Ang mga opisyal ng pederal ay nakabawi ng halos $3 milyon sa ninakaw na pondo ng crypto. Ang pera ay kinuha sa pamamagitan ng isang pamamaraan ng pandaraya na nagresulta sa higit sa 150 bitcoin units na naglalakbay sa mga kamay ng kriminal.
Nabawi ng mga Federal na Opisyal ang BTC
Ang pamamaraan ay sinasabing nagsimula tatlong taon na ang nakakaraan noong 2020. Ang mga indibidwal na nangangasiwa sa panloloko ay nag-set up ng isang call center na likas nilang ginagamit upang i-target ang mga mangangalakal at mamumuhunan ng US. Tatawagin sila ng mga indibidwal na ito at magkukunwaring naglilingkod bilang mga miyembro ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US.
Sasabihin nila sa mga tao na sila ay tumatawag na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nakompromiso, at sa pagkakaroon ng kanilang tiwala, hihilingin sa mga biktima na magpadala ng maliliit na piraso ng pera - kadalasan sa bitcoin - sa isang kontroladong wallet address upang matiyak na sila ay ma-verify .
Ito ay palaging isang pulang bandila. Walang pederal o ahensyang nagpapatupad ng batas ang tatawag sa isang taong tulad nito. Bilang karagdagan, hindi ka rin nila hihilingin na magpasa ng mga pondo. Nakalulungkot, hindi nakita ng mga biktima kung ano ang nangyayari, at sa hindi nila mabasa sa pagitan ng mga linya, nawalan sila ng malaking halaga ng kanilang mga portfolio.
Si Vanessa Avery - ang abogado ng US para sa distrito ng Connecticut - ay nag-claim sa isang kamakailang panayam:
Ang opisinang ito at ang aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas ay handang gamitin ang lahat ng mga tool na magagamit upang siyasatin, guluhin, at usigin ang mga pakana ng pandaraya, lalo na ang mga scam na nagta-target sa mga mahihinang populasyon. Patuloy kaming nangunguna sa pagsisiyasat at pag-agaw ng mga digital asset gaya ng cryptocurrency kapag ang mga asset na iyon ay naka-link sa kriminal na pag-uugali. Ang mga indibidwal na gumagawa ng mga krimen ay hindi magagawang itago ang mga nalikom ng mga krimeng iyon sa digital o saanman.
Si Jean Njock - kumikilos na espesyal na ahente na namamahala sa New Haven, CT division ng Federal Bureau of Investigation (FBI) - ay inihagis din ang kanyang dalawang sentimo sa halo, na nagkomento:
Anuman ang mga tool at pamamaraan ng cyber na nilikha ng mga kriminal na aktor upang dayain ang mga miyembro ng publiko, kami sa FBI, US Marshals, at ang Secret Service ay naglalaan ng lahat ng mga mapagkukunan upang makilala ang mga responsable at dalhin sila sa hustisya saanman sila naroroon sa mundo. Hinihikayat namin ang lahat na magsagawa ng angkop na pagsusumikap upang i-verify ang pagiging tunay ng kanilang kinakaharap kapag nagsasagawa ng negosyo online upang maiwasang maging biktima ng mga scam.
Ang mga Asset ay Ibinabalik
Ang kuwento ay may masayang pagtatapos dahil marami sa mga sinasabing biktima ang nakakakuha na ngayon ng kanilang pera matapos ma-trace ng mga opisyal ang mga pondo sa pamamagitan ng iba't ibang account sa isang digital wallet kung saan inilipat ang lahat ng pera. Ang opisina ng abogado ng US ay nakakuha noon ng warrant sa pag-agaw ng forfeiture ng sibil na asset para sa wallet.
Bukas pa rin ang kaso at iniimbestigahan ng ilang ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong bansa.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/