Nagsampa ng Unang Reklamo sa Kriminal ang DOJ Laban sa Mamamayan ng US na Di-umano'y Gumagamit ng Cryptocurrency Upang Umiwas sa Mga Sanction - Itinatampok na Balita sa Bitcoin

Ang Department of Justice (DOJ) ay nagsampa ng kanilang unang kriminal na reklamo laban sa isang Amerikano na umano'y gumamit ng cryptocurrency upang iwasan ang mga parusa ng US. "Ang platform ng mga pagbabayad ay nag-advertise ng mga serbisyo nito bilang idinisenyo upang maiwasan ang mga parusa ng US, kabilang ang sa pamamagitan ng diumano'y hindi masusubaybayang mga transaksyon sa virtual na pera."

Sinisingil ng DOJ ang US Citizen sa Crypto Sanctions Evasion Case

Ang US Justice Department ay nagsampa ng kanilang unang kriminal na reklamo laban sa isang mamamayan ng US na diumano'y sinubukang iwasan ang mga parusa ng Amerika gamit ang cryptocurrency, ayon sa isang hudisyal na opinyon dokumento inihain noong Biyernes ni US Magistrate Judge Zia M. Faruqui. Ang kaso ay selyado pa rin.

Ipinaliwanag ni Judge Faruqui kung bakit niya inaprubahan ang kriminal na reklamo ng DOJ laban sa mamamayang Amerikano na inakusahan ng pagpapadala ng higit sa $10 milyong halaga ng bitcoin sa isang crypto exchange sa isang bansang may komprehensibong sanction. Ang mga komprehensibong parusa ay kasalukuyang inilalagay sa Cuba, Iran, Hilagang Korea, Syria, at mga rehiyon ng Crimea, Donetsk, at Luhansk.

Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury Department ay nagpataw ng mga multa laban sa mga crypto exchange platform para sa paglabag sa mga batas ng parusa. Gayunpaman, ipinaliwanag ng hukom:

Ang Kagawaran ng Hustisya ay maaaring at magsasakdal ng kriminal sa mga indibidwal at entity dahil sa hindi pagsunod sa mga regulasyon ng OFAC, kabilang ang tungkol sa virtual na pera.

Inakusahan ng DOJ na ang nasasakdal, isang mamamayan ng US, ay gumamit ng IP address sa US "upang makipagsabwatan sa pagpapatakbo ng isang online na pagbabayad at remittances platform" na nakabase sa isang bansang may komprehensibong sanction. Sinabi ng Kagawaran ng Katarungan:

Ang platform ng mga pagbabayad ay nag-advertise ng mga serbisyo nito bilang idinisenyo upang maiwasan ang mga parusa ng US, kabilang ang sa pamamagitan ng diumano'y hindi masusubaybayang mga transaksyon sa virtual na pera.

Ang nasasakdal ay nagbukas din ng isang account na may isang US-based na cryptocurrency exchange upang bumili at magbenta ng bitcoin. Pagkatapos ay ginamit ng nasasakdal ang crypto exchange account na ito upang magpadala ng higit sa 10 milyong dolyar na halaga ng BTC sa pagitan ng US at sanctioned na mga bansa para sa mga customer ng platform. Sa paggawa nito, nakipagsabwatan ang nasasakdal na labagin ang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) at dayain ang Estados Unidos, ang detalye ng DOJ.

Sinabi pa ng hukom: "Ang tanong ay hindi na kung ang virtual na pera ay narito upang manatili ... ngunit sa halip kung ang mga regulasyon ng fiat currency ay makakasabay sa walang alitan at malinaw na mga pagbabayad sa blockchain."

Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Kevin Helms

Isang estudyante ng Austrian Economics, natagpuan ni Kevin ang Bitcoin noong 2011 at naging isang ebanghelista mula noon. Ang kanyang mga interes ay nakasalalay sa seguridad ng Bitcoin, mga open-source system, mga epekto sa network at ang intersection sa pagitan ng ekonomiya at cryptography.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons