Ang FinCEN ay Tumaas ang Koneksyon ng Bitcoin Sa Human Trafficking

Sinabi ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Treasury na nakakita ito ng pagtaas sa bilang ng mga transaksyon sa Bitcoin na ginagamit kaugnay ng human trafficking at online na mga kaso ng pagsasamantala sa bata.

Ayon sa FinCEN, ipinapakita ng mga kamakailang natuklasan na humigit-kumulang 95% ng mga kaso na kinasasangkutan ng online child exploitation at human trafficking ay may koneksyon sa mga digital asset o "napapalitan na mga virtual na pera."

Sa ulat ng Pebrero, itinatampok ng FinCEN na ang Bitcoin ay lalong ginagamit bilang paraan ng pagbabayad pagdating sa mga kaso ng pagsasamantala. 

Ang kabuuang bilang ng mga online na kaso ng pagsasamantala sa bata at mga ulat na nauugnay sa human trafficking na kinasasangkutan ng virtual na pera ay tumaas mula 336 noong 2020 hanggang 1,975 noong 2021.

Ang pangunahing layunin ng FinCEN ay protektahan ang sistema ng pananalapi mula sa mga ipinagbabawal na paggamit at labanan ang money laundering, pagtataguyod ng pambansang seguridad sa pamamagitan ng pagkolekta, at pagsusuri ng impormasyon. 

Tingnan din: Nagbabala ang mga Awtoridad ng Hong Kong Laban sa Mga Mapanlinlang na Website na Nagpapanggap bilang MEXC

Ang ulat na inilabas ng network ay para sa publiko at mga ahensyang nagpapatupad ng batas na kasangkot sa paglaban sa online child exploitation at mga aktibidad na may kaugnayan sa human trafficking.

Sa 2,311 na ulat ng Bank Secrecy Act (BSA) na natanggap, 2,157 na ulat ang nag-reference sa Bitcoin bilang pangunahing convertible virtual currency na ginagamit para sa human trafficking at online na mga kaso ng pagsasamantala sa bata. 

Mula dito, sinabi ng FinCEN na natukoy nito ang mahigit 1,800 natatanging wallet address na nauugnay sa mga pinaghihinalaang kaso ng online na pagsasamantala sa bata at mga paglabag sa human trafficking.

Nakipagsosyo ang FinCEN sa Project Protect  

Sinabi ng FinCEN na malapit na susubaybayan ang pagtaas sa mga ganitong kaso dahil ito ay sumali sa Canadian financial intelligence unit "Protektahan ng Proyekto" na isang flagship public-private partnership sa human trafficking. 

Noong Hunyo 2021, tinukoy ng FinCEN ang human trafficking at cybercrime bilang kabilang sa “Anti-Money Laundering at Paglaban sa Pagpopondo ng Terorismo Mga Pambansang Priyoridad” na inisyu alinsunod sa Anti-Money Laundering Act of 2020.

Noong Oktubre, iminungkahi ng FinCEN na hilingin sa mga domestic financial institution at ahensya na "magpatupad ng ilang mga kinakailangan sa pagpapanatili ng tala at pag-uulat" para sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga crypto mixer. 

Sinabi ng komisyon na nasuri na nila iyon “tumataas ang porsyento ng mga transaksyon sa CVC [convertible virtual currency] na naproseso ng mga CVC mixer na nagmula sa malamang na mga ipinagbabawal na mapagkukunan."

Treasury Highlights Crypto na Ginamit Ng Mga Kriminal

Sa unang bahagi ng buwang ito, inilabas ng US Department of the Treasury ang 2024 National Risk Assessments nito sa Money Laundering, Terrorist Financing, at Proliferation Financing, na binabalangkas ang pinakamahahalagang banta na kinakaharap ng United States sa ipinagbabawal na pananalapi.

Ang Treasury Department ay naglabas ng matinding babala tungkol sa tumitinding paggamit ng mga cryptocurrencies ng mga kriminal, manloloko, at iba pang mga ipinagbabawal na entity. 

Tingnan din: May Plano ang Pilipinas na Ilunsad ang Central Bank Digital Currency (CBDC) Bilang 'Sagot Sa Crypto'

Ang ulat ay nagdetalye ng mga update sa anti-money laundering at counter-financing ng balangkas ng terorismo, na tumutugon sa mga isyu tulad ng krisis sa fentanyl, pag-atake ng mga terorista, potensyal ng ransomware, propesyonal na money laundering, at paglago ng mga digital na pagbabayad.

Apela Upang Mag-ulat ng Mga Kaso 

Ang FinCEN ay umaapela sa publiko na iulat ang anumang kaso ng pagsasamantala sa bata at human trafficking sa tagapagpatupad ng batas. 

Ang tip-off line ng US Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) ay: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) at sa labas ng mga awtoridad ng US ay maaaring tawagan sa pamamagitan ng pagtawag sa 802 -872-6199.

#Binance #WRITE2EARN