Pinigil ng mga pulis sa Israel ang tatlong suspek na umano'y naglaba ng milyun-milyong euro na ninakaw mula sa kabang-yaman ng Pransya sa pamamagitan ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Ang pera ay nagmula sa mga gawad ng gobyerno para sa mga negosyong apektado ng Covid-19 pandemic.
Ang Israeli Law Enforcement Busts Money-Laundering Ring Gamit ang mga Coins para Maglinis ng Pera para sa French Fraudster
Tatlong tao ang naaresto sa Israel sa linggong ito sa hinalang pagbibigay ng mga serbisyo sa money-laundering sa mga kriminal na nanlinlang sa estado ng France. Ang operasyon ay kasunod ng isang lihim na pagsisiyasat na isinagawa ng Lahav 433, ang espesyal na yunit ng paglaban sa krimen ng Israel, iniulat ng online na pahayagang Ingles na Times of Israel at pangunahing lokal na media.
Ayon sa mga publikasyon, naniniwala ang mga awtoridad na ang mga nakakulong na tao ay gumamit ng iba't ibang mga cryptocurrencies upang maglaba ng milyun-milyong euro, na pagkatapos ay ibinalik sa mga kliyenteng Pranses, kung saan binayaran ang mga Israeli. Ilang iba pang mga suspek ay tinanong din bilang bahagi ng pagsisikap na malutas ang pakana.
Bukod sa Lahav 433, ang Yahalom investigative unit ng Israel Tax Authority at ang cybercrime at international crime department ng State Attorney's Office ay nakibahagi rin sa mga pagsisikap na ito. Ang Israel Police ay malapit na nakikipagtulungan sa kanilang mga katapat na Pranses at sa European Union Agency para sa Law Enforcement Cooperation (Europol) pati na rin, ang mga detalye ng mga ulat.
Habang sinimulan ng mga Israeli ang kaso noong 2022, inilunsad ng mga Pranses ang kanilang pagsisiyasat noong nakaraang taon. Sinamantala ng mga manloloko sa France ang programa ng gobyerno para suportahan ang mga entity na naapektuhan ng mga negatibong epekto ng pandemya ng Covid-19 noong 2020 at 2021, nang ang ekonomiya ng Europa ay tinamaan ng mga lockdown.
Ang mga French organizers ng pagnanakaw ay nagtatag ng mga gawa-gawang kumpanya at pinamamahalaang mag-apply at tumanggap ng mga bayad sa kompensasyon na ipinagkaloob ng gobyerno. Nais ng Paris na mabilis na ipamahagi ang mga pondo upang magbigay ng agarang tulong sa mga negosyong naghihirap sa pananalapi at nagpatupad ng hindi sapat na pangangasiwa.
Pagkatapos ay ginamit nila ang mga serbisyo sa money-laundering ng mga naarestong Israeli na bumili ng cryptocurrency gamit ang pera at ipinagpalit ito sa pamamagitan ng maraming mga barya upang ikubli ang orihinal na pinagmumulan ng mga pondo bago muling bumili ng fiat currency. Tumanggi ang mga opisyal ng pulisya na komprehensibong ipaliwanag kung paano gumagana ang sistema, ngunit nangako na magbibigay ng higit pang mga detalye sa lalong madaling panahon.
Sa palagay mo ba ay huhulihin ng Israel ang mas maraming tao bilang bahagi ng pagsisiyasat sa scheme ng money-laundering? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/