Inagaw ng Indian Enforcement Directorate ang mga asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5 milyon kaugnay ng isang di-umano'y cryptocurrency scam na kinasasangkutan ng Morris coin na nanlinlang ng mga investor sa halagang $162 milyon. Ang mga nalikom sa krimen ay ginamit upang bumili ng mga cryptocurrencies.
Inagaw ng Mga Awtoridad ng India ang Mga Asset sa Di-umano'y Kaso ng Crypto Scam
Ang Enforcement Directorate (ED) ng India, isang espesyal na ahensya ng pagsisiyasat sa pananalapi sa ilalim ng Department of Revenue, Ministry of Finance, ay nakakuha ng mga asset na nagkakahalaga ng 36.72 crore rupees ($5 milyon) kaugnay ng isang cryptocurrency scam.
Sinimulan ng ED na imbestigahan ang scheme matapos ang isang unang ulat ng impormasyon (FIR) ay nairehistro ng Kerala Police sa ilalim ng Indian Penal Code. Marami pang ibang FIR ang kasunod na inirehistro ng pulisya sa ibang mga distrito.
Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng isang hindi umiiral na cryptocurrency na tinatawag na Morris coin. Si Nishad at ang kanyang mga kumpanya ay nagsagawa ng paunang coin offering (ICO) para sa barya at nangolekta ng pera mula sa mga namumuhunan. Ipinaliwanag ng ED na nagsagawa sila ng "mga kaganapang pang-promosyon sa presensya ng mga kilalang tao" at gumamit ng "mga flashy na website" upang maakit ang mga mamumuhunan. Sinabi ng pulisya na higit sa 900 mamumuhunan ang nadaya mula sa 1,200 crore rupees.
Ang pera na nakolekta mula sa mga namumuhunan ay ginamit upang bumili ng mga hindi natitinag na ari-arian, cryptocurrencies, at mga luxury car, pati na rin ang pagbabayad para sa mga premium na hotel at resort, ang sabi ng ED.
Ang mga nasamsam na ari-arian ay pag-aari ni Nishad K. at ng kanyang mga kasama. Kasama sa mga ito ang pera sa maraming bank account, lupa, at mga cryptocurrencies na binili mula sa mga nalikom sa krimen.
Ang ED ay detalyado:
Ang mga Cryptocurrencies gaya ng ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA, at USDT, na nagkakahalaga ng ₹25,82,794, at pinananatili sa Indian at international crypto exchange, ay natagpuan. Sila ay binili mula sa mga nalikom sa krimen.
"Sa panahon ng pagsisiyasat, ang lahat ng nasa itaas na cryptocurrencies ... ay na-convert sa Indian rupee at inilipat sa bank account ng may-ari ng mga barya, na naka-attach," ang tala ng pahayag ng ED.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Hindi nagbibigay ang Bitcoin.com ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay may pananagutan, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di umano’y sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/