Sabi ng Feds, Maaaring Pinapadali ng Mga ATM ng Bitcoin ang Sex Trafficking

Ang United States Government Accountability Office (GAO) ay may publish ng isang ulat nagdedetalye kung paano maaaring gamitin ang mga cryptocurrencies—at mga crypto kiosk— upang mapadali ang trafficking ng tao at droga. Ang crypto kiosk ay isa pang termino para sa sikat mga crypto ATM na umuusbong sa buong bansa.

Ang ulat ay naglatag ng dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang mga kiosk o ATM na ito ay maaaring tumulong na mapadali ang kriminal na aktibidad.

"Habang ang mga operator ng kiosk ay kinakailangang magparehistro sa FinCEN, hindi sila kinakailangang regular na mag-ulat ng mga partikular na lokasyon ng kanilang mga kiosk," ang sabi ng ulat. "Nililimitahan nito ang kakayahan ng mga pederal na ahensya na tukuyin ang mga kiosk sa mga lugar na itinalaga bilang mataas na panganib para sa mga krimen sa pananalapi at maaaring may kinalaman sa trafficking ng tao at droga."

Pangalawa, idinagdag ng ulat na ang mga virtual currency kiosk ay "maaaring piliin na huwag mangolekta ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng isang user." Ito naman, ay nagbibigay ng "ilang antas ng pagkawala ng lagda" at ginagawang "kaakit-akit sa mga kriminal ang mga virtual na pera," sabi ng GOA. 

Binanggit din ng ulat ang FBI, na nagsabing nagkaroon ng “pagtaas sa paggamit ng mga virtual currency kiosk para sa mga bawal na layunin,” kabilang ang human at drug trafficking.

Ayon sa Coin ATM Radar, isang website na nagbibigay-daan sa mga operator ng ATM na mag-self-report ng mga lokasyon ng ATM, ang mga crypto ATM ay mabilis na kumakalat sa buong Estados Unidos. 

Noong Enero 2017, kabuuang 560 ang aktibo sa US Today, ang bilang na iyon ay lumaki nang higit 30,000.

Ang ulat ng GAO ay walang asawa din Bitcoin bilang ang pinakamalaking nagkasala. 

"Ang Bitcoin ay ang pinakakaraniwang ginagamit na virtual na pera na naobserbahan ng mga ahensya na nagpapadali sa mga ipinagbabawal na aktibidad, ayon sa mga opisyal mula sa ilang pederal na ahensya na aming kinapanayam," basahin ang ulat.

I-unpack ang mga alalahanin sa crypto ng GOA

Noong Hunyo 2021, iniulat ng GAO ang mga paraan ng pagbabayad na tinatanggap ng mga platform na kasangkot sa American online commercial sex market, na inaangkin ng GAO na magagamit para sa ilegal na sex trafficking. 

"Ang internet ay nagpagana ng isang online na merkado para sa komersyal na pakikipagtalik, na maaaring gamitin upang isulong ang prostitusyon ng sarili o ng iba at sex trafficking," sabi ng GAO.

Sinuri ng GOA ang 27 platform na nakikibahagi sa online commercial sex market. "Ang ganitong mga platform ay maaaring gamitin upang mapadali ang sex trafficking," idinagdag ng GOA. 

Nalaman ng kanilang pagsusuri na 15 sa mga platform ang tumanggap ng mga virtual na pera bilang isang paraan ng pagbabayad, bukod sa iba pang mga paraan ng tradisyonal na pagbabayad. Tatlo sa mga ito lamang tinanggap ang mga virtual na pera.

Kinapanayam din ng GOA ang mga opisyal sa Homeland Security Investigations unit (ICE-HSI) ng Immigration and Customs Enforcement, na nagsabing ang ilang partikular na “anonymizing feature” ng cryptocurrencies ay umaakit ng mga sex trafficker. 

Drug trafficking at crypto

Nalaman din ng GOA na ang mga cryptocurrencies ay maaaring gamitin upang mapadali ang trafficking ng droga, isang link na ginawa nang maraming beses bago. 

Ayon sa Cyber ​​Crimes Center ng ICE-HSI unit—na binanggit sa ulat ng GOA—tinatayang 80-90% ng mga benta sa dark web ay nauugnay sa mga ilegal na droga, at ang mga transaksyong ito ay pawang mga transaksyong crypto dahil “ang ibang mga uri ng pagbabayad ay karaniwang hindi tinatanggap sa dark web marketplaces.”

Binanggit ng ulat ang National Drug Threat Assessment ng Drug Enforcement Administration, na natagpuan noong 2020 na ang mga cryptocurrencies ay nagiging mas karaniwang ginagamit bilang isang paraan upang ilipat ang mga nalikom sa mga hangganan.

Karaniwang kaalaman na ang mga merkado ng gamot sa dark web ay gumamit ng mga cryptocurrencies sa loob ng maraming taon. Ang mga high-profile na kaso—na lahat ay binanggit sa ulat ng GAO—kabilang ang Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019), at Buyersclub (2020). 

Ayon sa datos ng Chainalysis inilathala sa 2020, mas kumikita ang dark web market noong 2020 kaysa sa anumang nakaraang taon. 

Kamakailan lamang, natuklasan ng Chainalysis na ang krimen na nauugnay sa crypto ay tumama sa isang record mataas na $ 14 bilyon noong 2021. Ang bilang na ito ay kumakatawan lamang sa 0.15% ng kabuuang $15.8 trilyon sa mga volume ng crypto, gayunpaman, na minarkahan ang pinakamababang porsyento ng industriya ng mga ipinagbabawal na transaksyon kailanman.