Hinahanap ng pulisya ng India ang tagapagtatag ng Bitconnect sa pagsisiyasat na kinasasangkutan ng halos $5 milyon sa Bitcoin

Hinahanap ng mga awtoridad ng India ang nagtatag ng crypto investment protocol Bitconnect Satish Kumbhani sa isang scam na kinasasangkutan ng Bitcoin (BTC). 

Hinahanap si Kumbhani matapos magsampa ng reklamo laban sa kanya dahil sa panloloko sa isang lalaki na halos 220 Bitcoins ($4.7 milyon) sa malawak na lungsod ng Pune, Indian Express iniulat sa Agosto 18.

Isang abogadong nakabase sa Pune ang naghain ng First Information Report (FIR) sa pulisya na nagsasabing niloko siya ng akusado sa kanyang orihinal na pamumuhunan na 54 Bitcoins. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mga awtoridad ay naghahanda ng paghahain sa ilalim ng Unang Ulat ng Impormasyon pagkatapos ng paunang beripikasyon na ang reklamong inihain ay nakakatugon sa mga pangunahing kinakailangan para sa isang opisyal na imbestigasyon.

Inakusahan ng abogadong hindi nagpapakilala kay Kumbhani at anim na iba pa na niloloko din siya ng mga ibinalik na 166 BTC na muling inilagay niya sa iba't ibang platform sa pagitan ng 2016 at 2021.

Kumbhani ang tumataas na legal na problema 

Kapansin-pansin, si Kumbhani ay tumatakbo mula noong Pebrero pagkatapos na maakusahan sa isang $2.4 bilyong Ponzi scheme na kinasasangkutan ng mga namumuhunan sa Estados Unidos. Sa isang pagsumite ng ligal, sinabi ng mga awtoridad ng US na malamang na nawala si Kumbhani mula sa India na hindi alam ang kanyang kinaroroonan.

"Malamang na lumipat si Kumbhani mula sa India sa isang hindi kilalang address sa ibang dayuhang bansa. Mula noong Nobyembre, kumunsulta na ang Komisyon sa mga awtoridad sa regulasyong pinansyal ng bansang iyon sa pagtatangkang hanapin ang address ni Kumbhani. Sa kasalukuyan, gayunpaman, ang lokasyon ni Kumbhani ay nananatiling hindi alam," ang isinasaad ng paghaharap. 

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mga mamumuhunan sa buong mundo ay hinikayat na bumili ng open-source, desentralisadong cryptocurrency ng Bitconnect, na tinatawag na Bitconnect Coin (BCC). Pagkatapos ay ipahiram nila ang mga token sa Bitconnect sa pamamagitan ng isang programa sa pagpapahiram. Bilang kapalit, ipupuhunan ng Bitconnect ang mga nalikom sa pamamagitan ng pagmamay-ari na mga solusyon sa teknolohiya na nilikha para awtomatiko at kumikita. 

Gayunpaman, ayon sa mga awtoridad, ang mga pamumuhunan ay hindi ipinagpalit tulad ng ipinangako ngunit itinuro sa pagbabayad ng mga naunang namumuhunan.