Ang kapatid ng isang dating manager ng produkto ng Coinbase ay umamin na nagkasala sa isang cryptocurrency insider trading case. Ayon sa US Department of Justice (DOJ), nahaharap siya ng hanggang 20 taon sa federal prison.
Unang Crypto Insider Trading Case ng DOJ
Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo noong Lunes na si Nikhil Wahi, ang kapatid ng isang dating product manager sa Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), ay “nagkasala sa isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud kaugnay ng isang pakana sa gumawa ng insider trading sa mga asset ng cryptocurrency.” Tinatawag ito ng DOJ na "unang-una kaso ng cryptocurrency insider trading.” Si Nikhil Wahi ay naaresto noong Hulyo.
Ang kanyang kapatid na si Ishan Wahi, ay nagtrabaho sa Coinbase bilang isang product manager na nakatalaga sa pangkat ng listahan ng asset ng cryptocurrency trading platform simula noong Oktubre 2020.
Ipinaliwanag ng Justice Department na sa maraming pagkakataon sa pagitan ng Hulyo 2021 at Mayo 2022, nakinabang si Nikhil Wahi mula sa paggamit ng “kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase tungkol sa kung aling mga asset ng crypto ang nakatakdang ilista sa Coinbase.”
Matapos makakuha ng mga tip mula sa kanyang kapatid kung aling mga crypto asset ang pinaplano ng Coinbase na ilista sa mga palitan nito, si Nikhil Wahi ay "gumamit ng hindi kilalang Ethereum blockchain wallet upang makuha ang mga crypto asset na iyon ilang sandali bago ipahayag ng publiko ng Coinbase ang mga listahan," ang detalyado ng DOJ, na nagpaliwanag:
Kasunod ng mga anunsyo sa pampublikong listahan ng Coinbase, sa maraming pagkakataon ibinenta ni Nikhil Wahi ang mga asset ng crypto para sa isang tubo.
Ipinaliwanag ng DOJ na upang itago ang kanyang mga pagbili, si Nikhil Wahi ay "gumamit ng mga account sa mga sentralisadong palitan na gaganapin sa mga pangalan ng iba, at naglipat ng mga pondo, mga asset ng crypto, at mga nalikom ng kanilang pamamaraan sa pamamagitan ng maraming hindi kilalang Ethereum blockchain wallet."
Si Nikhil Wahi ay "regular ding lumikha at gumamit ng mga bagong Ethereum blockchain wallet nang walang anumang naunang kasaysayan ng transaksyon upang higit pang maitago ang kanyang pagkakasangkot sa pamamaraan," idinagdag ng Justice Department, na binanggit:
Si Nikhil Wahi, 26, ng Seattle, Washington, ay nangako na nagkasala sa isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) din slapped ang dalawang kapatid na lalaki at ang kanilang kaibigan na may insider trading charges. Si Nikhil Wahi at ang kaibigan ay “binili umano ng hindi bababa sa 25 na mga asset ng crypto, hindi bababa sa siyam sa mga ito ay mga securities, at pagkatapos ay karaniwang ibinebenta ang mga ito pagkatapos ng mga anunsyo para sa isang tubo. Ang long-running insider trading scheme ay nakabuo ng mga ipinagbabawal na kita na may kabuuang kabuuang higit sa $1.1 milyon,” detalyado ng SEC.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/