Pagkatapos ng isang taon na malapit sa dormancy, ang mga pondo ng Bitcoin ng rogue exchange BTC-e ay gumagalaw na muli. Ang Chainalysis, isang American blockchain analysis firm na headquartered sa New York City, ay -uulat na 10,000 BTC, nagkakahalaga ng humigit-kumulang $165 milyon, ay nailipat.
Ang destinasyon ng mga transaksyon ay mga personal na wallet, exchange deposit address at iba pang serbisyo. Kapansin-pansin, ang paglipat ay ang pinakamalaking withdrawal mula noong Abril 2018.
Ang BTC-e ay isang crypto exchange na itinatag noong Hulyo 2011 at isinara noong 2017 bilang resulta ng pinagsamang pagsisiyasat ng US Secret Service at ng FBI. Ayon sa mga paratang, naging instrumento ang BTC-e sa paglalaba ng pera para sa mga pag-atake ng ransomware.
Bilang NewsBTC iniulat, tinantiya ng mga mananaliksik sa seguridad na ang BTC-e ang may pananagutan sa 95% ng lahat ng mga pagbabayad sa ransomware at ang kanilang conversion sa fiat currency.
Ang Russian citizen at co-founder ng BTC-e, Alexander Vinnik, ay nasangkot din sa pagnanakaw ng 530,000 ng higit sa 800,000 Bitcoin na ninakaw mula sa Mt. Gox. Matapos magsilbi ng dalawang taon sa bilangguan sa France, si Vinnik ay pinalabas sa US noong Agosto.
Gaya ng tala ng Chainalysis, ang BTC-e ay may hawak pa ring malaking halaga ng Bitcoin sa oras ng pagsara nito noong 2017. Noong Abril 2018, ang BTC-e ay naglipat ng higit sa 30,000 Bitcoin mula sa service wallet nito. Humigit-kumulang $50 milyon niyan ang napunta sa ngayon-sanctioned na OTC counter na Suex.
BTC-e Fraudster Tungkol Sa Itapon ang Kanilang Bitcoin?
Simula noon, medyo tahimik na ang mga utak ng mapanlinlang na palitan. Noong Oktubre 2021 lamang, nagpadala ang BTC-e ng mahigit 100 Bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa $6 milyon sa mga personal na wallet at kalaunan sa ilang palitan “na nagseserbisyo sa Russia at iba pang bansa sa Silangang Europa,” ayon sa Chainalysis.
Ang transaksyon kahapon ay lumilitaw na ang dulo ng malaking bato ng yelo at isang mas mahabang planong hakbang. Ang mga manloloko ng BTC-e ay nagsimulang mag-withdraw ng mga cryptocurrencies noong isang buwan pa lang. Noong Oktubre 26, ang BTC-e at ang kapalit nitong exchange na WEX ay nagpadala ng maliliit na halaga ng Bitcoin sa Webmoney, isang Russian electronic payment service.
Pagkatapos, noong Nobyembre 11, nagsagawa ng pagsubok ang BTC-e sa pamamagitan ng hindi direktang paglilipat ng 100 Bitcoin sa isang exchange. Matapos ang tila matagumpay, BTC-e pulled ng kahapon malaking hakbang.
Napagpasyahan ng Chainalysis na humigit-kumulang 9,950 Bitcoin ang natitira sa mga personal na wallet ng mga manloloko, “habang ang iba ay inilipat sa pamamagitan ng isang serye ng mga tagapamagitan sa apat na address ng deposito sa dalawang malalaking palitan. Sa kaso ng Exchange 1, na inilalarawan sa itaas, ang aming pagsusuri ay nagmumungkahi ng a palitan ng Ruso maaaring nagsilbi bilang isang tagapamagitan sa paglalaba nitong BTC-e na pera”.
Kinumpirma ng CryptoQuant CEO na si Ki Young Ju na ang BTC ay nagmula sa mga kriminal na naka-link sa 2014 Mt. Gox hack. "Nagpadala sila ng 65 BTC sa Hitbtc ilang oras na ang nakalipas, kaya hindi ito gov auction o anupaman," aniya. Hinimok ni Ju ang exchange na suspindihin ang account dahil sa kahina-hinalang aktibidad.
7 taong gulang 10,000 $ BTC lumipat ngayon.
Walang sorpresa, ito ay mula sa mga kriminal, tulad ng karamihan sa mga lumang Bitcoins. Ito ang BTC-e exchange wallet na nauugnay sa 2014 Mt. Gox hack.
Nagpadala sila ng 65 BTC sa @hitbtc a few hours ago, so hindi gov auction or something.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Nobyembre 24, 2022
Kaya, sa maikling panahon, ang mga manloloko ng BTC-e ay hindi lumilitaw na isang banta, dahil muli lamang silang nagtatapon ng mas maliit na halaga ng BTC. Ang presyo ng Bitcoin, samantala, ay nakikipaglaban sa napakahalagang pagtutol sa $16,000 USD.
Pinagmulan: https://newsbtc.com/news/bitcoin/dump-incoming-rogue-btc-e-is-moving-165m-in-bitcoin/