Ang isang pangunahing Indian cryptocurrency exchange, Wazirx, ay nagkaroon ng mga bank asset nito na higit sa $8 milyon na frozen ng Directorate of Enforcement (ED). Ang palitan ay dapat na nakuha ng Binance noong 2019. Gayunpaman, sinasabi ngayon ng Binance CEO na si Changpeng Zhao (CZ) na ang pagkuha ay "hindi nakumpleto." Gayunpaman, pinaninindigan ni Wazirx na nakuha ito ng Binance.
Aksyon ni ED Laban kay Wazirx
Directorate of Enforcement (ED) ng India Nagbigay isang press release noong Biyernes tungkol sa Wazirx, isang pangunahing crypto exchange sa India. Ang ED ay isang tagapagpatupad ng batas at ahensyang pang-ekonomiyang paniktik ng gobyerno ng India. Ang mga detalye ng anunsyo:
Ang Directorate of Enforcement (ED) ay nagsagawa ng mga paghahanap sa isa sa mga direktor ng M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, na nagmamay-ari ng sikat na cryptocurrency exchange na Wazirx at naglabas ng nagyeyelong utos upang i-freeze ang kanilang mga balanse sa bangko sa halagang INR 64.67 crore.
Sinabi ng ED na ang pagkilos na ito ay bahagi ng pagsisiyasat sa money laundering nito laban sa mga non-bank financial company (NBFC) at kanilang mga kasosyo sa fintech para sa "mga predatory lending practices na lumalabag sa mga alituntunin ng RBI [Reserve Bank of India]."
Ang anunsyo ay naglalarawan: "Natuklasan ng ED na ang malaking halaga ng mga pondo ay inilihis ng mga kumpanya ng fintech upang bumili ng mga asset ng crypto at pagkatapos ay i-launder ang mga ito sa ibang bansa. Ang mga kumpanyang ito at ang mga virtual na asset ay hindi masusubaybayan sa ngayon."
Idineklara ng ED na gumawa ang Zanmai Labs ng web ng mga kasunduan sa Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island), at Zettai Pte Ltd. (Singapore) "upang itago ang pagmamay-ari ng Wazirx." Sinabi pa ng awtoridad na nagbigay si Wazirx ng "salungat" at "hindi maliwanag" na mga sagot "upang maiwasan ang pangangasiwa ng mga ahensya ng regulasyon ng India," na binabanggit na ang palitan ay nabigo na magbigay ng mga transaksyon sa crypto ng mga pinaghihinalaang kumpanya ng fintech.
"Dahil sa hindi kooperatiba na paninindigan ng direktor ng Wazirx exchange, isang search operation ang isinagawa," ED stressed. “Napag-alaman na si Mr. Sameer Mhatre, direktor ng Wazirx, ay may kumpletong malayuang pag-access sa database ng Wazirx, ngunit sa kabila nito ay hindi siya nagbibigay ng mga detalye ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga asset ng crypto, na binili mula sa mga nalikom ng krimen ng Instant Panloloko sa Loan APP.” Sinabi pa ng ahensyang nagpapatupad ng batas:
Ang maluwag na mga pamantayan ng KYC, maluwag na kontrol sa regulasyon ng mga transaksyon sa pagitan ng Wazirx at Binance, hindi pag-record ng mga transaksyon sa mga blockchain upang makatipid ng mga gastos at hindi pag-record ng KYC ng kabaligtaran na mga wallet ay tiniyak na ang Wazirx ay hindi makakapagbigay ng anumang account para sa nawawala mga asset ng crypto. Wala itong ginawang pagsisikap na ma-trace ang mga crypto asset na ito.
"Sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng maluwag na mga pamantayan ng AML, aktibong tumulong ito sa humigit-kumulang 16 na akusado na kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang ruta ng crypto. Samakatuwid, ang katumbas na mga movable asset sa lawak ng Rs. Ang 64.67 crore [$8.14 milyon] na nakahiga kay Wazirx ay nagyelo,” pagtatapos ng anunsyo ng ED.
Mga Pahayag ni Binance sa Pagkuha ng Wazirx
Nang makita ang mga ulat ng media tungkol sa kanyang palitan na binanggit na may kaugnayan kay Wazirx, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) naglalagay sa Twitter na ang kanyang kumpanya ay "hindi nagmamay-ari ng anumang equity sa Zanmai Labs."
Sinabi ni Zhao:
Noong 21 Nob 2019, nag-publish si Binance ng isang blog post na 'nakuha' nito ang Wazirx. Hindi nakumpleto ang transaksyong ito. Ang Binance ay hindi kailanman - sa anumang punto - nagmamay-ari ng anumang bahagi ng Zanmai Labs, ang entity na nagpapatakbo ng Wazirx.
"Ang Binance ay nagbibigay lamang ng mga serbisyo ng wallet para sa Wazirx bilang isang tech na solusyon. Mayroon ding integration gamit ang off-chain tx, para makatipid sa mga bayarin sa network. Pananagutan ng Wazirx ang lahat ng iba pang aspeto ng palitan ng Wazirx, kabilang ang pag-sign-up ng user, KYC, pangangalakal, at pagsisimula ng mga withdrawal,” paliwanag ni CZ.
"Ang mga kamakailang paratang tungkol sa pagpapatakbo ng Wazirx at kung paano pinamamahalaan ang platform ng Zanmai Labs ay labis na nababahala sa Binance. Nakikipagtulungan ang Binance sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo. We would be happy to work with ED in any way possible,” the Binance boss emphasized.
Ang paglilinaw ni CZ ay nagulat sa marami sa Indian crypto community dahil sila ay nasa ilalim ng impresyon na ang Wazirx ay isang kumpanya ng Binance.
Paglilinaw ng Tagapagtatag ni Wazirx, Babala ni Binance
Sa pagtatangkang linawin ang relasyon sa pagitan ng Wazirx at Binance, ang tagapagtatag ng Wazirx na si Nischal Shetty insisted sa Twitter na ang kanyang palitan ay nakuha nga ng Binance.
Idinagdag niya na ang Zanmai Labs, isang entity na kasama niyang pagmamay-ari, ay nagbigay ng lisensya mula sa Binance upang magpatakbo ng mga pares ng trading ng INR-crypto sa Wazirx habang ang Binance ay nagpapatakbo ng mga pares ng crypto-to-crypto at nagpoproseso ng mga withdrawal ng crypto.
Hinihiling sa mga mamumuhunan na huwag malito ang Zanmai Labs at Wazirx, ipinahayag niya na ang Binance ay nagmamay-ari ng Wazirx domain name, may root access sa mga AWS server nito, mayroon lahat ng crypto asset, at natatanggap ang lahat ng kita sa crypto.
Ang pagtugon sa mga tweet ni Shetty, si CZ mapag-: “Maaari naming isara ang Wazirx. Pero hindi namin kaya dahil nakakasakit sa mga user.” Idinagdag niya na ang Binance ay walang kontrol sa pagpapatakbo, kabilang ang "pag-sign-up ng gumagamit, KYC, pangangalakal at pagsisimula ng mga withdrawal," na binabanggit na sila ay kinokontrol ng founding team ng Wazirx. Binigyang-diin ng Binance CEO: “Hindi ito kailanman inilipat, sa kabila ng aming mga kahilingan. Hindi kailanman isinara ang deal. Walang share transfers.”
CZ pa tweeted:
Kung mayroon kang pondo sa Wazirx, dapat mong ilipat ito sa Binance. Simple lang. Maaari naming i-disable ang Wazirx wallet sa isang tech level, ngunit hindi namin magagawa iyon. At kung gaano karaming mga debate ang aming tinitiis, hindi namin / hindi makakasakit ng mga gumagamit.
Ano sa palagay mo ang sitwasyon ng Indian crypto exchange na si Wazirx? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/