Ang mga awtoridad ng India ay nag-freeze ng 77.6 BTC na inilipat sa Binance mula sa WazirX

Naakit kamakailan ng mga awtoridad ng India ang atensyon ng industriya ng crypto pagkatapos mag-freeze sa paligid ng 77.5 Bitcoins ($1,511,376 ayon sa presyo sa oras ng pagsulat) na ipinadala mula sa lokal na crypto exchange na WazirX hanggang Binance. Sinabi ng Enforcement Directorate ng bansa na ang hakbang ay bahagi ng pagsisiyasat sa money laundering na kinasasangkutan ng isang mobile gaming app.

Ipinaliwanag ng Enforcement Directorate ng India na ang mga pondo ay na-freeze sa ilalim ng PMLA (Prevention of Money Laundering Act) ng bansa. Ang ahensya ay nagsisilbing tagapagpatupad ng batas at ahensyang pang-ekonomiyang intelligence ng gobyerno, at kasalukuyan itong nasa gitna ng pagsisiyasat na kinasasangkutan ng isang gaming app na kilala bilang E-nuggets.

Ano ang nangyari?

Ang anunsyo ng ahensya ay nakasaad na ang mga barya ay inilipat mula sa pinakamalaking domestic exchange, WazirX at na sila ay ipinadala sa Binance — ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo ayon sa dami ng kalakalan.

Ang ED ay nag-freeze ng mga crypto currency, 77.62710139 Bitcoins na nagkakahalaga ng Rs 12.83 Cr. tinatayang sa ilalim ng PMLA, 2002, bilang paggalang sa isang pagsisiyasat na isinagawa laban sa isang Aamir Khan at iba pa na nauugnay sa Mobile Gamming App., katulad ng E-nuggets. Nauna rito, nakuha ni ED ang Rs. 17.32 Cr cash sa kaso

- ED (@dir_ed) Septiyembre 28, 2022

Ipinaliwanag pa ng ED ang desisyon nito sa pamamagitan ng pagpuna na naglunsad si Aamir Khan ng isang gaming app para sa mga mobile device, na tinatawag itong E-nuggets. Ang application ay idinisenyo para sa mapanlinlang na layunin, gaya ng inaangkin ng mga awtoridad. Diumano, mangongolekta ang app ng malaking halaga ng pera mula sa mga user na nag-download nito, at pagkatapos ay pipigilan nito ang lahat sa pag-withdraw ng mga pondo. Magbibigay ito ng gawa-gawang dahilan para gawin ito upang mapatahimik ang mga user, habang ang mga tagalikha ng app ay magbubura ng data mula sa mga server ng app at kunin ang pera para sa kanilang sarili.

Sa ngayon, lumabas sa imbestigasyon na ginamit ng akusado ang WazirX exchange para ilipat ang mga ninakaw na pondo sa ibang bansa, gamit ang isang pekeng account sa ilalim ng pangalan ni Sima Naskar. Ang mga barya ay inilipat pa sa isa pang account na binuksan sa Binance. Matapos matuklasan ito, nagpasya ang mga awtoridad na i-freeze ang mga pondo sa Binance.

Sinira ng ED ang maraming platform upang ihinto ang money laundering

Nakuha umano ng Binance ang WazirX noong 2019, ngunit ang CEO nitong si CZ, kamakailan ay nabanggit na ang deal ay hindi nakumpleto. Binigyang-diin niya na ang Binance ay hindi kailanman nagmamay-ari ng anumang bahagi ng WazirX, o ang entidad na nagpapatakbo ng Indian exchange, ang Zanmai Labs.

Pina-freeze din ng ED ang mga asset sa WazirX mas maaga sa taong ito, noong Agosto, na binanggit na ang halagang na-freeze noon ay lumampas sa $8 milyon. Mas maaga sa buwang ito, gayunpaman, inihayag ng WazirX na ang mga nakapirming bank account ay hindi na na-freeze.

Bukod sa mga account ng WazirX, na-freeze din ng ED ang crypto at bank asset na kabilang sa isang crypto platform na tinatawag na Vuld, na sinusuportahan ni Peter Thiel. Ang kabuuang halaga na nilalaman sa mga nakapirming account ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $46 milyon. Ang ED ay iniulat na hinanap pa ang Coinswitch, isa pang pangunahing crypto exchange, bagaman ang CEO nito ay nagbigay-diin sa kalaunan na ito ay walang kinalaman sa money laundering.

kaugnay

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Maximum Supply na 2 Bn, Token Burn
• Nakalista na ngayon sa OKX, Bitmart, Uniswap
• Mga Paparating na Listahan sa LBank, MEXC