Inaakusahan ng mga Prosecutor ang 50 Hindi Lisensyadong Bitcoin ATM Kiosk Para sa Pagtulong sa Mga Crypto Scam

Maraming mahilig sa crypto ang naniniwala sa lumalagong trend ng Bitcoin ATM ay magtutulak ng higit pang pag-aampon, dahil sa kadalian ng pag-access. Ngunit Bloomberg iniulat noong nakaraang taon na ang taglamig ng crypto ay nakaapekto sa mga Bitcoin ATM.

Habang ang komunidad ay nagrereklamo tungkol sa epekto ng mga pagbaba sa BTC adoption, ang isang kamakailang kaganapan ay nagpapakita na ang mga regulator ay nag-clamp down sa isang BTC ATM operator at sa mga executive nito para makinabang mula sa mga scammer sa pamamagitan ng mga makina. Ang Cyber ​​Fraud at Money Laundering Task Force ng US Secret Service ay nakakuha ng mahigit 50 kiosk sa imbestigasyon nito sa S&P Solutions. 

Ang S&P Solutions At Ang Mga Executive nito ay Nahaharap sa mga Singil

Ang Cyber ​​Fraud At Money Laundering Task Force indicted S&P Solutions, isang bitcoin technology firm, at tatlong executive, Sonny Meraban, Reza Maraban, at William Suriano, para sa pagpapatakbo ng 50 walang lisensyang cryptocurrency kiosk sa Ohio. Ang mga nasasakdal ay nakinabang umano sa mga biktima ng crypto scam.

Ang isa pang akusasyon ay ang misrepresentasyon ng kumpanya sa likas na katangian ng negosyo nito sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay-daan sa kanya upang gumana nang walang wastong mga lisensya mula noong 2018.

Ang S&P Solutions at ang mga executive nito ay nahaharap sa iba't ibang kaso, kabilang ang pagsasabwatan at money laundering. Isang grand jury sa Cuyahoga County ang nagbalik ng sakdal. Ang mga suspek ay inaresto noong nakaraang linggo, at hinalughog ng mga awtoridad ang kanilang mga tirahan sa Illinois at Florida. 

Ang nag-uusig na abogado, si Andrew Rogalski, ay nagpahayag na ang mga nagpapatupad ng batas na nagpapanggap, romance scammers, at robocallers ay gumagamit ng mga hindi umiiral na mga proteksyon sa Anti-Money Laundering sa mga sistema ng mga kumpanya upang kumuha ng pera mula sa mga user.

Sa pahayag ni Rogalski noong isang pres-konperensiya, inihanda ng kompanya ang Bitcoin ATM para magamit ng mga scammer nang mahusay. Isinalaysay din niya ang proseso kung saan dinadaya ng mga scammer ang mga biktima.

Ang mga scammer ay nagtuturo sa target, pangunahin ang mga matatanda o isa pang mahinang grupo, na pumunta sa Bitcoin ng America ATM at maglagay ng pera sa makina upang mangolekta ng BTC sa isang wallet na lihim na kinokontrol ng mga scammer.

Sa isang pagkakataon, ang isang biktima ay nawalan ng $11,250 sa mga scammer sa loob ng isang oras pagkatapos gumawa ng tatlong transaksyon, at ang kompanya ay nangolekta ng 20% ​​na bayad para sa bawat transaksyon kahit na alam nilang mapanlinlang ang mga transaksyon. 

Ang pinakahuling kaganapang ito ay nagpapatunay sa pinakabagong mga babala mula sa Miami Field Office ng FBI noong nakaraang taon na pinadali ng Bitcoin ATM ang mga kilalang-kilalang aktibidad ng pandaraya ng mga scammer, lalo na sa mga scam sa pagpatay ng baboy. 

Higit pang mga Detalye ng Pagsisiyasat sa Bitcoin ATMs

Ang Cyber ​​Fraud at Money Laundering Task Force ng US Secret Service ay nangunguna sa imbestigasyon ng S&P Solution at ng mga executive nito. Batay sa pahayag ni Rogalski, ang task force ay nakakuha ng hanggang 52 Bitcoin ATM na kabilang sa S&P Solutions. Gayunpaman, higit pa sa mga ATM na ito ay nagpapatakbo pa rin sa Ohio at iba pang mga estado.

Ibinunyag din ng abogado na umabot sa $3.5 milyon ang kita ng kompanya mula sa mga kiosk noong 2021. Nag-operate na ito mula noong 2018 at iniiwasan umano ang lahat ng kinakailangan sa regulasyon. 

Itinatampok na larawan mula sa Pexels at tsart mula sa Tradingview.com