Sinabi ng Enforcement Directorate (ED) ng India na nag-freeze ito ng 150.22 pang bitcoins na hawak sa cryptocurrency exchange Binance. Ang pag-freeze ay bahagi ng pagsisiyasat sa mobile gaming application na E-nuggets, na idinisenyo upang dayain ang publiko, sinabi ng ED.
Nag-freeze ang India ng Higit pang Bitcoins sa Binance
Inihayag ng Enforcement Directorate (ED) ng India noong Biyernes na nag-freeze ito ng 150.22 bitcoins sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ng bansa. Ang ED ay ang pamahalaan ng tagapagpatupad ng batas at ahensyang pang-ekonomiyang paniktik ng India.
Ang kaso ay kinasasangkutan ni Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, na naglunsad ng mobile gaming application na tinatawag na E-nuggets, na “idinisenyo para sa layunin ng panloloko [sa] publiko,” inilarawan ng ED.
Ang opisyal na ED Twitter account ay nag-tweet na nagpapaliwanag na ang ahensya ay nag-imbestiga ng isang crypto wallet at user ID sa cryptocurrency exchange Binance, na humantong sa pagyeyelo ng 150.22 BTC.
Ang ED ay mas detalyado:
Ibinunyag sa pagsisiyasat na maraming account (higit sa 300) ang ginamit sa paglalaba ng pera. Ang mga nalikom ay ginamit din sa pagbili ng mga cryptocurrencies.
Ipinaliwanag ng awtoridad na dati nitong pinalamig ang ilang cryptocurrencies sa kaso ng E-nuggets. Noong nakaraang buwan, sinabi ito ng ED nagyelo 85.91870554 bitcoins sa Binance pati na rin ang dalawang crypto token na hawak sa Indian crypto exchange na Wazirx: WRX at USDT. Bilang karagdagan, 44.5 pa BTC ay pagkatapos ay "kinuha at nagyelo” mula sa residential premises ng Romen Agarwal.
Ang Agarwal "ay aktibong kasangkot sa mga inter/intra country na transaksyon na may kaugnayan sa paglilipat ng ill-gotten money sa loob at labas ng mga bansang natanggap mula sa mga kriminal." Siya ay naaresto at kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng hudikatura, ang sabi ng ED.
Ano sa palagay mo ang tungkol sa pagyeyelo ng ED ng mas maraming bitcoin sa kaso ng E-nuggets mobile gaming app? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/