Hindi pa rin handa si Latam na harapin ang mga krimen na nauugnay sa cryptocurrency at mga sitwasyon ng scam, ayon sa kamakailang ulat na inilabas ng Global Financial Integrity (GFI), isang think tank na nakabase sa Washington DC. Ang dokumento ay nagsasaad na ang regulasyon ng crypto ay nabigong lumago sa paggamit ng mga bagong teknolohiyang ito at madalas na nabigo ang mga pamahalaan na makita at parusahan ang mga krimen na nauugnay sa crypto.
GFI: Mahina pa rin ang Latam sa Krimen na Kaugnay ng Crypto
Habang ang pag-aampon ng cryptocurrency ay lumago nang husto sa Latam dahil sa mga natatanging sitwasyong pang-ekonomiya at kahirapan ng mga bansa sa lugar, ang regulasyon ng cryptocurrency ay nabigong umunlad sa par. Ito ay isa sa mga konklusyon na natagpuan ng isang ulat na pinamagatang "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean," na inilabas noong Nob. 14.
Ginawa ng Global Financial Integrity, isang financial think tank na nakabase sa Washington DC, ang ulat sinuri ang mga legal na pag-unlad ng cryptocurrency sa Latam at Caribbean, na nakatuon sa mga bansang may mataas na pag-aampon ng crypto tulad ng Argentina, Brazil, Colombia, El Salvador, at Mexico.
Ang ulat ay nakakita ng ilang butas sa mga regulasyon ng ilan sa mga bansang ito na maaaring magpapahintulot sa mga kriminal na gumamit ng crypto upang gumawa ng mga krimen sa money laundering na maaaring hindi matukoy ng mga awtoridad. Gayundin, sinabi ng pag-aaral na ang ilan sa mga bansang ito ay kulang pa rin sa mga regulasyong partikular sa crypto upang harapin ang higit pa sa pagbubuwis ng crypto, dahil ang paggamit ng cryptocurrency ng Latam sumusunod iba't ibang uso kumpara sa ibang mga rehiyon.
Mga Rekumendang Patakaran
Ayon sa pag-aaral, napakahalaga para sa mga bansang ito na maunawaan na ang mga cryptocurrencies ay isang bagong klase ng asset na tumatawag upang pag-aralan upang makapagtatag ng mga epektibong regulasyon, na isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng bawat isa sa mga bansa sa Latam. Ang promosyon ng mga campaign na nagtuturo tungkol sa crypto at ang mga posibleng panganib na maaaring harapin ng mga user at investor habang ginagamit ang mga bagong currency na ito ay isa pang tool na magagamit ng mga pamahalaan.
Gayunpaman, ayon sa ulat, ang isa sa pinakamahalagang hakbang na dapat ilapat ng mga pamahalaang ito ay may kinalaman sa pagpapatupad ng mga protocol ng KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) sa mga service provider, na maaaring magsilbi upang matukoy ang mga posibleng banta. .
Sa parehong paraan, ang pagpapatibay ng mga rekomendasyon ng mga internasyonal na organisasyon tulad ng Financial Action Task Force (FATF) ay pinapayuhan, kasabay ng pagkakaugnay ng mga ahensyang ito upang magtulungan at makipagpalitan ng data na maaaring humantong sa pag-uusig sa mga pinaghihinalaang kaso ng kriminal.
Ano sa palagay mo ang pinakabagong ulat ng GFI sa mga kahinaan na kinakaharap ng mga bansang Latam hinggil sa mga krimeng nauugnay sa cryptocurrency? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/