Noong Disyembre 13, 2022, isiniwalat ng tanggapan ng tagausig ng Southern District of New York (SDNY) at abogado ng SDNY na si Damian Williams na ang co-founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay kinasuhan para sa “panloloko, money Laundering, at mga paglabag sa pananalapi ng kampanya.” Sinabi ng abogado ng SDNY na si Williams na ang kaso ay hindi isang isyu ng "maling pamamahala o hindi magandang pangangasiwa" ngunit ng "sinasadyang pandaraya, simple at simple."
Sinisingil ng Opisina ng Tagausig ng SDNY at Attorney Williams ang SBF ng 8 Pinansiyal na Krimen
Binuksan ng federal grand jury sa Manhattan ang isang sakdal noong Dis. 13, 2022, na nauugnay sa disgrasyadong dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried (SBF), at sa SDNY Department of Justice (DOJ) pahayag detalye ng detalye na ang SBF ay inakusahan ng “conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, conspiracy to commit commodities fraud, conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit money laundering, at conspiracy to defraid the Federal Election Commission at gumawa ng campaign finance violations.”
Ang SDNY DOJ indictment sabi ng SBF ay nahaharap ng hanggang 165 taon sa bilangguan at napansin ng mga imbestigador na mula noong 2019, “Si Bankman-Fried at ang kanyang mga kasabwat ay gumawa ng isang pakana upang dayain ang mga customer ng FTX sa pamamagitan ng maling paggamit ng bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng mga customer na iyon.”
Bukod pa rito, inaangkin ng DOJ na ang SBF ay "ginamit umano ang bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer ng FTX para sa kanyang personal na paggamit, upang gumawa ng mga pamumuhunan at milyun-milyong dolyar ng mga kontribusyon sa pulitika sa mga pederal na kandidato at komite sa pulitika." Ang balita na nagmumula sa pangkat ng Manhattan ng DOJ ay sumusunod sa mga kasong ipinataw laban sa SBF ng US Securities and Exchange Commission at ng inihain ang kaso ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Parehong sinisingil ng SEC at CFTC ang detalye na ang mga executive ng SBF at FTX ay di-umano'y gumawa ng panloloko mula pa noong unang araw. Sinabi ng abogado ng SDNY na si Damian Williams sa isang pahayag noong Martes na naniniwala siyang ang pandaraya ay sadyang sinadya. "Isang buwan na ang nakalipas, bumagsak ang FTX, na nagdulot ng bilyun-bilyong dolyar na pagkalugi sa mga customer, nagpapahiram, at mamumuhunan nito," sabi ng abogado ng US na si Williams sa press release ng DOJ. Idinagdag ni Williams:
Ngayon, inakusahan ng federal grand jury sa New York ang dating founder at chief executive officer ng FTX at kinasuhan siya ng mga krimen na may kaugnayan sa kahanga-hangang pagbagsak ng minsanang cryptocurrency exchange na iyon, kabilang ang panloloko sa mga customer, investor, nagpapahiram, at aming kampanya. sistema ng pananalapi. Gaya ng nilinaw ng mga singil ngayon, hindi ito isang kaso ng maling pamamahala o hindi magandang pangangasiwa, ngunit ng sinadyang pandaraya, simple at simple.
Kapansin-pansin, sa mga singil sa SEC, CFTC, at SDNY DOJ, si Sam Bankman-Fried ang tanging taong sinisingil bukod sa kanyang mga kumpanya, at ex-Alameda executive Caroline Ellison ay hindi pinangalanan. Bukod dito, nagkaroon alingawngaw at mga teorya na maaaring mayroon si Ellison snitched sa SBF. Ayon kay ulat, inaangkin din ng abogado ni Bankman-Fried na ang SBF ay "nagdusa mula sa depression, insomnia, at ADD sa loob ng mahigit isang dekada," at nais ng kanyang legal na team na makalaya si SBF sa piyansa.
Sa pahayag ng press ng SDNY DOJ noong Martes, ang assistant director ng FBI New York Field Office na si Michael J. Driscoll, ay nagbabala sa iba pang mga financial operations na kung "linlangin at dayain" nila ang mga customer, ang "FBI ay magpapatuloy sa ating mga pagsisikap na dalhin ka sa hustisya." Reuters pa iniulat noong Martes, na sa kabila ng mga diumano'y sakit sa pag-iisip ng SBF, tinanggihan ng mahistrado ng Bahamian na namamahala sa kanyang kaso ang piyansa ng FTX co-founder. "Bankman-Fried na ipapadala sa Bahamas Department of Correction hanggang Peb. 8, sabi [ng] judge," isiniwalat ng Reuters.
Ano sa palagay mo ang pahayag ng pahayag mula sa tanggapan ng tagausig ng SDNY tungkol sa mga kaso laban sa SBF? Ano ang palagay mo tungkol sa Bahamian judge na tinanggihan ang piyansa sa SBF? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa paksang ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/