchain proyekto at ginawang pera ang ilan sa mga ito sa pamamagitan ng isang Swiss bangko, ayon sa a ulat by Bloomberg inilathala noong Pebrero 17.

Mga paratang ng SEC

Ang reklamo nagsasaad na sinisingil ng SEC ang Kwon at Terraform Labs ng panloloko na may kaugnayan sa cryptocurrencies nilikha nila, na humantong sa pagkalugi ng mamumuhunan ng hindi bababa sa $40 bilyon, pati na rin ang pag-iimbak ng higit sa 10,000 BTC sa malamig. crypto wallet malayo sa anumang crypto exchange.

Higit pa rito, sinabi ng ahensya na ang mga nasasakdal ay naglilipat (at patuloy na naglilipat) ng mga asset na ito mula sa wallet “sa pana-panahong batayan mula noong Mayo 2022,” na ipinapadala ang mga ito sa isang hindi isiniwalat. nauukol sa pananalapi institusyon na nakabase sa Switzerland at ginagawa itong cash.

"Sa pagitan ng Hunyo 2022 at ang petsa ng reklamong ito, mahigit $100 milyon sa fiat currency ang na-withdraw mula sa Swiss bank na iyon," tinukoy ng SEC.

Do Kwon at large habang naghihirap ang LUNC

Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nananatili si Do Kwon tumatakas pagkatapos ng South Korea nagpalabas ng aresto sa pag-aresto pagkatapos niya at sa kanya placement sa isang pulang abiso ng Interpol, na may pinakahuling impormasyon na naka-pin sa kanya posibleng hideout sa Serbia, na humantong sa mga opisyal ng South Korea sa bisitahin ang bansang Europeo sa pagsisikap na mahanap siya.

Samantala, ang balita ng US financial watchdog na pormal na naniningil kay Do Kwon hunhon ang market capitalization ng Terra Classic (LUNC), ang na-rebranded na katutubong cryptocurrency ng lumang network ng Terra, mas mababa sa antas na $1 bilyon, na kumakatawan sa pagkawala ng mahigit $50 milyon sa isang araw, bilang finbold iniulat.