Ang Miami, isang lungsod na kilala sa masaganang pamumuhay nito at mga batas at mayor na mapagmahal sa cryptocurrency, ay nakakita ng isa sa mga pinaka-agresibong crackdown sa mga cybercriminal na gumagamit ng bitcoin.
Nakumpiska ng mga federal prosecutor ang humigit-kumulang $34 milyon sa cryptocurrency mula sa isang lalaki sa timog-silangang bahagi ng Florida. Ang bitcoin fortune ay naipon ng isang residente ng Parkland na pinaghihinalaang nagsasamantala sa dark web upang magbenta ng impormasyon ng Netflix, HBO, at Uber account, bukod sa iba pang mga sikat na serbisyo.
Ang crypto holdings na pinag-uusapan ay una ay nagkakahalaga ng $47 milyon, ngunit dahil sa pagbaba ng presyo ng pinakahinahangad na cryptocurrency sa buong mundo sa nakalipas na anim na buwan, ang kasalukuyang halaga nito ay nasa $34 milyon.
Itala ang Pagkumpiska ng Bitcoin
Ayon sa isang paglabas ng balita mula sa US Department of Justice, ang pag-agaw ay isa sa pinakamalaking dala ng US na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.
Hindi tinukoy ng DOJ ang "mamamayan ng South Florida" na sangkot sa mga kriminal na transaksyon, at ang pahayag ng balita ay hindi nagpahiwatig kung ang ahensya ay nagpapatuloy ng isang sakdal.
Iminungkahing Pagbasa | Ang Blockchain Ang Kinabukasan Ng Hollywood, Sabi ng Papaalis na CEO ng WarnerMedia
Sa pagitan ng 2015 at 2017, ang indibidwal ay umano'y gumawa ng higit sa 100,000 mapanlinlang na mga online na transaksyon.
Ayon sa mga rekord ng korte, nagkaroon ng kakulangan ng patunay hinggil sa mga maling gawain ng tao.
Bilang resulta, sinimulan ng Miami feds na subaybayan ang cryptocurrency holdings ng residente ng Parkland, na hinanap ang tirahan ngunit walang natuklasang katibayan.
Sinabi ng mga tagausig:
“Ang dark web, o darknet, na mga marketplace ay sadyang binuo upang hikayatin ang labag sa batas na negosyo sa pamamagitan ng pagtiyak ng hindi pagkakakilanlan ng mga administrator ng website, pati na rin ang mga mamimili at nagbebenta na nakikipagtransaksyon sa site.”
BTC kabuuang market cap sa $865.41 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com
Bilang karagdagan, ang paglabas ay detalyado kung paano nakakuha ng access ang suspek sa dark web upang makuha ang impormasyong kriminal at kabayaran sa anyo ng crypto.
Upang magsimula, na-access ng suspek ang dark net sa pamamagitan ng isang globally distributed network ng mga computer na nagtatakip sa mga IP address ng mga user, na tinatawag na The Onion Router Network, o TOR.
Iminungkahing Pagbasa | Nakuha ng South Korean Tech Giant na Kakao ang Majority Stake Sa Isang Japanese Crypto Exchange
Sa Tumblers At Chain Hopping
Ang karagdagang pagsusuri sa data ng suspek ay nagsiwalat na pagkatapos ay gumamit siya ng tinatawag na "mga tumbler" upang maglaba ng cryptocurrency sa pamamagitan ng isang pagsasanay na tinatawag na "chain hopping."
Sa esensya, ang mga tumbler ay katulad ng mga blender. Ipinasok ng mga indibidwal ang coin na gusto nilang itago, na hinihiwa-hiwalay at hinaluan ng ilang iba pang malinis na barya bago iluwa sa mga random na address.
Ayon sa mga rekord ng korte, hindi tinutulan ng suspek ang pag-agaw ng gobyerno ng US sa kanyang cryptocurrency.
Isinara ng Federal Bureau of Investigation ang Silk Road, isang dark net marketplace na gumawa ng mahigit $1 bilyon sa mga ilegal na transaksyon noong 2013, na ginagawang kilala ang dark web marketplace at ang papel ng mga cryptocurrencies sa kanilang mga aktibidad sa ekonomiya.
Ang founder ng Silk Road ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong noong 2015 sa isang kaso na umani ng malawakang atensyon at idinetalye sa isang dokumentaryo noong 2017.
Itinatampok na larawan mula sa Investopedia, tsart mula sa TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/