Isang pagsisiyasat sa mga palitan ng digital asset sa kabisera ng Russia ay nagpatunay na ang ilan sa kanila ay handang bumili ng mga digital na barya at maghatid ng pera sa papel sa UK Ang paglilipat ng mga pondo ay hindi karaniwang may kinalaman sa pagkakakilanlan ng mga kliyente, ipinahayag ng Transparency International Russia sa isang ulat .
Ang mga Cryptocurrency Exchange na nakabase sa Russia ay Nagpalit ng Stablecoin para sa British Cash
Ang mga palitan ng crypto sa Russia na maaaring maglipat ng pera sa ibang bansa nang hindi sumusunod sa mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC) at anti-money laundering (AML) ay nasa pokus ng isang pag-aaral na isinagawa ng Russian Chapter of Transparency International. Ang mga resulta ay ipinakita sa isang bagong ulat na inilathala noong Miyerkules.
Natukoy ng mga mananaliksik ng asosasyon ang higit sa 20 coin trading platform na tumatakbo mula sa Moscow International Business Center, na karaniwang tinatawag na Moscow City. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga operator, nalaman din nila na walo sa kanila ang handa na makipagpalitan ng mga stablecoin na naka-pegged sa dolyar ng US para sa British pounds at ibigay ang pera sa mga tatanggap sa London.
Napansin ng mga may-akda na isa sa kanila ay Suex, isang crypto broker na naka-blacklist ng US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong Setyembre, 2021 para sa pagpapadali sa mga transaksyong nauugnay sa ransomware. Idinagdag din nila na ang isang platform na tinatawag na Pridechange ay nagpadala ng malaking halaga ng pera sa Garantex, isa pang blacklisted exchange sa mga opisina sa Moscow City.
Ang paraan ng mga paglilipat ay pareho sa lahat ng kaso. Una, kailangang ipadala ng customer ang halaga sa tether (USDT) sa isang wallet address na ibinigay ng exchange. Kapag nakumpirma na ang pagbabayad, magpapadala ang operator ng isang courier, karaniwang nagsasalita ng Russian, sa isang tinukoy na lokasyon sa London upang ihatid ang fiat cash sa pareho o sa susunod na araw.
Ang mga regulasyon sa anti-money laundering ng UK ay nangangailangan ng mga palitan ng cryptocurrency na mairehistro at magsagawa ng mga pagsusuri sa angkop na pagsusumikap ng customer. Wala sa mga platform ng Russia ang humiling na i-verify ang pagkakakilanlan ng mga undercover na kinatawan ng Transparency, sa kabila ng mga halaga ng pera na lampas sa 10,000 British pounds ($12,000).
Sa panahon ng pakikipag-usap nito sa mga crypto exchange, nakuha ng organisasyon ang mga crypto address na ginamit para sa mga paglilipat na ito. Ang kasaysayan ng transaksyon ay nagpapakita na ang average na buwanang halaga ng pera na dumadaan sa naturang mga wallet ay nasa pagitan ng $420,000 at $470,000. Ang pagtatantya ay nakabatay lamang sa USDT turnover habang ang usd coin (USDC), isa pang stablecoin, ay ginamit din.
“Ang mga resulta ng aming pag-aaral ay nagmumungkahi na hindi bababa sa ilang shadow OTC crypto exchange ang nagpapatakbo sa UK at handang magbigay ng pera nang hindi nagsasagawa ng mga kinakailangang pamamaraan ng KYC... Ang buong sukat ng aktibidad na ito ay maaaring hindi alam, ngunit ito ay malinaw na hindi insubstantial at nararapat. masusing pagsisiyasat,” pagtatapos ng isang sipi ng ulat.
Sa palagay mo ba ay aktibong ginagamit ng mga Ruso ang mga channel na ito upang maglipat ng mga pondo sa ibang bansa sa gitna ng mga paghihigpit sa pananalapi sa digmaan sa Ukraine? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa paksa sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Hindi nagbibigay ang Bitcoin.com ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay may pananagutan, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di umano’y sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/