Ang ED ng India ay Nag-freeze ng $1.6 Milyon sa BTC ng Akusado sa Gaming App Fraud Ang ED ng India ay Nag-freeze ng $1.46 milyon sa BTC ng 25-Year-Old na Gaming App Fraud na Inakusahan

Sa isang dalawang taong gulang na kaso ng panloloko sa gaming app, ang nangungunang ahensyang nag-iimbestiga ng krimen sa pananalapi sa India ay nag-freeze ng 85.9 bitcoins, katumbas ng $1.6 milyon, na hawak sa isang account sa Binance. Hiwalay, pinalamig din nito ang WRX, ang katutubong barya ng WazirX, at USDT nang magkasama, na nagkakahalaga ng halos $550,000.

Mas maaga sa buwang ito, ni-raid ng ahensya ang ilang lugar sa Kolkata sa kasong ito at nakuhang muli ang Indian currency na katumbas ng $2.2 milyon. Ang akusado sa tinatayang $8.5 milyon na scam na ito ay ang 25 taong gulang na si Aamir Khan.

E-Nuggets Scam

Ang E-Nuggets, na pangunahing tumakbo sa panahon ng Covid-19 lockdown, ay nag-aalok ng iba't ibang mga laro at serbisyo ng app wallet para sa mga kalahok na magdeposito ng kanilang pera at makakuha ng mga kaakit-akit na insentibo.

“Si Aamir Khan … ay naglunsad ng mobile gaming application, katulad ng E-Nuggets, na idinisenyo para sa layunin ng panloloko sa publiko. Dagdag pa, pagkatapos mangolekta ng isang malaking halaga ng pera mula sa publiko, ang lahat ng isang biglaang, ang pag-withdraw mula sa nasabing App ay itinigil sa isang dahilan o iba pa, sinabi ni ED sa kanyang pahayag.

Idinagdag pa ng ahensyang nag-iimbestiga na tinanggal ng akusado ang lahat ng data at impormasyon ng profile mula sa mga server ng App.

Sa pagbibigay ng mga detalye ng crypto option na pinili ng akusado na itago ang pera, sinabi ng ahensya ng pagsisiyasat na nagbukas si Khan ng dummy account sa WazirX, bumili ng mga crypto asset, at inilipat ang mga ito sa Binance.

"Ang balanse ng nasabing inilipat na mga cryptocurrencies ie 77.62710139 Bitcoins [katumbas ng USD 1573466 (Rs 12.83 Crore humigit-kumulang)] sa Binance crypto exchange ay na-freeze," sabi ng ED.

Pagsisiyasat sa ED

Sa una, ang Federal Bank, isang pambansang antas ng komersyal na bangko, ay nagsampa ng First Information Report (FIR) sa Park Street police station sa Kolkata noong Pebrero 15, 2022. Nagreklamo ang bangko tungkol sa pinaghihinalaang mga aktibidad sa money laundering na naka-link sa gaming app ni Aamir Khan. Ngunit hindi umano interesado ang lokal na pulisya sa kaso.

Sinimulan ng Directorate of Enforcement (ED) ang pagsisiyasat nito sa tagubilin ng Union Finance Ministry, na naiulat na nakatanggap ng mga alerto tungkol sa scam at mga posibleng link nito sa laundering.

Si Aamir Khan ay hindi madakip ng ED noong Setyembre 10 nang magsagawa ito ng mga paghahanap ngunit sa wakas ay naaresto noong Setyembre 25. Inilagay din ng Kolkata Police ang opisyal na nag-iimbestiga, na inakusahan ng mahinang imbestigasyon, sa ilalim ng suspensiyon pagkatapos ng aksyon ng ED.

Sa gitna ng paghihigpit ng pagsusuri sa regulasyon, ang ED ay naging mainit sa landas ng mga kumpanya ng fintech, mga palitan ng crypto, at mga scammer ng crypto sa nakalipas na ilang buwan.

Noong nakaraang buwan, CryptoPotato iniulat na ang ahensya ay nag-iimbestiga sa 10 pribadong kumpanya para sa pinaghihinalaang laundering ng mahigit $125 milyon. Naghanap si ED WazirX, Vault, at CoinDCX sa nakaraang buwan o higit pa.

Itinatampok na Larawan Kagandahang-loob ng Statesman